2018年年度报告1/215公司代码：601015公司简称：陕西黑猫陕西黑猫焦化股份有限公司2018年年度报告2018年年度报告2/215重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。(一)致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、公司负责人李保平、主管会计工作负责人刘芬燕及会计机构负责人（会计主管人员）吕燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润325,266,142.56元，其中2018年度母公司实现的净利润为280,390,655.36元，公司累计未分配利润为1,374,513,867.56元。经公司第四届董事会第三次会议审议同意，公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发现金股利62,684,210.5元。因充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，2018年度拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的19.27%，未达到当年归属于上市公司股东的净利润的30%，剩余未分配利润用于日常生产经营需求。公司2018年度公积金转增股本预案为：以2018年12月31日总股本1,253,684,210股为基数，以资本公积金（股本溢价）转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增376,105,263股，转增股本后公司总股本将变更为1,629,789,473股。五、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述客观上存在一定程度的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否八、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的重大风险因素，请查阅“第四节经营情况讨论与分析三、2018年年度报告3/215公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中具体内容。九、其他□适用√不适用目录第一节释义.......................................................................................................
