2018年年度报告1/132公司代码：600184公司简称：光电股份北方光电股份有限公司2018年年度报告2018年年度报告2/132重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事许国嵩因工作安排李克炎独立董事范国滨因工作安排张国玉三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人董事长李克炎、、主管会计工作负责人张沛及会计机构负责人（会计主管人员）宋晓梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度实现净利润19,529,000.33元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金1,952,900.03元后，加上年初未分配利润14,538,111.91元后，减去2018年派发的2017年度红利14,245,303.13元，公司2018年度可供股东分配的利润为17,868,909.08元。公司2018年度利润分配预案如下：公司拟以2018年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.35元（含税），共计派发现金17,806,628.91元，派送后，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案还需提交公司股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中关于“关于公司未来发展的讨论与分析”中详细描述，请查阅相关内容。十、其他√适用□不适用根据国防科工局、中国人民银行、中国证监会发布的《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于军工涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。2018年年度报告3/132目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...................................
