002624_2016_完美世界_2016年年度报告_2017-03-16.pdf

完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 完美世界股份有限公司完美世界股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)闫晗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。闫晗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。部分，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,314,673,292 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.8880 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.66 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.77 第九节第九节 公司治理公司治理.86 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.93 第十一节第十一节 财务报告财务报告.94 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.201 完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、完美环球、完美世界 指 公司原名为完美环球娱乐股份有限公司，现已更名为完美世界股份有限公司 完美影视、完美世界影视 指 北京完美影视传媒有限责任公司 完美世界游戏 指 原名为上海完美世界网络技术有限公司，现已更名为完美世界游戏有限责任公司；2016 年重大资产重组之发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等相关文件中曾简称为完美世界 快乐永久 指 石河子快乐永久股权投资有限公司 天津广济 指 天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）天津嘉冠 指 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分享星光 指 天津分享星光股权投资基金合伙企业(有限合伙)浙江创新 指 浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）凯泰成长 指 杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）凯泰创新 指 杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）华景光芒 指 天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）华创盛景 指 北京华创盛景投资中心（有限合伙）深圳鹏瑞 指 深圳市鹏瑞投资集团有限公司 完美数字科技 指 完美世界（北京）数字科技有限公司 石河子骏扬 指 石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）完美影管 指 完美世界（重庆）影院管理有限责任公司 今典院线 指 北京时代华夏今典电影院线发展有限责任公司 今典影城 指 北京今典四道口影城管理有限公司 今典文化 指 北京时代今典影视文化有限公司 金磊股份 指 浙江金磊高温材料股份有限公司，后更名为完美环球娱乐股份有限公司，现已更名为完美世界股份有限公司 员工持股计划（一）指 长城完美二号定向资产管理计划（代表员工持股计划（认购配套融资方式）（一）员工持股计划（二）指 长城完美三号定向资产管理计划（代表员工持股计划（认购配套融资方式）（二）招商财富资管计划 指 招商财富-招商银行-完美 1 号专项资产管理计划 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 完美世界 股票代码 002624 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 完美世界股份有限公司 公司的中文简称 完美世界 公司的外文名称（如有）Perfect World Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）PWRD 公司的法定代表人 池宇峰 注册地址 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号 注册地址的邮政编码 313200 办公地址 北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 办公地址的邮政编码 100101 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王巍巍 钱婷娜 联系地址 北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 电话 010-57806688 010-57806688 传真 010-57805227 010-57805227 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事业及企业沟通部 完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300007044605152(1/1)公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2014 年 12 月 19 日，公司完成重大资产重组，主营业务由耐火材料生产销售变更为影视剧的制作发行。2015 年 5 月 4 日，公司完成了工商变更登记手续，具体详见公司 2015 年 3 月 16 日披露的关于完成工商登记变更的公告（2015-019）。2016 年 4 月，公司完成重大资产重组，主营业务由影视剧的制作发行变更为网络游戏的研发、发行和运营；电视剧、电影的制作、发行及衍生业务；艺人经纪服务及相关服务业务。2016 年 7 月，公司完成了工商变更登记手续，具体详见公司2016 年 7 月 26 日披露的关于完成工商登记变更的公告（2016-094）。历次控股股东的变更情况（如有）2015 年 3 月 12 日，公司控股股东由陈连庆、陈根财、姚锦海变更为快乐永久；2016 年 4 月 28 日，公司控股股东由快乐永久变更为完美数字科技、快乐永久；2016 年 6 月 16 日，公司控股股东由完美数字科技、快乐永久变更为完美数字科技、快乐永久、池宇峰。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 签字会计师姓名 于长江、龙晶羽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 北京市西城区金融街兴盛街六号七层 蔡军强、陈敬涛 2014 年 12 月 8 日至 2017 年12 月 31 日 国信证券股份有限公司 北京市西城区金融街兴盛街六号七层 蔡军强、马凯 2016 年 4 月 28 日起至 2017 年12 月 31 日 国信证券股份有限公司 北京市西城区金融街兴盛街六号七层 蔡军强、马凯 2016 年 12 月 1 日起至 2017 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 营业收入（元）6,158,831,750.74 1,129,371,418.10 4,893,068,813.53 25.87%925,784,337.73 4,671,491,267.47 归属于上市公司股东的净利润（元）1,166,313,135.54 288,447,303.69 134,439,277.28 767.54%190,190,830.06 651,071,375.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）787,894,344.74 246,297,077.57 246,297,077.57 219.90%188,221,441.29 188,221,441.29 经营活动产生的现金流量净额（元）1,154,900,313.16 198,336,843.73 843,253,337.84 36.96%-227,648,921.00 822,021,887.20 基本每股收益（元/股）0.96 0.59 0.12 700.00%0.66 0.72 稀释每股收益（元/股）0.96 0.59 0.12 700.00%0.66 0.72 加权平均净资产收益率 26.73%32.05%8.45%18.28%27.62%32.93%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）16,297,492,815.29 3,030,764,218.06 4,928,969,888.27 230.65%1,646,492,153.52 4,339,251,034.22 归属于上市公司股东的净资产（元）7,214,308,128.10 1,025,750,189.91 1,117,423,978.65 545.62%755,669,932.37 2,072,565,829.64 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 1、公司通过发行股份购买资产的方式完成对完美世界游戏业务的收购，构成同一控制下企业合并，按照会计准则相关规定对 2014 年、2015 年财务数据进行了追溯调整。2、根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益，2016 年 4 月 29 日前完美世界游戏业务实现的损益构成非经常性损益，在非经常性损益中予以列示。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 978,792,515.69 1,135,836,506.20 1,427,554,915.73 2,616,647,813.12 完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 199,342,159.48 182,892,729.94 335,180,642.66 448,897,603.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,265,190.27 75,910,407.34 295,365,732.29 408,353,014.84 经营活动产生的现金流量净额-2,564,044.03 86,420,734.09 361,148,617.72 709,895,005.38 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 2016年4月公司通过发行股份购买资产的方式完成对完美世界游戏业务的收购，构成同一控制下企业合并，按照会计准则相关规定对2016年一季度财务数据进行了追溯调整。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）30,633,170.74 3,849,605.60-12,993.34 固定资产、无形资产及子公司处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）85,753,641.77 43,704,030.00 20,655,268.36 委托他人投资或管理资产的损益 10,073,880.82 1,061,536.99 1,042,571.05 理财产品收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 233,270,167.34-225,161,054.35 443,955,079.92 同一控制下合并完美世界游戏 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,970,218.28 13,290,227.35 968,531.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -8,836,682.18 减：所得税影响额 18,286,686.87 15,103,119.53 5,712,951.91 少数股东权益影响额（税后）-29,004,398.72-66,500,973.65-10,791,111.09 合计 378,418,790.80-111,857,800.29 462,849,934.17-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的主要业务包括：网络游戏的研发、发行和运营；电视剧、电影的制作、发行及衍生业务；综艺娱乐业务；艺人经纪服务及相关服务业务。报告期内，公司以“精品”战略为导向，通过内生增长和外延发展相结合的方式，立足自主发展并积极利用战略合作、资本整合等多种手段，打造国内领先的综合性娱乐航母。游戏业务板块，公司的端游业务保持了稳定的收入和玩家活跃度，移动游戏业务发行了如 倚天屠龙记、诛仙手游、火炬之光等多款精品游戏，主机游戏持续稳定发展；影视业务板块，公司坚持“精品”路线，出品了神犬小七第二季、你好，乔安、麻辣变形计、射雕英雄传、娘道、思美人、我的！体育老师、灵魂摆渡等多款优质电视剧、网剧，极限挑战2、跨界歌王、跨界喜剧王等精品综艺节目，并大力发展电影业务，同时开始布局院线、影院等渠道资源。资本运作方面，公司通过发行股份购买资产实现大股东优质游戏资产注入，实现了业务版图从影视内容制作到“影游结合”、“影游联动”的拓展；通过收购今典院线、今典影院、今典文化，获得了优质的渠道资源，初步构建了全国化的影院布局；之后又收购了金华时代国际影城有限公司（以下简称“金华时代”）等八家影城，进一步推动了“内容+渠道”的深度融合和战略外延。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产增加主要系对重庆盛美四号影视产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、祖龙（天津）科技有限公司投（增）资以及权益法确认投资收益所致 固定资产 固定资产增加主要系收购今典院线及其他院线资产所致 无形资产 正常摊销 在建工程 在建工程减少主要系工程完工所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 1“影视影视+游戏游戏”、“内容内容+渠道渠道”的泛娱乐生态圈的泛娱乐生态圈 报告期内，公司通过发行股份购买资产实现了游戏及影视业务的整合，整合完成后公司实现了产业链资源共享，构建起了以IP资源为核心的多样化产业结构，完成了文化产业链的横向布局。自此，公司旗下的业务涵盖了客户端游戏、移动端游戏、主机游戏、网页游戏等的研发、发行和运营；电视剧、电影的制作、发行及衍生业务；综艺娱乐业务；艺人经纪服务及相关服务业务。此后，公司收购了今典院线、今典影院、金华时代等优质院线、影院资产，获得了优质的渠道资源，整合了纵向产业链，进一步强化业务板块之间的联动效应，逐步打造起“内容+渠道”的泛娱乐业务生态圈。2以全球化为导向，实现全方位、多版图布局以全球化为导向，实现全方位、多版图布局 公司以全球化为导向，依托现有的业务网络和品牌影响力，通过合理有效的资本运作方式，在全球范围内寻找合作伙伴，通过内生式纵向深度开发和外延式横向全球拓展的方式，实现了全方位、多版图布局。影视业务方面，2016年公司借助和美国环球影业的合作开启了公司在影视业务领域的全球化战略之路；游戏业务方面，公司继续秉承“全球制作、全球发行、全球伙伴”的战略，在荷兰、美国、日本、新加坡、马来西亚等国家运营多家子公司，游戏产品出口至全球100多个国家和地区。公司推出的无冬OL主机版，即为结合国内道具收费制模式的丰富经验，利用欧美主机游戏研发团队研发的“全球制作、全球发行”的经典之作。公司致力于以创新和领先的技术、高质量的产品实现全球资源整合，打造具有全球知名度的影视游戏综合品牌。3秉承秉承“精品化精品化”战略，不断提升市场竞争力战略，不断提升市场竞争力 近年来，随着市场游戏及影视产品供给的增加、用户需求的提升，产品品质的精良程度在市场竞争中的作用越发凸显。公司成立以来一直坚持以“精品化”为战略导向，游戏业务方面，公司将产品定位于高品质、长生命周期的精品游戏，报告期内推出了诛仙手游、倚天屠龙记、射雕英雄传、火炬之光、最终幻想等优秀的游戏作品，受到了广大玩家的欢迎；影视业务方面，公司出品的影视作品均保持了较高的质量水准，报告期内出品了神犬小七第二季、你好，乔安、麻辣变形计、射雕英雄传、娘道、思美人、我的！体育老师、灵魂摆渡等优质电视剧、网剧，引进了海外优秀影片分歧者3：忠诚世界，推出极限挑战第二季、跨界歌王、跨界喜剧王等精品综艺节目，获得了市场的一致好评。4拥有国内领先的拥有国内领先的IP资源储备、开发及运营实力资源储备、开发及运营实力 公司深耕细作多年，拥有了国内领先的IP资源储备，具有强大的IP资源开发及运营实力。游戏业务方面，公司先后打造了“完美世界”、“神魔大陆”等多款广受市场青睐的自主IP。同时，公司在全球范围内设立了业务拓展团队，储备了如“星际迷航”、“无冬之夜”、“火炬之光”、“最终幻想”、“诛仙”、“笑傲江湖”、“射雕英雄传”、“倚天屠龙记”等大量国内外知名IP资源。影视业务方面，公司拥有国内领先的创意和创作团队，近几年先后创作了男人帮、咱们结婚吧、北京青年、老有所依、打狗棍、青年医生、神犬小七系列、麻辣变形记、大秧歌、咱们相爱吧、你好，乔安、射雕英雄传、思美人、娘道、我的！体育老师等优秀电视剧，灵魂摆渡等优秀网剧，极限挑战、跨界歌王、跨界喜剧王等优秀综艺节目，在影视业务方面具备持续的IP创作及运营能力 丰富优质的IP资源为公司业务的持续快速发展打下了坚实的基础，强大的IP开发、运营能力则为公司业务持续发展壮大提供了强有力的保障。公司凭借业内领先的技术优势，可对同一题材根据需要进行跨平台系列化开发，打造多元化的产品布局，从而增强同一IP的热度，延长同一IP的生命周期，最大化的挖掘IP的内在价值。如公司旗下端游大作诛仙上线十余年仍保持着稳定的收入，报告期内又推出诛仙手游，不仅在移动游戏市场中大获成功，对于提升诛仙端游产品的热度、延长其生命周期也起到了积极的共振作用；影视方面，神犬小七系列电视剧热播后，公司积极联合北京儿童艺术剧院推出神犬小七系列儿童音乐剧，进一步扩大了神犬小七系列IP的知名度，实现了同一IP跨领域运营的格局。5拥有一支经验丰富、稳定性高、凝聚力强的国际化管理团队拥有一支经验丰富、稳定性高、凝聚力强的国际化管理团队 得益于公司强大的平台优势及富有吸引力的企业文化，公司的核心团队持续保持稳定。经过多年的沉淀，核心管理团队积累了强大的技术开发能力和丰富的市场运作经验，具有国际化视野并对游戏、影视行业有着敏锐的洞察力、判断力，能够制定符合公司发展需要的战略路径，并通过公司的管理、协同机制，实现公司的战略目标。完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 近年来，随着文化产业在国家战略地位中的提升，产业链不断完善，居民文化消费水平持续提高、消费观念不断升级，“泛娱乐化”成为文化产业发展的主流模式。报告期内，公司通过发行股份收购大股东优质游戏资产，将业务版图从影视板块拓宽至游戏行业，打造起“影视+游戏”的双内容制作平台，成为国内领先的“影游联动”公司；通过收购今典院线、今典影院、金华时代等优质院线资产，积极布局渠道资源，自此“内容+渠道”的“泛娱乐文化产业平台”已经成型。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内公司主要业务板块的进展情况如下：（一）游戏业务板块 报告期内，公司游戏业务实现收入470,359.62万元，较上年同比增长24.97%。端游方面，诛仙、完美世界国际版、DOTA2持续保持稳定的收入和玩家活跃度。同时，公司获得了国际电竞游戏大作CS:GO（反恐精英：全球攻势）在中国大陆的独家运营代理权，深化电竞领域布局。移动游戏方面，公司成功发行多款精品游戏，射雕英雄传、倚天屠龙记、诛仙手游、火炬之光、最终幻想等均受到了广大玩家的一致好评。主机游戏方面，无冬OLXbox版持续受到海内外主机玩家的欢迎，报告期内，无冬OL推出PS4版本，满足更多玩家需求的同时，为公司带来了更大的收益。VR硬件的逐渐破局，提升了内容方面的需求，为VR游戏的发展创造了机遇。报告期内，公司推出首款VR游戏Subnautica，积极布局VR游戏领域，为VR游戏的后续发力积累了经验。（二）影视业务板块 报告期内，公司影视业务实现收入145,523.56万元，较上年同比增长28.85%。电视剧方面，公司延续精品电视剧路线，报告期内出品了神犬小七第二季、你好，乔安、麻辣变形计、射雕英雄传、思美人、娘道、我的！体育老师、灵魂摆渡等精品电视剧、网剧。其中，神犬小七第二季、麻辣变形计先后在湖南卫视暑期档热播，取得同时段收视率第一的好成绩；灵魂摆渡在爱奇艺播出首日即点击量破亿；射雕英雄传在东方卫视热播，获得口碑、收视率双丰收；思美人、娘道、我的！体育老师不久也将与观众见面；深海利剑、神犬小七第三季等项目也按计划推进中。电影方面，报告期内公司推出了极限挑战，并引进了分歧者3：忠诚世界，既赢得了观众口碑，又获得了的票房收入。此外，公司投资制作的非凡任务也将于2017年3月底正式上映。综艺方面，报告期内公司参与投资制作了极限挑战2、跨界歌王、跨界喜剧王等综艺节目，均取得了较高的收视率，受到了观众的好评。同时，公司参与投资制作的向往的生活、欢乐中国人也于2017年初正式与观众见面，赢得了良好的口碑及收视率。院线方面，公司先后收购了今典院线、今典影院、金华时代等院线及影院资产，在初步实现全国布局的基础上，细化重点票房城市的布局。公司将集合影视、游戏内容资源和院线、影院的渠道优势，在提升现有影院观影体验的同时，丰富影院的文化内涵，扩展影院的文化功能，为消费者提供全方位的综合娱乐服务，将影院打造成“身边的泛娱乐体验空间”。艺人经纪业务方面，近年来影视行业的快速发展，直接推动了艺人经纪业务的不断成长。公司依托自身的制作平台及管理优势，坚持艺人经纪与影视娱乐内容生产和运营协同发展，持续发展艺人经纪业务。在影视相关其他业务方面，公司参与投资的周杰伦在新加坡、马来西亚两地的演唱会取得了成功；公司还与北京儿童艺完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 术剧院联合推出了神犬小七系列儿童音乐剧，进一步扩大了神犬小七系列IP的知名度，成功打造了同一IP多元化运营的格局。公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润116,631.31万元，较上年同期增加103,187.39万元，上升767.54%，主要原因如下：（1）随着公司产业链的延伸及业务规模的扩大，公司业绩增幅较大，报告期内，公司出品了多款精品游戏、影视剧及综艺节目，取得了良好的收益及口碑。（2）2015年石河子骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）增资完美世界游戏业务，因此确认了一次性股份支付费用，相应减少了2015年归属于上市公司股东的净利润。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,158,831,750.74 100%4,893,068,813.53 100%25.87%分行业 游戏 4,703,596,177.42 76.37%3,763,697,395.43 76.92%24.97%影视 1,455,235,573.32 23.63%1,129,371,418.10 23.08%28.85%分产品 PC 端网络游戏 2,088,588,002.17 33.91%2,022,728,559.82 41.34%3.26%移动网络游戏 2,155,152,694.32 34.99%1,482,129,662.60 30.29%45.41%主机游戏 408,545,418.38 6.63%189,758,655.72 3.88%115.30%游戏相关其他业务 23,958,172.79 0.39%30,608,609.03 0.63%-21.73%电视剧 1,102,188,756.33 17.90%923,830,837.52 18.88%19.31%电影 38,779,395.49 0.63%103,456,179.14 2.11%-62.52%影视相关其他业务 314,267,421.50 5.10%102,084,401.44 2.09%207.85%其他业务 27,351,889.76 0.44%38,471,908.26 0.79%-28.90%分地区 境内 4,929,933,961.63 80.05%4,011,075,798.98 81.97%22.91%境外 1,228,897,789.11 19.95%881,993,014.55 18.03%39.33%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 游戏 4,703,596,177.42 1,634,855,158.09 65.24%24.97%30.81%-1.55%影视 1,455,235,573.32 769,424,034.47 47.13%28.85%36.81%-3.08%分产品 PC 端网络游戏 2,088,588,002.17 492,663,364.82 76.41%3.26%8.34%-1.11%移动网络游戏 2,155,152,694.32 944,479,532.40 56.18%45.41%36.93%2.71%主机游戏 408,545,418.38 174,930,685.15 57.18%115.30%114.08%0.24%游戏相关其他业务 23,958,172.79 8,255,501.89 65.54%-21.73%-10.35%-4.37%电视剧 1,102,188,756.33 562,656,499.76 48.95%19.31%20.53%-0.52%电影 38,779,395.49 25,939,068.53 33.11%-62.52%-58.02%-7.17%影视相关其他业务 314,267,421.50 180,828,466.18 42.46%207.85%435.19%-24.44%其他业务 27,351,889.76 14,526,073.82 46.89%-28.90%1.42%-15.88%分地区 境内 4,929,933,961.63 1,987,288,035.33 59.69%22.91%37.53%-4.29%境外 1,228,897,789.11 416,991,157.23 66.07%39.33%13.56%7.70%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 PC 端网络游戏 PC 端网络游戏 492,663,364.82 20.49%454,741,188.61 25.09%8.34%完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 移动网络游戏 移动网络游戏 944,479,532.40 39.28%689,768,453.44 38.06%36.93%主机游戏 主机游戏 174,930,685.15 7.28%81,713,744.65 4.51%114.08%游戏相关其他业务 游戏相关其他业务 8,255,501.89 0.34%9,208,606.86 0.51%-10.35%电视剧 电视剧 562,656,499.76 23.40%466,808,929.00 25.76%20.53%电影 电影 25,939,068.53 1.08%61,787,809.05 3.41%-58.02%影视相关其他业务 影视相关其他业务 180,828,466.18 7.52%33,788,013.12 1.86%435.19%其他业务 其他业务 14,526,073.82 0.60%14,322,687.12 0.79%1.42%说明 2016年营业成本240,427.92万元，其中游戏163,485.52万元，影视76,942.40万元。营业成本主要包括代理游戏分成、渠道分成、IP分成以及影视剧制作成本等。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见第十一节附注八、合并范围的变更。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,013,734,528.30 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.46%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 328,168,867.92 5.33%2 客户二 301,886,792.46 4.90%3 客户三 186,747,169.81 3.03%4 客户四 102,241,509.43 1.66%5 客户五 94,690,188.68 1.54%合计-1,013,734,528.30 16.46%主要客户其他情况说明 适用 不适用 完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 前五名客户没有与公司存在关联关系的公司。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）857,181,939.16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.15%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 4.81%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 247,052,793.23 7.25%2 供应商二 182,884,002.78 5.37%3 供应商三 175,604,097.88 5.15%4 供应商四 163,941,045.28 4.81%5 供应商五 87,700,000.00 2.57%合计-857,181,939.16 25.15%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五大供应商中供应商四为实际控制人担任董事的公司，属于关联方；关联方采购金额为163,941,045.28元，占比4.81%。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 755,347,016.98 636,293,954.23 18.71%主要系市场费用和职工薪酬的增加 管理费用 1,835,581,301.61 2,313,425,128.60-20.66%主要系 2015 年石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）增资完美世界游戏业务，确认一次性股份支付费用所致 财务费用 1,227,868.53 34,473,528.15-96.44%主要系利息收入和汇兑收益的增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 无 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）2,490 2,487 0.12%研发人员数量占比 46.85%62.88%-16.03%研发投入金额（元）1,351,274,826.83 1,140,040,716.07 18.53%完美世界股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 研发投入占营业收入比例 21.94%23.30%-1.36%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 2016年4月公司以发行股份购买资产的方式完成了对完美世界游戏业务的收购，并对2015年财务数据进行了追溯调整，上述2015年研发投入情况已包括完美世界游戏业务的数据。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,711,206,925.17 5,265,114,206.03 27.47%经营活动现金流出小计 5,556,306,612.01 4,421,860,868.19 25.66%经营活动产生的现金流量净额 1,154,900,313.16