2017年年度报告1/242公司代码：600803公司简称：新奥股份新奥生态控股股份有限公司2017年年度报告2017年年度报告2/242重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事赵令欢其他公务刘铮独立董事徐孟洲其他公务张维三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王玉锁、主管会计工作负责人刘建军及会计机构负责人（会计主管人员）程志岩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司实际状况，公司提出如下利润分配预案：以总股本1,229,355,783股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利122,935,578.30元，剩余未分配利润滚存至下一年度。公司本期现金分红的比例符合《公司章程》中关于现金分红的规定比例。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用受到风险、不明朗因素及假设的影响，本报告中基于对未来政策和经济的主观假设和判断而做出的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，可能与实际结果有重大差异，该等陈述不构成对投资者的实质承诺。投资者应注意不恰当信赖或使用此类信息可能造成的投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是2014年8月15日，公司全资子公司新能矿业有限公司（以下简称“新能矿业”）以人民币6860.7万元收购新奥（中国）燃气投资有限公司（以下简称“新奥燃气”）持有的中海油气电北海燃气有限公司（原中海油新奥（北海）燃气有限公司，以下简称“中海油气电”）45%股权（详见临2014-021号《关于新能矿业有限公司收购相关LNG工厂股权之关联交易公告》），根据协议约定新能矿业于2014年9月10日支付了50%的股权转让款，剩余50%的股权转让款待完成工商及税务变更后支付。2017年年度报告3/2422016年6月20日，中海油气电完成股权过户登记手续，新能矿业聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对中海油气电2014年度、2015年度及截止2016年6月30日的报表进行了审计。根据2017年1月3日中喜出具的审计报告调整说明，中海油气电自2014年6月30日-2016年6月30日净资产累...
