2016年年度报告1/133公司代码：603663公司简称：三祥新材三祥新材股份有限公司2016年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人夏鹏、主管会计工作负责人范顺琴及会计机构负责人（会计主管人员）夏云惠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现营业收入277,670,389.85元，营业利润43,813,369.90元，归属于上市公司股东的净利润39,331,572.24元,母公司实现净利润34,838,780.58元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积3,483,878.06元，当年实现可分配利润31,354,902.52元；加年初未分配利润68,550,281.27元，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配预案为：以总股本134,150,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元（含税），共计13,415,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式分配。本议案尚需提交公司股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2016年年度报告2/133九、重大风险提示√适用□不适用公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、其他□适用√不适用2016年年度报告3/133目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.........................................................................
