1/150合诚工程咨询集团股份有限公司2016年年度报告公司代码：603909公司简称：合诚股份合诚工程咨询集团股份有限公司2016年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事林建东个人公务原因游相华三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人黄爱平及会计机构负责人（会计主管人员）沈明华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司报表的净利润32,149,276.96元，按《公司章程》的相关规定，扣除当年提取10％的法定盈余公积金3,214,927.70元,扣除2016年半年度利润分配方案中向股东分配现金股利2,800,000.00元后，截至2016年12月31日，公司2016年度可供股东分配的利润为26,134,349.26元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟以截至2016年12月31日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元（含税），共计分配8,800,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案需提交公司2016年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告如涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2/150合诚工程咨询集团股份有限公司2016年年度报告七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示√适用□不适用公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析。十、其他□适用√不适用3/150合诚工程咨询集团股份有限公司2016年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标........................
