国电南京自动化股份有限公司2016年年度报告1/173国电南京自动化股份有限公司6002682016年年度报告2017年3月23日国电南京自动化股份有限公司2016年年度报告2/173公司代码：600268公司简称：国电南自国电南京自动化股份有限公司2016年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事刘传柱因公务原因未能出席公司第六届董事会第八次会议，在审阅了《公司2016年年度报告及报告摘要》后，书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。张东晓董事王辉因公务原因未能出席公司第六届董事会第八次会议，在审阅了《公司2016年年度报告及报告摘要》后，书面委托公司董事长王凤蛟先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。王凤蛟董事杨富春因公务原因未能出席公司第六届董事会第八次会议，在审阅了《公司2016年年度报告及报告摘要》后，书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。张东晓三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王凤蛟、主管会计工作负责人经海林及会计机构负责人（会计主管人员）董文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所审计确认，母公司2016年度净利润为224,437,648.06元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金22,443,764.81元。母公司2016年度净利润扣除提取的法定盈余公积，扣除本年度发放2015年股东现金红利31,762,321.70元后，本次实际可供股东分配的利润为1,080,899,622.89元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会建议2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本635,246,434股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共派发现金12,704,928.68元。国电南京自动化股份有限公司2016年年度报告3/173上述预案尚需提交公司股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东...
