广东超华科技股份有限公司2017年年度报告全文1广东超华科技股份有限公司2017年年度报告2018年04月广东超华科技股份有限公司2017年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人梁健锋、主管会计工作负责人王旭东及会计机构负责人(会计主管人员)梁新贤声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。但公司于2013年收购的全资孙公司惠州合正电子科技有限公司（以下简称“惠州合正”），在2014年以前存在废料销售管理的重大缺陷，由于2014年度废料收入存在虚假确认270多万元的问题，公司于2017年12月15日收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政处罚决定书》（【2017】14号）。尽管上述事项发生在以前年度，但公司对完成收购(惠州合正)后尚未规范的内部控制管理迅速进行了全面检查、纠正和完善。公司今后将不断加强对下属公司的控制管理,不断完善母子公司系统的内部控制和各方面的管理。本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性事项的陈述，属于计划性事项，不广东超华科技股份有限公司2017年年度报告全文3构成公司对投资者的实质承诺，投资者和相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司可能面临的风险详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“公司可能面临的风险”，敬请投资者予以关注。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东超华科技股份有限公司2017年年度报告全文4目录第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...................................................................................................6第三节公司业务概要..................................
