四川升达林业产业股份有限公司2017年年度报告全文1四川升达林业产业股份有限公司SICHUANSHENGDAFORESTRYINDUSTRYCO.,LTD2017年年度报告ANNUALREPORT2018年04月四川升达林业产业股份有限公司2017年年度报告全文1第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人江昌政、主管会计工作负责人向中华及会计机构负责人(会计主管人员)江昌浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名王良成独立董事出差李玉周四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司、榆林金源物流有限公司销售业务循环相关控制未得到实际执行，存在2017年4季度的部分经济业务未进行会计处理、大额应收账款未按期收回的情况。公司认为，除上述缺陷外，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，公司财务报告内部控制于2017年12月31日在其他重大方面是有效的。公司将加强内部控制管理，确保规范运营和内部控制有效执行。公司监事会及独立董事对公司内部控制自我评价发表了意见；保荐机构中国民族证券有限责任公司出具了《关于四川升达林业产业股份有限公司2017年四川升达林业产业股份有限公司2017年年度报告全文2度内部控制评价报告的专项核查意见》，上述报告及意见详见2017年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四川升达林业产业股份有限公司2017年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标..........................................................................
