四川升达林业产业股份有限公司2018年年度报告全文1四川升达林业产业股份有限公司2018年年度报告2019年04月四川升达林业产业股份有限公司2018年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人单洋、主管会计工作负责人单洋及会计机构负责人(会计主管人员)单洋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事、监事、高级管理人员异议声明姓名职务内容和原因李玉周独立董事年度报告的信息内容有遗漏和错误，无法发表意见黄雅虹独立董事年度报告的信息内容有遗漏和错误，无法发表意见王良成独立董事年度报告的信息内容有遗漏和错误，无法发表意见声明王良成先生、黄雅虹女士、李玉周先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整，并说明理由，请投资者特别关注。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名黄雅虹独立董事出差王良成四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。公司的财务报告内部控制存在如下重大缺陷：1、公司原实际控制人、原董事长、原法定代表人江昌政在公司任职期间未经董事会、股东大会审议同意，以公司名义代控股股东升达集团对外借款或向升达集团的债务提供担保，且未履行及时披露义务，表明公司控股股东及实际控制人凌驾于公司内部控制之上，公司在印章管理、内部信息与沟通的控制、内部监督控制等方面存在重大缺陷。公司尚未在报告期内完成上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作。2、公司重要子公司陕西公司，由少数股东陕西绿源委派的管理团队（以下简称陕西公司经营层）进行经营，陕西公司经营层在报告期内涉嫌通过延长经销商信用期，签订无商业实质合同转移资金等方式损害上市公司利益，表明公司对子公司管理方面存在重大缺陷。公司尚未在报告期内完成上述存在重大缺陷四川升达林业产业股份有限公司2018年年度报告全文3的内部控制的整改工作。3、公司的募集资金被违规使用且未及时履行披露义务，表明公司对募集资金管理和使用、内部信息与沟通的控制方面存在重大缺陷。公司尚未在报告期内完成上述存在重大缺陷的内部控制的整改工作。有效的内部控制能够为...
