2019年年度报告1/192公司代码：603960公司简称：克来机电上海克来机电自动化工程股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告2/192重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人谈士力、主管会计工作负责人曹卫红及会计机构负责人（会计主管人员）曹卫红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于2020年4月22日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，具体内容如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币188,037,282.20元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润/转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.71元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本17,576.00万股，以此计算合计拟派发现金红利3,005.50万元（含税）。本年度公司现金分红比例为30%。2、公司拟向全体股东每10股以公积金转增4股。截至2019年12月31日，公司总股本17,576.00万股，本次转股后，公司的总股本为24,606.40万股。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2019年年度报告3/192九、重大风险提示报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第四节经营情况的讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。十、其他□适用√不适用2019年年度报告4/192目录第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..........................................
