凯众股份2019年年度报告1/165公司代码：603037公司简称：凯众股份上海凯众材料科技股份有限公司2019年年度报告凯众股份2019年年度报告2/165重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人杨建刚、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人（会计主管人员）朱晨怡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2019年度的财务报表，公司已聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了众会字(2020)第3391号《审计报告》。截止2019年12月31日，公司账面未分配利润234,796,935.70元。公司拟以现有总股本扣除拟回购注销的限制性股票后，以104,901,350股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。本预案尚需公司股东大会审批批准。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。十、其他√适用□不适用2019年4月19日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对2名离职激励对象已获授但尚未解锁的99,000股限制性股票进行回购注销，并于2019年8月26日完成注销,注销后公司总股本由10,592.27万股减少为10,582.37万股。凯众股份2019年年度报告3/165目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.......................................................................................
