山东黄金矿业股份有限公司2019年年度报告1/281公司代码：600547公司简称：山东黄金山东黄金矿业股份有限公司2019年年度报告山东黄金矿业股份有限公司2019年年度报告2/281重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李国红、主管会计工作负责人王培月及会计机构负责人（会计主管人员）黄卫民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和(香港)会计师事务所有限公司审计确认，2019年度母公司实现净利润中国企业会计准则、国际财务报告准则均为2,559,803,667.01元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，按照中国会计准则计算，母公司提取10%法定盈余公积255,980,366.70元,加上年初未分配利润4,048,936,862.98元，扣除本年度支付2018年度现金股利220,099,324.90元，“三供一业”补助转入1,103,200.00元，当年可供股东分配的利润为6,133,764,038.39元。本次拟以2019年12月31日总股本3,099,611,632.00股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），分配金额309,961,163.20元，同时以资本公积转增股本向全体股东实施10股转增4股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本议案尚须提交公司2019年年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会、2020年第二次H股类别股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否山东黄金矿业股份有限公司2019年年度报告3/281八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、重大风险提示报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。对于经营发展中面临的经营风险，公司将采取措施积极应对，具体情况请参见“第四节管理层讨论与分析”中“三、关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”部分。十、其他□适用√不适用山东黄金矿业股份有限公司2019年年度报告4/281目录第一节释义......................................
