2020年年度报告1/215公司代码：688013公司简称：天臣医疗天臣国际医疗科技股份有限公司2020年年度报告2020年年度报告2/215重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、重大风险提示公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析“二、风险因素”部分内容。三、公司全体董事出席董事会会议。四、中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司负责人陈望宇、主管会计工作负责人张晓宇及会计机构负责人（会计主管人员）田国玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2020年度利润分配方案如下：以实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本80,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,000,000.00元（含税），占公司2020年度合并报表归属于公司股东净利润的45.78%。本次分配后，公司结余未分配利润转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本事项已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后实施。七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项□适用√不适用八、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的事实承诺，敬请投资者注意投资风险。九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否2020年年度报告3/215十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十二、其他□适用√不适用2020年年度报告4/215目录第一节释义..........................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...........................................................
