2020年年度报告1/195公司代码：605005公司简称：合兴股份合兴汽车电子股份有限公司2020年年度报告2020年年度报告2/195重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事徐骏民工作原因黄董良三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人陈文葆、主管会计工作负责人周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润189,776,647.83元，截至2020年12月31日，母公司累计可供分配利润为216,601,175.31元。公司2020年度利润分配方案如下：以2021年1月19日公司首次公开发行上市后的总股本401,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金红利60,150,000.00元（含税）。本议案需提交公司股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况与分析”之三中“关于公司未来发展的讨论与分析”中之（四）“可能面对的风险”。2020年年度报告3/195十一、其他□适用√不适用目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要..............................................................................................................
