000156_2019_华数传媒_2019年年度报告_2020-04-29.pdf

华数传媒控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 华数传媒控股股份有限公司华数传媒控股股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 华数传媒控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人鲍林强、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。1、市场竞争激烈导致用户流失的、市场竞争激烈导致用户流失的风险风险 随着互联网视听行业快速发展，在线视频市场与用户数已具备较大规模，IPTV 与互联网电视用户数近年来增长快速，我国收视多元化特征愈加明显，市场竞争进一步加剧，有线电视用户收视份额持续下滑。对此，公司将进一步精耕细作杭州本网业务，做好“保老”工作的同时，大力发展集团客户与智慧城市业务，加大全国新媒体市场开拓，围绕“网络智能化”、“业务融合化”、“产业生态化”三大战略方向，加快转型升级。2、募集资金投资项目收益低于预期的风险、募集资金投资项目收益低于预期的风险 公司募集资金投资项目包括媒资内容中心建设项目、“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目等，尽管公司对项目进行了充分的可行性研究，且项目也在持续推进实施中。但若项目推进效果不及预期，将影响募集资金的投资回报和公司的预期收益。此外，部分闲置的募集资金短期内未能用于各项业务发展，不能立即形成收入和利润。3、传输安全风险、传输安全风险 作为广电网络运营商和新媒体业务运营商，传输安全是第一要务。安全传输包括内容的安全和播出的安全，对播出内容的审查不严、来自网络基础设备的故障以及非法网络传输信号的入侵等都将对安全传输构成威胁。如果网络在运行和维护过程中遇到设备故障或者受到非法信号的攻击而导致传输信号中断，将有可能对本公司品牌形象和用户开发造成一定影响，进而影响公司的业务经营。公司将根据市场、技术的发展，不断提高自身对网络运行监控的技术水平，提高操作人员的安全意识和技术水平，加强对整个网络系统运行的监控，尽量减少局部出现的传输障碍，华数传媒控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 确保传输质量。4、无法顺利完成重大资产重组的风险、无法顺利完成重大资产重组的风险 公司正在积极推进收购浙江华数与宁波华数股权重大资产重组，本次重组交易事项尚需履行股东大会、中国证券监督管理委员会等其他有权机关批准或核准等程序，本次交易能否取得前述批准、核准以及最终取得批准、核准的时间等尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,433,351,902 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.3 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。华数传媒控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.49 第六节 股份变动及股东情况.64 第七节 优先股相关情况.72 第八节 可转换公司债券相关情况.73 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第十节 公司治理.87 第十一节 公司债券相关情况.93 第十二节 财务报告.94 第十三节 备查文件目录.211 华数传媒控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/上市公司/华数传媒 指 华数传媒控股股份有限公司 华数集团 指 华数数字电视传媒集团有限公司 传媒网络 指 华数传媒网络有限公司 萧山华数 指 杭州萧山华数数字电视有限公司 临安华数 指 杭州临安华数数字电视有限公司 杭州华数 指 杭州华数传媒电视网络有限公司 桐庐华数 指 桐庐华数数字电视有限公司 建德华数 指 建德华数数字电视有限公司 淳安华数 指 淳安华数数字电视有限公司 富阳华数 指 杭州富阳华数数字电视有限公司 钱塘华数 指 杭州钱塘华数数字电视有限公司 丝路华数 指 丝路华数（西安）科技有限公司 网通信息港 指 华数网通信息港有限公司 浙江华数、浙江网络 指 浙江华数广电网络股份有限公司 中广有线 指 中广有线信息网络有限公司 宁波网络 指 宁波华数广电网络有限公司 文投创业 指 杭州文投创业投资有限公司 文广集团 指 杭州文化广播电视集团 东方星空 指 东方星空创业投资有限公司 浙江发展 指 浙江省发展资产经营有限公司 新疆广电 指 新疆广电网络股份有限公司 爱上网络 指 浙江爱上网络科技有限公司 嘉华优视 指 浙江嘉华优视文化传播有限公司 携云科技 指 杭州携云科技有限公司 华数资本 指 浙江华数传媒资本管理有限公司 华夏丝路 指 新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司 唐人影视 指 天津唐人影视股份有限公司 阿里云 指 阿里云计算有限公司 华数网络投资 指 浙江华数有线网络建设投资管理有限公司 华数传媒控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 三网融合 指 电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务 最多跑一次 指 最多跑一次改革是通过一窗受理、集成服务、一次办结的服务模式创新，让企业和群众到政府办事实现最多跑一次的行政目标 四个平台 指 政府推进建设的涵盖综治工作、市场监管、综合执法、便民服务四个功能性工作平台的基层治理体系。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构 深交所 指 深圳证券交易所 审计师/审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 华数传媒控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华数传媒 股票代码 000156 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华数传媒控股股份有限公司 公司的中文简称 华数传媒 公司的外文名称（如有）Wasu Media Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Wasu Media 公司的法定代表人 鲍林强 注册地址 浙江省杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 15 楼 1505 室 注册地址的邮政编码 310053 办公地址 浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 办公地址的邮政编码 310052 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张晨 洪方磊 联系地址 浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼 浙江省杭州市滨江区天马路79 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼 电话 0571-28327789 0571-28327789 传真 0571-28327791 0571-28327791 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼 华数传媒控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2012 年 8 月，公司完成重大资产重组，实现华数传媒网络有限公司的置入。公司的主营业务变更为杭州地区有线电视网络运营和面向全国的互动电视、手机电视、互联网电视、互联网视频、广告等传媒信息服务业。2013 年，公司成功实施了对网通信息港宽带网络业务及相应资产的收购和整合工作。公司主营业务变更为杭州地区有线电视网络和宽带运营以及面向全国的互动电视、手机电视、互联网电视、互联网视频、广告等传媒信息服务业务。历次控股股东的变更情况（如有）公司 2012 年重大资产重组发行股份完成前，本公司的总股本为 118,935,730 股，洪江大有持股比例为 14.97%，为第一大股东，鄢彩宏为实际控制人。重大资产重组发行股份完成后，公司总股本变更为 1,097,025,730 股，华数集团持有本公司595,674,536 股，占总股本约 54.30%，为控股股东，本公司的最终实际控制人变更为杭州市财政局。公司 2013 年与 2015 年非公开发行 A 股股票实施完成后，华数集团持有本公司 599,812,467 股，占总股本约 41.85%，仍为公司控股股东。五、五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 朱大为、李艳婷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 湘财证券股份有限公司 北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦A 座 9 层 901 单元 吴小萍、闫沿岩 2019 年度履行关于募集资金的持续督导职责 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 华数传媒控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 营业收入 3,710,664,686.30 3,435,994,345.95 3,435,994,345.95 7.99%3,209,307,928.54 3,209,307,928.54 归属于上市公司股东的净利润（元）645,535,340.00 644,188,211.38 644,188,211.38 0.21%641,275,527.64 641,275,527.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）535,010,143.14 550,124,335.25 550,124,335.25-2.75%579,213,098.10 579,213,098.10 经营活动产生的现金流量净额（元）1,642,303,313.90 1,194,901,642.03 1,194,901,642.03 37.44%1,263,591,598.86 1,274,256,135.29 基本每股收益（元/股）0.45 0.45 0.45 0.00%0.45 0.45 稀释每股收益（元/股）0.45 0.45 0.45 0.00%0.45 0.45 加权平均净资产收益率 5.97%6.12%6.12%-0.15%6.26%6.26%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）15,723,607,680.41 14,773,173,502.81 14,741,118,325.51 6.66%14,420,294,193.30 14,420,294,193.30 归属于上市公司股东的净资产（元）11,002,679,884.19 10,677,904,664.90 10,645,849,487.60 3.35%10,376,877,141.53 10,376,877,141.53 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 811,974,812.50 838,494,363.16 858,833,138.39 1,201,362,372.25 归属于上市公司股东的净利润 228,269,336.16 176,383,251.03 101,394,619.32 139,488,133.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 134,587,567.38 147,720,763.99 122,134,209.35 130,567,602.42 华数传媒控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 经营活动产生的现金流量净额 152,019,251.23 456,260,202.27 144,930,652.87 889,093,207.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,302,395.02-5,295,433.48-6,806,342.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,225,282.94 22,905,359.04 27,080,593.73 委托他人投资或管理资产的损益 90,004,858.29 理财产品收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,644,490.42-56,700.95 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,504,504.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,694,044.15-1,697,685.16 1,435,707.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,840,271.34 85,977,071.79 44,924,237.34 减：所得税影响额 27,690,649.30 7,768,735.11 4,571,766.76 合计 110,525,196.86 94,063,876.13 62,062,429.54-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 低保用户视听费专项补助 6,273,603.81 根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,474,819.96 进项税加计扣除 365,451.38 代扣代缴个人所得税手续费返还 华数传媒控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务与产品（一）主要业务与产品 华数传媒主营业务为杭州地区有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市业务。杭州地区有线电视网络业务主要包含在杭州市区及各区县开展有线电视网络建设、节目内容传输服务。全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营，包括互动电视、手机电视、互联网电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等；新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端，为用户提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务，满足人们日益增长的文化生活需求，是公司的重点业务发展方向。宽带网络业务为面向个人客户和集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）的宽带网络业务及基于宽带网络的信息服务业务。智慧城市业务主要为围绕公司战略，以“慧政”、“惠民”为两大抓手，面向集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）开展的智慧城市建设相关业务。具体包括参与杭州“城市大脑”建设、智慧校园、智慧政务、智慧安防、智慧城管、智慧小区等重点业务。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 1、采购模式 物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，采购主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购，必须委托中介代理机构进行公开招标。内容采购方面，公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、音乐动漫等，与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付保底价加运营分成三种模式。2、服务与销售模式 杭州地区本地的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取，主要包括营业厅销售、上门销售、电话销售、网络销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在杭州以外区域，互动电视业务的销售模式为与当地有线电视运营商签署合作协议，由当地运营商发展用户，华数按照协议约定获得相应收益。互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家（包括电华数传媒控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 视机厂家、机顶盒厂家）进行合作，由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销，获得相应广告、用户付费等收入，终端销售由厂家负责。手机电视业务主要的销售模式为与电信运营商签署合作协议，公司提供手机电视集成播控平台及内容运营服务，电信运营商发展用户，双方共享相应收入。营销渠道主要有线上销售、营业厅销售、代理商销售等。广告业务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入EPG、随片以及信息点击等多种形式的广告，通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在杭州地区设立数十家营业厅与营业点，并在全市发展代理商，覆盖杭州市区及各区县。公司的宽带网络业务与有线电视业务、新媒体业务协同发展，在进行业务推广时，将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新媒体业务捆绑销售，为客户提供一站式服务。智慧城市业务的服务与销售模式为通过给集团客户提供信息化项目解决方案，提升其在“慧政”、“惠民”方面的服务能力。项目均为通过招投标程序由本公司为中标项目进行开发、建设及后续的运行维护服务。3、盈利模式 有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费，另有接入配套费、卫视落地费收入、机顶盒等设备销售收入等。互动电视的盈利模式为在杭州地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费；在全国其他地区按用户收入（含包月和点播）与运营商进行分成结算，或是收取内容分销收入等。互联网电视的盈利模式为向电视机与机顶盒厂家收取集成播控和内容服务费，还包括内容分销收入、用户付费收入以及广告运营收入。智慧城市业务的盈利模式为通过项目化服务，向集团客户收取项目开发、建设及后续运行和维护服务费用。其他业务收入：提供代维代建服务收取的项目费用，按用户收入与运营商分成结算（含包月和流量）的手机电视收入，为各地广电提供的企业链路服务收入，为政府、企业提供的基于宽带网络的数据服务收入，广告运营分成等。（三）行业发展阶段与公司行业地位（三）行业发展阶段与公司行业地位 我国有线电视行业经过几十年的发展，已形成以数字化双向网络为主、覆盖全国的有线电视网络及规模庞大的用户群体，目前仍保持着领先的市场份额。但随着IPTV、OTT TV、网络视频等视听新媒体快速发展以及视听媒介终端的多样化，全国有线电视网络行业近些年出现用户持续性流失、收入下滑，发展形华数传媒控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 势日益严峻。根据格兰研究与中国广播电视网络有限公司发布的2019年第三季度中国有线电视行业季度发展报告，有线电视用户规模2.12亿户，较上年末减少1,070.5万户，在中国家庭电视收视市场的份额降至47.43%。有线数字电视用户1.93亿户，数字化率提升至90.7%。另一方面，全国有线电视行业双向化、高清化、智能化程度持续增长，网络资源利用率进一步提升。其中，双向网覆盖用户1.77亿户，双向网络覆盖率达到83.2%；高清用户达到1.09亿户，较上年末增加827.8万户；智能终端用户规模达到2,429.4万户，持续快速增长。新媒体产业继续保持增长态势。据CNNIC（中国互联网络信息中心）统计，2019年6月我国网络视频用户规模达7.59亿，较上年底增加3,391万，占网民整体的88.8%。视频平台进一步细分内容产品类型，不断开拓新兴品类市场，以电视剧、电影、综艺、动漫等核心品类为基础，不断向游戏、电竞、音乐等新兴品类拓展。4K/8K、VR等新媒体技术逐步应用于视频领域，为用户创造超高清画质和沉浸式的视频体验，新技术的应用为数字电视的发展提供新的契机。全国广电宽带用户2019年持续增长，增速小幅提升。根据2019年第三季度中国有线电视行业季度发展报告，有线电视宽带用户规模达到4,163万户，较上年末增加306.7万户，有线宽带渗透率提升至19.6%。华数传媒拥有有线网络业务、手机电视与互联网电视等全国新媒体业务以及宽带网络业务方面的运营牌照或许可授权，是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容的运营商和综合服务提供商之一，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较上年末减少 8.06%，本期无重大变化 固定资产 较上年末增加 7.34%，本期无重大变化 无形资产 较上年末增加 8.32%，本期无重大变化 在建工程 较上年末增加 25.46%，本期无重大变化 货币资金 较上年末增加 29.47%，本期无重大变化 应收票据 较上年末增加 97.81%，主要系应收账款以银行承兑票据形式回款所致 应收账款 较上年末增加 3.75%，本期无重大变化 其他应收款 较上年末减少 29.51%，本期无重大变化 存货 较上年末减少 20.14%，本期无重大变化 长期待摊费用 较上年末增加 2.32%，本期无重大变化 华数传媒控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 递延所得税资产 较上年末减少 1.03%，本期无重大变化 预付款项 较上年末减少 64.62%，主要系杭富交通轨道工程项目，本期验收结算了 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为专业从事数字电视网络运营与新媒体发展的上市公司，在为多网、多屏服务的过程中，形成了显著的竞争优势。1、完备的经营资质、完备的经营资质 公司是国内首家兼具有线网络与新媒体运营全牌照的上市公司。公司拥有开展有线电视网络运营业务所需的广播电视节目传送业务经营许可证，还拥有开展新媒体业务所需经营资质，包括互联网视听业务、互动电视业务、互联网电视业务、手机电视业务的信息网络传播视听节目许可证及开展互联网信息服务的增值电信业务经营许可证。上述经营资质和许可是公司利用有线网、通信网、互联网向用户提供视音频综合信息服务的政策保障，也是公司列居全国新媒体和三网融合产业发展第一阵营行业地位的优势保障。2、均衡的业务构成、均衡的业务构成 公司主营业务包括有线电视网络相关业务、全国新媒体业务及宽带与智慧城市等业务。据统计，公司有线电视网络相关业务占总体业务收入比仅约为1/3，互动电视、互联网电视等全国新媒体业务占比约1/3，均衡的业务构成使得公司在行业用户流失与严峻市场竞争的环境下，仍保持了经营业绩多年连续稳健增长。3、多网融合的竞争优势、多网融合的竞争优势 公司在杭州地区拥有独有的有线电视网、优质的宽带网络，并通过互动电视业务等新媒体业务的发展来提高宽带网络的使用率。同时，公司采用宽带网络服务与有线电视、新媒体业务捆绑销售的策略，给客户一站式的服务体验，有助于增强对用户的吸引力与服务粘性。多网协同发展、互相促进，是公司区别于其他网络运营商的竞争优势。4、市场先发与持续创新优势、市场先发与持续创新优势 得益于起步早和市场化运营，公司通过多年努力，已与多数厂商、运营商形成良好的合作基础。在新媒体领域，华数为全国30个省市自治区、百余个城市广电网络提供互动电视内容、增值服务及解决方案，覆盖全国90%以上广电企业；互联网电视终端覆盖规模超过1亿台，激活点播用户超过8,000万。此外，公司积极推进广电产品的创新，参与城市大脑建设，打造城市信息化主平台，实现电子政务、视频监控、应华数传媒控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 15 急指挥、智慧城管、智慧交通、城市传媒和“最多跑一次”综合自助机等信息化应用；打造智慧家庭、智慧社区，努力实现“城市大脑”与“家庭小脑”的无缝对接，实现家庭数据与城市数据的互联互通。5、市场化机制和、市场化机制和经营管理优势经营管理优势 公司在国有控股的资本构架下，实行职业经理人制度，培育了一支职业化、专业化的经营团队，实现了完全市场化的运营管理模式，在业务发展的过程中形成了以业务拓展和市场需求为导向的扁平化、市场反应迅速的经营管理优势。6、版权资源优势和内容服务优势、版权资源优势和内容服务优势 公司拥有庞大的版权节目资源，积累了800家全球内容合作商，并吸纳国内外知名节目内容供应商和众多普通节目内容供应商参与建设节目内容合作体系。公司拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库，内容包括电影、电视剧、综合资讯节目、娱乐综艺、原创动漫和音乐节目等,同时着眼优质内容聚合、垂直领域细分与本地内容运营。丰富的媒体资源储备为与运营商和终端厂商的长期合作奠定了基础，为用户提供强大的收视保证。除了购买版权，公司还通过参与投拍、股权投资等多种手段扩充公司版权资源，实现差异化的竞争优势。7、混合所有制优势、混合所有制优势 公司通过非公开发行引入云溪投资作为战略投资者，成为第二大股东，是国内文化产业混合所有制改革的一次成功尝试。本次非公开发行的顺利实施，对公司增强资本实力、优化公司治理结构，引入互联网运营理念，加大产业布局、构筑垂直一体化的产业链优势，促进公司长远健康发展具有重要意义。华数传媒控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 16 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年，公司在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，在董事会的领导和支持下，“不忘初心，牢记使命”，认真贯彻中央和省市各级党委政府指导思想，牢牢把握“慧政”、“惠民”、“兴企”三条发展主线，紧紧围绕“网络智能化”、“业务融合化”、“产业生态化”三大战略方向，加快向智慧广电综合运营商和数字经济服务提供商转型。2019年，公司坚持“进中求稳”的总体指导思想，克服传统有线电视用户流失、用户ARPU值下降、市场竞争环境日益激烈等不利因素，在全国广电行业普遍面临收入和利润下滑压力的严峻形势下，实现了公司收入与利润的平稳增长。报告期内，公司实现营业收入371,066.47万元，同比增长7.99%，实现归属于上市公司股东的净利润64,553.53万元，同比增长0.21%，超额完成2019年度各项经营指标，保持全国广电行业的领先水平。（一）推动华数品牌服务升级，积极优化大众市场政策，提振本网大众市场（一）推动华数品牌服务升级，积极优化大众市场政策，提振本网大众市场 公司在2019年全面启动了华数品牌服务升级计划和4K超高清智能普及计划，完成了品牌从“华数由你更精彩”向“华数由你更美好”的升级，推出了“十个一”承诺服务标准（“一份协议，公正规范；一呼即应，暖心服务；一机自助，多项融合；一键下单，智能快捷；一份账单，透明清晰；一次上门，及时装维；一诺千金，高效回复；一次订购，二次确认；一份心意，智能环保；一份诚信，安心消费”），完成了智慧产品全面升级。华数智能家居围绕4K、宽带、智能家居平台开展一系列工作，推出了“语音遥控、内容聚合、教育、医疗、本地门户、城市大脑、华数APP”等个性化服务和产品，突出本地特色、强化用户体验。在用户流失压力加剧的情况下，大众市场持续深化和完善网格化营销体系，持续实施新建小区政策、乐享免费升级政策、老龄免费换机政策、续费返充政策等保老促新政策，加强体验式营销和数据精细化运营工作，加大200M/500M等超高速宽带的推广力度。营业厅积极寻求异业合作，突破创新，有效拉动用户付费，提高营业额。（二）服务杭州（二）服务杭州“数字经济数字经济”、“城市大脑城市大脑”建设，助力政府智慧政务服务，提升本网集客市场建设，助力政府智慧政务服务，提升本网集客市场 本地集客市场广泛开展战略合作，跟进“慧政”、“惠民”重大项目，全力推进“最多跑一次”、“四个平台”建设，加快推进智慧广电产业应用。截至2019年底，由公司自主研发的“最多跑一次”综合自助机已在杭州部署了1,666台，实现30余个部门、300余个流转事项“一机受理，一次办结”，累计办件量突华数传媒控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 17 破166万件，服务次数超过450万次，有效破解了政府服务“最后一公里”的难题。持续参与和推进杭州“城市大脑”建设，上线华数“城市大脑，民生服务”板块，将老百姓最关心的“吃、住、行、游、购、娱”等信息在家庭智能终端、宾馆电视智能终端和城市户外大屏等发布，让老百姓的生活得到切实的“实惠”和“便利”。随着杭州市“雪亮工程”推进，华数积极参与各区社会面监控的接入、补盲及小区监控改造等项目，让更多的点位承载于华数，将华数打造成为杭州雪亮工程主平台，涉及雪亮工程监控新建及改造点位逾50,000个。同时，积极加强户外大屏管理，拓展城市意识形态宣传阵地，由华数承建的杭州市户外大屏“联网联播联控”平台已连接超过100块大屏，为全国户外大屏的监管提供了全新的管理思路和管理手段。2019年本网集客业务获得了滨江区“雪亮工程”、大江东“雪亮工程”、市公安局西湖分局雪亮工程、西湖区行政服务中心智能化系统、杭州办事综合自助机、临安智慧政务大厅信息化建设等多个重大集客项目。（三）加强新媒体内容建设，全面推进全国市场拓展，推动新媒体多业务协同发展（三）加强新媒体内容建设，全面推进全国市场拓展，推动新媒体多业务协同发展 公司全年内容引进总量超4万小时，其中与优酷、“中国蓝”展开全面合作，签约内容超过2,000部影视剧、头部特色综艺栏目113档，好莱坞内容超3,000小时，全面提升华数新媒体平台的内容竞争力。天猫魔盒、智能电视一体机业务快速发展，酷喵专区业务在专网实现快速覆盖。加大4K等创新产品和内容的投入，加强4K内容产业链的布局，并优化4K智能终端、天猫精灵接入、智慧党建云平台和百度语音等多项产品和服务的创新工作。2019年，公司首次举办“华数不止音乐节”，推动华数品牌年轻化。全国市场拓展方面，通过运营前置提高驻地服务能力，打造多屏联动的融合新媒体平台，打破用户使用场景壁垒，满足消费者视频消费高清化、多屏化、交互化、社交化、实时化的需求。联合互联网公司创新“DVB+OTT”业务模式，在河北、湖南已率先试点上线。同时，加快全国业务向运营商市场转型以扭转广电市场下滑造成的收入下降趋势，运营商市场业务实现收入快速增长。大力拓展全国新媒体业务和智慧业务，设立专业化子公司，推动“一核四化基层治理”智慧集客业务成功落地西安，开启了本地集客业务向全国市场推广的拓展新路。（四）持续加强基础网络建设，积极布局智慧城市物联网建设（四）持续加强基础网络建设，积极布局智慧城市物联网建设 公司根据华数接入网建设评估、接入网能力提升计划等规划文档，开展了江干市政、三墩和滨江区等区域的基础网络规划，启动实施光纤宽带的接入网络改造建设。公司还着力持续开展高带宽接入网络能力提升、小城镇“线乱拉”治理等工程项目的建设，并启动杭州全城物联网建设部署，已成功在滨江区火炬小区等30多个智安小区试点，智慧小区建设试点工作为下一步全城推广提供了成功案例和实施经验。（五）持续坚持不懈筑牢安全管理防线，确保播出安全、生产安全和内容安全（五）持续坚持不懈筑牢安全管理防线，确保播出安全、生产安全和内容安全 华数传媒控股股份有限公司 2019 年年度报告全文 18 2019年，华数传媒围绕“新中国成立70周年安播保障”等重大核心专项安保工作，全面部署，抓思想认识、隐患排查、预案完善、制度规范、技术改造、实战演练，实行安全工作周例会制度，圆满完成了中华人民共和国成立70周年、春节、两会、防台风防雷电防水灾等一系列重保任务。同时，公司持续坚持以安全播出为生命线，按照“早计划、早部署、早准备，高标准、严要求、勤演练”的要求，确保全年网络信息安全和生产安全。在内容安全方面，华数传媒牢牢把握正确舆论导向，切实发挥好上情下达和下情上达的桥梁工作，各部门及时进行自查自纠，深入排查安全隐患，健全及落实内容安全管理责任制，优化监审管理模式，牢守内容安全生命线。（六）启动华数传媒创新创业大赛，激励人才创新创业，（六）启动华数传媒创新创业大赛，激励人才创新创业，推动公司技术进步推动公司技术进步 2019年初，公司正式启动了华数传媒首届创新创业大赛，“通过打造优质内容实现用户价值再造构建华数内容生态链”、“智慧家庭WiFi组网产品方案”、“全国OTT+DVB融合创新业务”、“社区文化家园”、“数字化园区”等36个项目成功入围公司创新创业项目，获得了公司在资金、人员及相关资源方面的支持。其中“智慧家庭WiFi组网产品方案”已成功落地并在市场试推广中取得了较好的市场反响和推广业绩，目前该创新项目已在全公司启动全面推广。2019年，公司获得了一项国家广播影视科技创新奖二等奖（华数新一代省级高安直播中心技术体系）、四项“王选奖新闻科技技术奖”（项目奖）（数据可视化技术在业务平台监控领域的应用研究、华数新一代数字电视前端等）和多项浙江省广播电视科技创新项目金潮奖（智能化HFC网络运行管理与控制平台等项目），全年共获得5项专利（发明专利4项、外观设计专利1项）、29项软件著作权和30件商标证书，截至2019年底累计已获得各项知识产权438项（其中专利24项、软件著作权65项、商标349件）。（七）着力推动整体管理效能提升，加强企业人才队伍建设和企业文化建设（七）着力推动整体管理效能提升，加强企业人才队伍建设和企业文化建设 公司在坚持制度创新和规范管理的基础上，推动内部“最多跑一次”改革。树立“一线看业绩，二线看服务”的整体指导思想，坚持以用户为中心、后台服务好一线、一线服务好用户的基本原则，通过系列措施让二线管理部门围绕一线、服务市场，提升公司整体运行效能。目前已梳理完成30多个后台部门共73项“最多跑一次”工作标准和流程优化事项，并逐项进行服务优化提升。公司还通过部门间满意度打分和考评，有效提升了后台服务部门的服务意识和服务效能。利用OA流程优化等手段（梳理并上线流程204个、优化流程131个），实现签字负责制和有效分层授权，明确责任，简化审批流程，进一步提升企业管理效率。为适应当前业务发展形势，公司持续对各部门架构与职能进行优化调整，提升组织沟通效率与运行效能。进一步加强了骨干人才队伍