湖南天雁机械股份有限公司2020年年度报告1/169公司代码：600698900946公司简称：ST天雁ST天雁B湖南天雁机械股份有限公司2020年年度报告二零二一年四月湖南天雁机械股份有限公司2020年年度报告2/169重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事尹真工作原因黄毅三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人黄毅、主管会计工作负责人刘青娥及会计机构负责人（会计主管人员）荆晓文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案按照公司经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的财务报告，2020年度公司实现净利润1,020.24万元，年末累计未分配利润为-89,686.39万元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，2020年度利润分配预案如下：因公司年末累计未分配利润为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司已在报告中详细描述所存在的主要风险，详情请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中风险情况部分。十一、其他□适用√不适用湖南天雁机械股份有限公司2020年年度报告3/169目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要........................................................................
