郑州华晶金刚石股份有限公司2019年年度报告证券简称：豫金刚石证券代码：300064二〇二〇年四月郑州华晶金刚石股份有限公司2019年年度报告1第一节重要提示、目录和释义1、公司董事会、监事会及部分董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人郭留希先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）刘国炎先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。3、公司独立董事尹效华先生、张凌先生及王莉婷女士无法保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。请投资者特别关注。公司独立董事尹效华先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整的具体原因为：（1）有谨慎性原则滥用的嫌疑，计提预计负债金额巨大，且恰当性理由不充分；（2）存货中预付款抵账物品是字画，估值具有极大的不确定性；（3）股权转让款去向不明，与半年报、深交所问询函回复内容不一致。公司独立董事张凌先生无法保证本报告内容的真实、准确、完整的具体原因为：会议前两日收到相关议案，时间仓促，针对业绩变动及计提资产减值等无法对审查事项进行更深入的审查和分析；且针对关注函广泛关注的问题未能及时回复影响独立董事的判断。公司独立董事王莉婷女士无法保证本报告内容的真实、准确、完整的具体原因为：（1）收到年度会议资料较晚（26日）；4月27日上午9点在没有看到审计报告的前提下，与注册会计师就审计重要项目进行了沟通。审计结果不甚满意；但没有充分的时间去核实相关信息；（2）企业的诉讼事项较多，金额较大，涉及违规担保无法判断对会计期间报表的影响；（3）计提的预计负债有疑问，对其计提的合理性质疑；（4）股权转让的真实性，没有手段去核实，经与会计师沟通，怀疑且无法判断。4、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。5、本报告如涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。郑州华晶金刚石股份有限公司2019年年度报告26、公司可能面临的重大风险：（1）涉及诉讼影响声誉及导致额外损失的风险2019年以来公司陆续涉及多起诉讼，包括生产经营相关案件、以及与正常生产经营无关的借款担保类案件，非正常生产经营类的案件等致使公司存在新增预计负债、或有负债、影响公司声誉并造成...
