000663_2022_永安林业_2022年年度报告_2023-03-15.pdf

福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文1福建省永安林业福建省永安林业(集团集团)股份有限公司股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告2023-0242023-02420232023 年年 3 3 月月福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文220222022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人康鹤、主管会计工作负责人查桂兵及会计机构负责人公司负责人康鹤、主管会计工作负责人查桂兵及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈巧贞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈巧贞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中对公司可能面临的风险及对公司已在本报告第三节管理层讨论与分析中对公司可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。策进行详细描述，敬请广大投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.32第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.46第六节第六节 重要事项重要事项.47第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.72第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.73第十节第十节 财务报告财务报告.74福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司指福建省永安林业（集团）股份有限公司中林永安指中林（永安）控股有限公司，为本公司的控股股东中林控股指中林集团控股有限公司，为中林永安的控股股东中林集团指中国林业集团有限公司，为中林控股的控股股东林业发展集团指永安市林业发展集团有限公司（原名：福建省永安林业(集团)总公司）永林家居指福建永林蓝豹家居有限公司（原名：福建永林家居有限公司）,为本公司的全资子公司中林雄安指中林（雄安）生物能源科技有限公司,为本公司的全资子公司永林涿州指永林涿州生物能源有限公司,为本公司的全资孙公司永林宁晋指永林宁晋生物能源有限公司,为本公司的全资孙公司永林广平指永林广平生物能源有限公司,为本公司的全资孙公司永林郸城指永林郸城县生物能源有限公司,为本公司的全资孙公司永林获嘉指永林获嘉县生物能源有限公司,为本公司的全资孙公司森源股份、森源家具、森源公司指福建森源家具有限公司（原名：福建森源股份有限公司）中林三明指中林（三明）林业发展有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会福建监管局指中国证券监督管理委员会福建监管局公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法元指人民币元报告期、本期指2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称永安林业股票代码000663股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称福建省永安林业(集团)股份有限公司公司的中文简称永安林业公司的外文名称（如有）FUJIAN YONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT-STOCK CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）YONGAN FORESTRY公司的法定代表人康鹤注册地址福建省永安市燕江东路 819 号注册地址的邮政编码366000公司注册地址历史变更情况无办公地址福建省永安市燕江东路 819 号办公地址的邮政编码366000公司网址https:/ 819 号福建省永安市燕江东路 819 号电话0598-36000830598-3614875传真0598-36334150598-3633415电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站http:/公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报及巨潮资讯网公司年度报告备置地点福建省永安市燕江东路 819 号公司董事会秘书处、深圳证券交易所四、注册变更情况四、注册变更情况统一社会信用代码91350000158164259X公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年，公司通过发行股份及支付现金的方式购买森源家具 100%股权，森源家具成为公司的全资子公司，公司主营业务增加了定制家具及装饰设计。2020 年，公司出售森源家具 100%股权，公司主营业务减少了定制家具及装饰设计。2022 年，公司转型生物质能源方向，设立全资子公司中林雄安及全资孙福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文7公司永林涿州、永林宁晋、永林广平、永林郸城、永林获嘉，公司主营业务增加了生物质能技术服务、农林废物资源化无害化利用技术研发等。历次控股股东的变更情况（如有）2020 年 4 月 12 日，公司原控股股东林业发展集团与中林集团控股有限公司签订中林集团控股有限公司与福建省永安林业（集团）总公司关于中林（永安）控股有限公司合资协议，约定由中林控股以货币出资与林业发展集团以持有的 64,884,600 股永安林业股票出资共同设立中林永安，中林控股、林业发展集团在合资公司的持股比例分别为 51%、49%；并通过签署表决权委托协议及补充协议将永安市财政局和永安市林业建设投资公司合计持有的 4.99%股份所对应的表决权委托给中林永安。2021 年 2 月 9 日，林业发展集团完成股份过户登记手续。目前，中林永安持有公司股票 64,884,600 股，占公司总股本 19.27%，并通过表决权委托合计持有永安市财政局和永安市林业建设投资公司的4.53%股份所对应的表决权，为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市丰台区丽泽商务区丽泽 SOHO B 座 17-20 层签字会计师姓名谭丽、郑宏春公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）756,630,723.82506,310,736.7349.44%580,791,544.30归属于上市公司股东的净利润（元）268,004,066.7754,625,730.25390.62%36,383,347.08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）243,183,251.7629,816,112.07715.61%-117,019,326.57经营活动产生的现金流量净额（元）442,449,761.22164,343,802.65169.22%43,880,552.54基本每股收益（元/股）0.800.16400.00%0.11稀释每股收益（元/股）0.800.16400.00%0.11加权平均净资产收益率34.38%8.76%25.62%0.06%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末总资产（元）1,128,385,678.741,365,545,106.22-17.37%1,518,856,789.52归属于上市公司股东的净资产（元）908,952,082.27650,132,650.8239.81%596,454,660.52公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文8是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入100,471,715.27448,933,177.77114,651,222.5292,574,608.26归属于上市公司股东的净利润11,241,212.52305,712,082.1811,850,168.92-60,799,396.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,117,761.87252,192,340.2710,571,313.65-29,698,164.03经营活动产生的现金流量净额-9,071,231.13408,329,880.15-3,416,865.0846,607,977.28上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,709,310.2321,327,023.5926,484,882.29处置固定资产、生产性生物资产等计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,521,427.322,570,084.1829,475,585.37除增值税退税、天然林停伐外的政府补助与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-25,616,663.31投资者未决诉讼支出单独进行减值测试的应收款项减值准备转回39,985,563.10609,071.48因收回单项计提减值准备的应收款项，使减值准备转回除上述各项之外的其他营业外335,372.99391,696.361,920,317.51营业外收支净额福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文9收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目97,042,769.48减：所得税影响额152.1163,802.76876,099.48少数股东权益影响额（税后）114,043.2124,454.67644,781.52合计24,820,815.0124,809,618.18153,402,673.65-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用项目涉及金额（元）原因增值税退税4,179,194.62根据三明市国家税务局关于下达 2012 年度第二批资源综合利用企业享受增值税优惠政策资格名单的通知（明国税函【2012】70 号），该补助具有经常性。天然林停伐补助5,893,601.11根据财政部、林草局 2020 年 11 月 12 日发布林业改革发展资金管理办法，林业改革发展资金用于包含停伐后的天然商品林。该补助具有经常性。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。在以“双碳”目标为总牵引的大背景下，社会与人民对加快推动形成绿色低碳的生产生活方式的需求愈发迫切，对高质量生态环境、高品质生态产品、高安全性建筑板材、高自主可控能源供给的需求持续高涨；当前和未来一段时期，公司所处的行业将迎来快速发展周期。1、森林经营领域：林业是生态文明建设的主战场，是国民经济的基础性行业，是满足人民对美好生活和优美生态环境需求的重要载体，“林草兴则生态兴”，森林“四库”打开了林业的发展空间；林业一手托着乡村振兴，一手托着高质量发展，高质量的林业发展是助力生态文明建设的强劲动力。在中央企业的旗帜下，公司加快转变经营方式，推动科技营林、数字兴林，实现林业生态价值、社会价值、经济价值有机统一，更好践行“两山”理念。报告期内公司大力营造高质量林分，坚持科学经营理念，制定系列管理、考核制度，林分质量提升明显，森林经营可持续发展成效显著。2、板材家居领域：人造板制造是指用木材及其剩余物，以及其他植物纤维为原料，加工成符合国家标准的胶合板、纤维板、刨花板、细木工板等产品的生产，以及人造板二次加工装饰板的制造。人造板产品具有幅面大、结构性好、膨胀收缩率低、弯曲成型性能好、施工方便、膨胀收缩率低，尺寸稳定，材质较锯材均匀，不易变形开裂,适用性广等特点，在建筑、装饰、装修、家具等领域具有广阔的应用空间。报告期内公司板材家居经营业绩主要受国家宏观经济政策、房地产业趋势、化工原料上涨、原料物流成本增加等因素影响，公司正在积极降本增效，研发高附加值的新产品，优化供应结构和销售网络。3.生物质能源领域：生物质能源在推动我国能源自主可控、解决能源与环境突出问题、促进乡村振兴、改善生态环境等方面发挥着重要作用。开发生物质能源，将农林有机废弃物作为生产原料，通过微生物厌氧发酵等一系列工序，加工制备生物天然气和生物有机肥，是实施可再生能源替代行动、提高农林资源利用效率的重点模式之一，历年来受到国家政策的大力支持。国家提出“十四五”期间要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动。公司进入生物质能源领域正逢其时，对公司持续提升价值创造能力和实现高质量发展具有重要意义。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司所从事的主要业务为森林资源培育与林木采伐经营、森林经营服务、人造板经营、地板经营等。主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素如下。1、森林经营：公司拥有的森林资源在福建区域内居于领先地位，报告期内，公司通过充分利用现有的森林资源规模优势，采取积极应对措施，确保全年生产经营稳定。其中，林木培育采用自主培育、技术服务、劳务分包的经营模式，主要业绩驱动因素为林木作业方式、造林成效、市场需求等；木材生产经营采取以“伐区活立木销售”为主，“委托生产、自主销售”为辅的经营模式，以及对外森林技术服务等；所产木材广泛用于建筑、家具、造纸、造船、装饰、人造板生产等行业。未来，公司将抓住新的历史机遇，充分利用三明作为全国林业改革发展综合试点市的区位优势，结合中林集团的发展战略，专注公司的中长期林业经营发展规划，积极推进扩绿、增汇、降碳，着力改善林地质量，探索生态产品价值多种实现方式，实现经营产出显著提升，进一步提升公司的盈利水平。2、板材家居：公司的人造板业务、地板业务通过异形、定制的差异化竞争模式，实现了报告期内产销快速增长。公司人造板厂现有一条德国迪芬巴赫公司制造的 9 尺连续压机生产线，生产各种规格纤维板产品；人造板生产采取以销定福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文11产的模式，施行“经销商+直供工厂”的销售模式；主要业绩驱动因素为原料持续供应及价格、技术创新、新品开发、市场需求等。人造板广泛用于门板、地板、沙发、衣柜、桌板等建筑装饰和家具行业。公司人造板厂是福建省第一批循环经济示范企业、福建省科委认定的高新技术企业，获得福建省绿色产品制造认证单位；参与了轻质纤维板等 7 项国家标准的制定，是低密度纤维板福建省地方标准的主起草单位；2022 年 6 月公司研发申报的防霉低密度装饰线条专用纤维板开发及产业化项目是福建省林业产业科技技术创新的唯一入选项目。永林家居专注强化木地板生产，拓展饰面板、家具板发展方向。2022 年 9 月永林蓝豹地板、饰面人造板双获中国绿色产品认证。未来，公司将充分发掘人造板厂产线优势，紧抓毛利率、单耗水平、人均产出等核心指标，提升单线经营效能；坚持精简高效原则，重构组织架构，压缩管理层级，实现人岗匹配；加速转型升级步伐，坚持技术创新，提升产品核心竞争力；围绕资源、市场、技术，布局产业整合，提升产业链影响力和竞争力。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司围绕国家“双碳”目标，围绕中林集团“两个目标”“四个定位”，巩固核心优势，以生物质能循环利用项目为抓手，持续推进公司产业转型升级，打造经济与生态双循环系统，加快构建资源循环型产业体系，推进扩绿、增汇、降碳，加大创新力度，塑造永安林业发展新动能新优势，致力于成为世界一流生物能源上市公司。1、治理优势。公司始终坚持规范治理是公司高质量发展的基石理念，不断完善法人治理体系。落实国资委提高央企控股上市公司具体要求和证监会治理规范，坚持发挥各级党组织的政治核心作用，将党委“三重一大”决策程序嵌入公司法人治理体系当中；强化章程在公司治理中的基础性作用，发挥股东大会、董事会、监事会、经理层职权，坚持依法履责，合规问责；持续提升信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，推动永安林业 ESG 实施方案落地实施，展现新时代中央企业积极形象。2、人才优势。公司坚持人才是核心资源理念，不断发挥和提升人才优势。公司拥有一支专业化、精细化的管理和技术人才团队，充分满足人造板、森林经营等业务板块需要；完善市场化人才选用机制，为各业务板块的持续健康发展提供人力支持。公司有博士学历 1 人、硕士学历 15 人、本科学历 120 人、大中专学历 316 人；高级职称 24 人，中级职称65 人；技师 18 人，高级工 38 人。公司持续开展管理培训生选拔与培养，不断完善后备干部体系。3、资源优势。公司自有各类森林资源 128.6 万亩，主营马尾松、杉木及特有珍稀树种闽楠木等，充分满足国家储备林、标准化苗木基地、珍贵珍稀和园林景观绿化树种花卉以及林下生态种植、养殖等立体综合生态产业建设需要，为森林经营业务的可持续健康发展提供资源支持。4.技术优势。公司是国家级创新型试点企业、国家级农业产业化龙头企业、博士后科研工作站、省级企业技术中心、省知识产权优势企业等科研平台，现有涉及低密度纤维板制备方法、林产工业、种苗培育等 48 项专利，其中发明专利23 项，实用新型专利 25 项5.品牌优势。公司是我国第一家林业上市公司，也是国内唯一一家林业中央企业中国林业集团有限公司控制的林业上市公司；公司“永林”“永林蓝豹”“企鹅”等多个注册商标，为业务板块的研发创新驱动发展提供技术支持。6.产业优势：为增强公司持续价值创造能力，实现高质量发展，公司大力转型生物质能源领域，采用国际先进的干式厌氧发酵技术，投资生物质能循环利用项目，目前已在河北、河南区域形成布局。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文12四、主营业务分析四、主营业务分析1 1、概述、概述（一）森林经营业务1、营林及木材生产：报告期完成更新造林面积 1.18 万亩，其中：杉木 0.90 万亩、阔叶树 0.28 万亩，占年度计划的 100%；完成幼林抚育面积 7.02 万亩，占年度计划的 100%；培育杉木、马尾松、芳樟、楠木等各类苗木 226 万株，占年度计划的 31.8%，完成培育各类苗木 721 万株，其中造林绿化苗木 401 万株，组培瓶苗 320 万株；完成销售各类苗木621.3 万株。生产木材 4.85 万立方米，较上年同期减少 28.47%。销售木材 4.27 万立方米，较上年同期减少 37.02%。2、活立木销售：累计签订涉及林地 51.83 万亩、金额 110,422.10 万元转让协议（2022 年完成签约面积 39.15 万亩，金额 83,764.88 万元）。报告期完成拨交 23.16 万亩，金额 43,102.69 万元。（二）板材家居业务1、报告期生产各类低/中/高密度纤维板 19.45 万立方米，同比增加 11.91%，其中轻质线条板生产 3.92 万立方米，同比增加 415.79%；销售各类纤维板产品 18.77 万立方米，同比增加 7.07%，其中轻质线条板销售 3.92 万立方米，同比增加 422.67%。2、报告期生产竹木地板 31.51 万平方米，同比减少 57.85%；生产饰面板 15.64 万平方米，同比增加 19.84%；销售竹木地板 40.38 万平方米，同比减少 45.53%；销售饰面板 14.42 万平方米，同比减少 21.37%。3、公司坚持以市场需求为导向，坚持走绿色低碳的高质量绿色发展之路。板材加工向精深加工方向迈进，已初步完成密度 600kg/m3 左右功能型轻质线条板，并进行高性能阻燃纤维板研发试生产，进一步拓宽产品品类，提高产品的市场竞争力。2 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成营业收入构成单位：元2022 年2021 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计756,630,723.82100%506,310,736.73100%49.44%分行业林业438,223,040.8157.92%206,065,834.4340.70%112.66%人造板制造业309,120,705.5840.85%290,533,988.3957.38%6.40%其他9,286,977.431.23%9,710,913.911.92%-4.37%分产品木材二次加工产品309,120,705.5840.85%290,533,988.3957.38%6.40%木材438,223,040.8157.92%206,065,834.4340.70%112.66%甲醛759,778.830.15%胶粘剂390,221.100.08%其他9,286,977.431.23%8,560,913.981.69%8.48%分地区国内销售756,630,723.82100.00%506,310,736.73100.00%49.44%国外销售分销售模式福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文13（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业林业438,223,040.81130,880,699.8770.13%112.66%80.14%5.39%人造板制造业309,120,705.58288,079,836.376.81%6.40%4.75%1.47%分产品木材二次加工产品309,120,705.58288,079,836.376.81%6.40%4.75%1.47%木材438,223,040.81130,880,699.8770.13%112.66%80.14%5.39%分地区国内销售756,630,723.82421,336,009.7944.31%49.44%19.88%13.72%分销售模式公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否行业分类项目单位2022 年2021 年同比增减林业-木材销售量万立方米4.276.78-37.02%生产量万立方米4.856.78-28.47%库存量万立方米0.58活立木销售万亩23.1600009.030000156.48%人造板制造业-纤维板销售量万立方米18.7717.537.07%生产量万立方米19.4517.3811.91%库存量万立方米1.941.4335.66%人造板制造业-木地板、家具板销售量万平方米54.8091.93-40.39%生产量万平方米47.1594.26-49.98%库存量万平方米30.7437.82-18.72%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用报告期因中林（三明）林业发展有限公司加快收购进度，同比增加对活立木销售；纤维板因市场回暖而增加了库存；木地板因市场环境等因素产销同比减少。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文14（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况适用 不适用单位：万元合同标的对方当事人合同总金额合计已履行金额本报告期履行金额待履行金额是否正常履行合同未正常履行的说明本期及累计确认的销售收入金额应收账款回款情况位于福建省三明市的面积为22,033亩的林木资产及其林地使用权资产中林（三明）林业发展有限公司4,902.174,386.437.57515.74是4,307.684902.17位于福建省三明市的面积为104,744亩的林木资产及其70 年林地使用权资产中林（三明）林业发展有限公司21,755.0519,389.996,513.892,365.11是18,532.0521755.05位于福建省三明市的面积为26,125亩的林木资产及其70 年林地使用权资产中林（三明）林业发展有限公司6,013.35,332.015,332.01681.29是5,332.015411.97位于福建省三明市的面积为168,952亩的林木资产及其70 年林地使用权资产中林（三明）林业发展有限公司34,794.7131,227.2531,227.253,567.46是30,058.8331315.24位于福建省三明市的面积为196,405亩的林木资产及其70 年林地使用权资产中林（三明）林业发展有限公司42,956.8742,956.87是3897.15合计110,422.60,335.643,080.750,086.458,230.567,281.5福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文15182778已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成产品分类产品分类单位：元产品分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重木材直接材料112,668,607.4286.08%56,837,550.4478.23%98.23%木材委托费等9,782,508.257.47%7,020,615.509.66%39.34%木材制造费用8,429,584.206.44%8,795,218.0212.11%-4.16%纤维板直接材料173,581,782.0967.32%168,742,926.6069.30%2.87%纤维板燃料动力31,781,693.2712.33%26,293,906.9710.80%20.87%纤维板人工费用6,086,494.792.36%5,818,027.602.39%4.61%纤维板制造费用46,413,022.6718.00%42,643,578.1517.51%8.84%木地板、家具板直接材料27,390,382.2990.65%27,174,306.0186.19%0.80%木地板、家具板燃料动力252,937.360.84%384,272.021.22%-34.18%木地板、家具板人工费用1,234,719.164.09%2,679,974.628.50%-53.93%木地板、家具板制造费用1,338,804.744.43%1,289,532.334.09%3.82%其他直接材料等2,375,473.55100.00%3,775,211.3793.02%-32.35%说明因木材活立木产销量同比增加 156.48%，其直接材料成本同比增加 98.23%，委托费同比增加 39.34%；纤维板因产销量同比增加、电力涨价，燃料动力成本同比增加 20.87%；木地板因产销量同比减少，燃料成本同比下降 34.18%，人工成本同比下降 53.93%；报告期无甲醛、胶粘剂产品，其他产品成本同比减少 32.35%。（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动是 否2022 年 10 月，公司全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司完成工商信息登记注册。报告期内，中林（雄安）生物能源科技有限公司及其子公司纳入公司合并范围。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文16（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）557,440,802.75前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例73.67%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例57.69%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1中林（三明）林业发展有限公司436,522,391.2457.69%2第二名54,169,216.737.16%3第三名25,203,895.683.33%4第四名23,278,942.733.08%5第五名18,266,356.362.41%合计-557,440,802.7573.67%主要客户其他情况说明适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）131,367,204.96前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例33.54%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1第一名36,614,645.409.35%2第二名35,088,437.148.96%3第三名27,681,905.047.07%4第四名17,800,510.114.55%5第五名14,181,707.273.62%合计-131,367,204.9633.54%主要供应商其他情况说明适用 不适用3 3、费用、费用单位：元2022 年2021 年同比增减重大变动说明销售费用6,569,411.864,916,696.9233.61%同比增加推广费用及包装费用等管理费用44,139,762.1648,328,697.40-8.67%财务费用6,107,029.0010,824,681.06-43.58%同比减少贷款利息研发费用3,399,727.07同比增加研发费用科目核算福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文174 4、研发投入、研发投入适用 不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响桉树优树选育与快繁技术攻关在前期中澳合作项目建立的试验林选优并开展快繁试验，产业化育苗并推广。在中澳合作项目建立的桉树种源试验林中选择出优树 15 株，新诱导 4 个无性系，每个无性系培育 400 株苗木，计划于 2023 年中试测定。每年累计选择 15 株桉树优树，新增 4 个以上无性系；营造典型测定林 3 个地块。为我公司短周期工业原料林树种选择提供科学依据，提高公司森林经营水平，解决人造板原料短缺问题。楠木良种选育在前期楠木种源家系试验林中开展选优，建立优株采穗圃，开展快繁试验，研究产业化育苗技术。建立优株采穗圃 1.5亩，并开展扦插快繁试验。建立优株采穗圃 1.5亩，并开展扦插快繁试验。为我公司珍贵用材树种栽培利用研究提供试验依据，提高公司森林经营水平及经营效益。红锥良种选育在前期红锥种源家系试验林中开展选优，收集优树建立优株采穗圃，开展扦插和组培快繁试验，研究产业化育苗技术。建立优株采穗圃 0.5亩，并开展扦插快繁试验，培育良种家系苗木 3 万株。建立优株采穗圃 0.5亩，并开展扦插快繁试验，培育良种家系苗木 3 万株。为我公司珍贵用材树种栽培利用研究提供试验依据，提高公司森林经营水平及经营效益。米老排短周期工业原料林高效培育1.优良种质筛选与组培扩繁技术优化;2.造林密度技术筛选;3.平衡施肥技术研发;4.米老排与珍贵树种混交模式构建；5.建设300 亩试验林和 20 亩种源林。建立种源试验林 20亩，参试家系 68 个，选择优树 4 株；建设试验林 314 亩。桉树发展受限、需要其它树种补位，故有必要在不适宜发展桉树地区寻求其它速生阔叶树种，而米老排可在400-550m 海拔的区域进行补位。为我公司短周期工业原料林树种选择提供科学依据，提高公司森林经营水平，解决人造板原料短缺问题。人工商品林林地造林模式规划将商品林地规划为短轮伐林、速丰林、珍贵树种及大径材、一般用材林、非木质原料五类经营区，并分别制定相应的培育目标和技术规程，实现林地投入产出效益的最大化。完成商品林地规划布局优化工作，将根据林地立地因子提出造林模式和造林树种。一是在对公司现有商品林地潜在生产能力分析研究的基础上，采用定向培育、分区施策、差别投入的方式；二是商品林分类经营，寻找最合适树种和造林模式，将造林模式落实到林班、小班。该项目有利于提升人工商品林培育成效，提升森林经营效益。功能型轻质线条纤维板的研发开发密度低至580kg/m3 及以下密度的防潮、防霉等功能的轻质线条纤维板。项目处于中试阶段。初步完成密度600kg/m3 左右功能型轻质线条板的研发，产品的性能指标基本达到功能型轻质线条纤维板相关标准的要求。密度 580kg/m3 及以下稳定产品质量的情况下，批量生产和销售，满足不同客户的需求。确保轻质板技术领先和市场占有率，丰富公司的产品结构，提高公司的市场竞争力。静电喷涂板的研发国内环保要求不断提高，下游产品使用油漆工艺的产品逐步淘汰，喷涂工艺、技术的逐步增加推广，开发满足静电喷涂工艺要求的 MDF 基材板。项目处于小试阶段。初步对相关产品进行研究，小批量试产静电粉末喷涂纤维板，须进一步调整和优化热压工艺。满足静电喷涂工艺要求的 MDF 基材板，并达到稳定、批量生产。拓宽产品品类，提高公司的市场竞争力和产品附加值，为公司可持续发展奠定良好的基础。福建省永安林业(集团)股份有限公司 2022 年年度报告全文18高性能阻燃纤维板的研发通过开发添加磷、铝系列的化合物，生产出具有阻燃、防潮效果的纤维板。项目处于小试阶段。完成实验室产