新疆浩源天然气股份有限公司2020年年度报告全文1新疆浩源天然气股份有限公司2020年年度报告2021年04月新疆浩源天然气股份有限公司2020年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张云峰、主管会计工作负责人徐培蓓及会计机构负责人(会计主管人员)张园园声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了保留意见的审计报告，本公司《董事会对非标审计意见专项说明的公告》（公告编号2021-018），请投资者注意阅读。内部控制重大缺陷提示：新疆浩源公司的财务报告内部控制存在以下重大缺陷：(一)新疆浩源公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查；(二)关于控股股东非经营性占用资金本息的可收回性。对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示：一、公司的控股股东及关联方占用上市公司资金52,140万元（不含利息），截至2020年报披露前没有归还。公司根据《企业会计准则》的规定和要求，基于谨慎性原则，本报告期计提信用减值损失31,552.95万元，将相应减少2020年度归属于上市公司股东的净利润。敬请广大投资者注意投资风险。详见《公司关于计提2020年度信用减值损失的公告》（公告编号：2021-020）。二、请投资者关注本报告：第四节--（九）公司未来发展的展望（4）可能面对的风险。新疆浩源天然气股份有限公司2020年年度报告全文3投资者特别需关注的重大风险：公司控股东及关联方非经营占用资金数额较大，至今没有偿还，公司可能在本期计提信用减值，对公司经营业绩有较大影响。由于此事项交易所对公司股票实行其他风险警示。请投资者关注相关风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以422,426,880为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。新疆浩源天然气股份有限公司2020年年度报告全文4目录第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................................10第三节...
