000756_2022_新华制药_2022年年度报告_2023-03-26.pdf

山东新华制药股份有限公司 二零二二年年度报告 2023 年 3 月 24 日 1 目目 录录 章节章节 内内 容容 页码页码 1 公司基本情况简介 4 2 会计数据和业务数据摘要 6 3 股份变动及股东情况 8 4 董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 5 公司管治及内部控制报告 19 6 股东大会简介 34 7 董事长报告 35 8 经营管理研讨与分析 39 9 董事会报告 54 10 环境和社会责任 61 11 监事会报告 68 12 重要事项 70 13 财务报告 74 14 备查文件 196 2 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东新华制药股份有限公司 华鲁控股 指 华鲁控股集团有限公司，本公司之控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 山东证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 MHRA 指 英国卫生部下属药监机构 信永中和会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)本集团 指 本公司及其附属公司 FDA 指 美国政府食品与药品管理总署 寿光公司 指 新华制药(寿光)有限公司，本公司全资子公司 高密公司 指 新华制药(高密)有限公司，本公司全资子公司 新达制药 指 山东淄博新达制药有限公司，本公司全资子公司 新华百利高 指 淄博新华-百利高制药有限责任公司，本公司控股子公司 万博化工 指 山东新华万博化工有限公司，本公司全资子公司 同新药业 指 山东同新药业有限公司，本公司控股子公司 医药化工设计公司 指 山东新华医药化工设计有限公司 VOCs 指 挥发性有机化合物 RTO 指 蓄热式热力焚烧炉 MVR 指 机械式蒸汽再压缩技术 CWO 指 催化湿式氧化法，是一种解决高浓度生化难降解有机废水的污染问题的废水深度处理技术。CEP 指 欧洲药典适用性认证 cGMP 指 现行药品生产管理规范 3 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人贺同庆、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管人员)何晓洪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告第七节“董事长报告”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司董事会建议以总股本 673,887,535 股为基数，向全体股东派发 2022 年末期股息每股人民币 0.20 元（含税）。若在公司 2022 年度利润分配方案实施前，公司总股本由于股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案将按照每股分配比例不变的原则相应调整。4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 公司中文名称：山东新华制药股份有限公司(“公司”)公司英文名称：SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED 公司法定代表人：贺同庆 董事会秘书：曹长求 联 系 电 话:86-533-2166666 传 真 号 码:86-533-2287508 董秘电子信箱：CQCAOXHZY.COM 公司注册地址：中华人民共和国(“中国”)山东省淄博市高新技术产业开发区化工区 公司注册地址历史变更情况：山东省淄博市张店区东一路 14 号 注册地址的邮政编码：255000 公司办公地址：中国山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号 办公地址邮政编码：255086 公司国际互联网址：http:/ 公司电子信箱： 国内信息披露报纸：证券时报 国内信息披露网址：http:/ 披露年度报告的证券交易所网站：http:/ 股：香港联合交易所有限公司 简称：山东新华制药 代码：00719 A 股：深圳证券交易所 简称：新华制药 代码：000756 首次注册登记日期：1993 年 9 月 30 日 最新变更登记日期：2022 年 10 月 10 日 注册登记地点：山东省淄博市市场监督管理局 统一社会信用代码:91370300164103727C 审计机构:中国 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师 中国北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 邮编:100027 5 报告期内履行持续督导责任的保荐机构：中泰证券股份有限公司 济南市市中区经七路 86 号 保荐代表人：白仲发 王静 持续督导期间：2022 年 4 月 13 日-2023 年 12 月 31 日 法律顾问：香港 易周律师行 香港湾仔皇后大道东 43-59 号东美中心 1201 中国 北京竞天公诚律师事务所 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号楼 34 层 邮编:100025 主要往来银行:中国工商银行股份有限公司淄博张店支行 中国山东省淄博市张店区人民东路 2 号 H 股股份过户登记处:香港证券登记有限公司 香港皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 公司资料查询地点:山东新华制药股份有限公司董事会秘书室 6 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一一、财务摘要财务摘要 1、按中国会计准则编制主要财务数据和财务指标(经审计)(人民币元)项 目 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 2019 年 2018 年(调整后)营业收入 7,502,987,102.09 6,560,077,586.40 14.37%6,005,586,643.46 5,606,020,863.30 5,244,643,562.09 利润总额 471,774,350.61 421,233,319.92 12.00%411,637,980.75 381,392,620.93 332,327,503.82 所得税费用 45,459,544.56 59,159,038.49 (23.16%)64,524,696.58 58,276,863.40 51,900,683.50 净利润 426,314,806.05 362,074,281.43 17.74%347,113,284.17 323,115,757.53 280,426,820.32 少数股东损益 15,121,122.52 13,525,785.44 11.79%22,253,726.62 23,149,491.82 25,112,365.46 归属于上市公司股东的净利润 411,193,683.53 348,548,495.99 17.97%324,859,557.55 299,966,265.71 255,314,454.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 378,636,297.99 291,335,832.10 29.97%290,790,007.23 258,555,194.68 233,025,701.77 经营活动产生的现金流量净额 758,240,601.50 259,116,960.17 192.62%420,186,808.35 348,271,406.17 323,907,100.38 基本每股收益(元/股)0.62 0.56 10.71%0.52 0.48 0.41 稀释每股收益(元/股)0.61 0.56 8.93%0.52 0.48 0.41 加权平均净资产收益率 10.62%10.38%上升 0.24个百分点 10.50%10.58%9.90%项 目 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 2019 年末 2018 年末(调整后)总资产 8,265,131,332.13 7,332,033,657.98 12.73%7,092,952,190.04 6,436,024,609.48 5,952,507,432.90 总负债 3,915,226,169.32 3,680,888,823.85 6.37%3,701,662,448.12 3,325,495,154.66 3,137,459,111.09 少数股东权益 223,444,771.86 183,203,266.68 21.97%167,495,922.67 141,501,384.01 119,588,899.77 归属于上市公司股东的净资产 4,126,460,390.95 3,467,941,567.45 18.99%3,223,793,819.25 2,969,028,070.81 2,695,459,422.04 注：1.公司 2019 年度发生同一控制下企业合并，故对 2018 年及以前年度数据进行追溯调整。2.报告期末至报告披露日，因公司 2018 年股票期权激励计划第三个行权期第一次集中行权完毕，新增 A 股股份 426.03 万股。用最新总股本计算的 2022 年度全面摊薄每股收益为人民币 0.6102 元/股。2、2022 年度分季度主要财务指标(人民币元)项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,831,254,151.22 1,833,040,842.11 1,789,023,665.87 2,049,668,442.89 归属于上市公司股东的净利润 108,503,552.76 85,886,003.36 99,053,729.45 117,750,397.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 105,056,286.76 67,989,965.41 95,189,524.32 110,400,521.50 经营活动产生的现金流量净额 (17,713,946.61)212,515,439.37 39,018,203.34 524,420,905.40 7 公司上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在差异。二、二、按照中国会计准则编制的按照中国会计准则编制的非经常性损益的扣除项目及金额非经常性损益的扣除项目及金额(所得税后所得税后)如下：如下：(人民币元人民币元)项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,930,808.12 188,685.23(1,945,640.88)处置固定资产等损益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)29,389,673.85 60,547,621.67 39,329,497.32 收到及摊销的计入当期损益的政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,917,816.00 9,105,486.40 8,589,048.00 其他权益工具投资分红收益等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出(2,818,250.34)(3,278,394.10)(7,095,764.50)减：所得税影响额 4,723,622.40 8,628,434.97 4,773,111.78 少数股东权益影响额(税后)139,039.69 722,300.34 34,477.84 合计 32,557,385.54 57,212,663.89 34,069,550.32 注：公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。8 第三节第三节 股股份份变动及股东情况变动及股东情况 一、一、股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 股份类别 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 股份数量 占总股本比例%股份数量 占总股本比例%一、有限售条件的流通股合计 38,294,533 5.719 615,952 0.098 国家持股-境内法人持股 37,091,988 5.539 -A 股有限售条件高管股 1,202,545 0.180 615,952 0.098 其他-二、无限售条件的流通股合计 631,332,702 94.281 626,751,495 99.902 人民币普通股(A 股)436,332,702 65.161 431,751,495 68.820 境外上市外资股(H 股)195,000,000 29.121 195,000,000 31.082 三、股份总数 669,627,235 100.000 627,367,447 100.00 二、二、限售股份变动情况限售股份变动情况 2022 年 1 月 13 日，公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期可行权的 516.78万份股票期权获得登记并上市流通，其中作为激励对象的董事、高管行权后持股数量增加。2022 年 4 月 13 日，本公司非公开发行 A 股股票 3,709.1988 万股在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股票华鲁投资发展有限公司认购的股份自上市首日起三十六个月内不得转让。三、三、股东情况介绍股东情况介绍 (1)于 2022 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 107,300 户，包括 H 股股东 38 户,A 股股东 107,262 户。于 2023 年 2 月 28 日本公司股东总数 150,142 户，包括 H 股股东 36 户,A 股股东 150,106 户。(2)于 2022 年 12 月 31 日持有本公司股份前十名股东情况如下：单位：股 股东名称 股东性质 持股比例%报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 华鲁控股集团有限公司 国有法人 30.59 204,864,092 -204,864,092 香港中央结算(代理人)有限公司 H 股 28.87 193,302,927 244,700-193,302,927 华鲁投资发展有限公司 国有法人 5.54 37,091,988 32,948,820 37,091,988-香港中央结算有限公司 境外法人 1.35 9,051,431 5,592,418-9,051,431 中信证券股份有限公司 国有法人 0.33 2,205,273 2,205,273-2,205,273 9 股东名称 股东性质 持股比例%报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）方达龙腾精选 Q 期私募证券投资基金 基金 0.29 1,932,078 1,932,078-1,932,078 宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）方达龙腾精选 I 期私募证券投资基金 基金 0.29 1,931,686 1,931,686-1,931,686 宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）方达龙腾精选 A 期私募证券投资基金 基金 0.28 1,888,142 1,888,142-1,888,142 宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）方达龙腾精选 H 期私募证券投资基金 基金 0.27 1,827,687 1,827,687-1,827,687 宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）方达龙腾精选 B 期私募证券投资基金 基金 0.26 1,761,882 1,761,882-1,761,882 注：前十大股东所持股份不存在质押或冻结情况。（3）前 10 名无限售条件股东持股情况：单位：股 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 华鲁控股集团有限公司 204,864,092 人民币普通股 204,864,092 香港中央结算(代理人)有限公司 193,302,927 境外上市外资股 193,302,927 香港中央结算有限公司 9,051,431 人民币普通股 9,051,431 中信证券股份有限公司 2,205,273 人民币普通股 2,205,273 宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）方达龙腾精选 Q 期私募证券投资基金 1,932,078 人民币普通股 1,932,078 宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）方达龙腾精选 I 期私募证券投资基金 1,931,686 人民币普通股 1,931,686 宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）方达龙腾精选 A 期私募证券投资基金 1,888,142 人民币普通股 1,888,142 宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）方达龙腾精选 H 期私募证券投资基金 1,827,687 人民币普通股 1,827,687 宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）方达龙腾精选 B 期私募证券投资基金 1,761,882 人民币普通股 1,761,882 宁波方达私募基金管理合伙企业（有限合伙）方达龙腾精选 D 期私募证券投资基金 1,694,779 人民币普通股 1,694,779 附注：1.上述股东关联关系或一致行动的说明：除华鲁投资发展有限公司为华鲁控股集团有限公司的全资子公司外，本公司董事未知上述其他股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布的上市公司收购管理办法规定的一致行动人，也未知外资股东之间是否存在关联关系或上市公司收购管理办法规定的一致行动人。本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与其他股东之间是否存在关联关系、也不知是否存在上市公司收购管理办法规定的一致行动人。2.持有本公司股份 5%以上的境内股东为华鲁控股集团有限公司。10 (4)控股股东情况 华鲁控股集团有限公司(“华鲁控股”)，成立于 2005 年 1 月 28 日，注册资本人民币31.03 亿元，属国有全资公司，法人代表为樊军，社会统一信用代码：913700007710397120，经营范围为：以自有资金对化工、医药和环保行业(产业)投资；管理运营、咨询。其间接持有山东华鲁恒升化工股份有限公司 32.06%股份，直接持有山东鲁抗医药股份有限公司 21.03%股份。59.1659.16%99.99.7575%100%100%100%100%3 30.590.59%5.54%5.54%3.113.11%2019 年 4 月 3 日，本公司控股股东由山东新华医药集团有限责任公司变更为华鲁控股集团有限公司，本公司最终控制人不变，仍为山东省国资委。华鲁控股 新华制药 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 华鲁集团有限公司 维斌有限公司 华鲁投资发展有限公司 11 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、一、董事、监事及董事、监事及其他其他高级管理人员简介高级管理人员简介 董事董事:贺同庆先生，53 岁，高级经济师，毕业于山东轻工业学院材料科学与工程专业,山东大学工商管理硕士。1991 年到山东新华制药厂工作，历任车间技术员、计划员，山东淄博新达制药有限公司销售部业务员、大区经理、新药部经理、营销总监，山东淄博新达制药有限公司总经理、本公司副总经理。现任本公司董事长，山东新华医药贸易有限公司执行董事，淄博新华大药店连锁有限公司执行董事，山东新华健康科技有限公司董事长。徐文辉先生，46 岁，高级工程师，毕业于天津大学化学工程专业。1999 年加入本公司，历任本公司车间助理工程师、团委副书记、车间支书兼副主任、新华制药(寿光)有限公司(“寿光公司”)副经理、生产运行部经理、公司总经理助理兼寿光公司经理。现任本公司董事、总经理，山东淄博新达制药有限公司执行董事，新华制药(寿光)有限公司董事长，山东同新药业有限公司董事长,新华制药(高密)有限公司执行董事。徐列先生，57 岁，高级经济师，教授级高级政工师，大学学历，管理学硕士。1986 年到山东新华制药厂工作，历任办公室副科长、科长，办公室副主任，人力资源部经理，山东新华医药集团有限责任公司董事、工会主席，现任本公司董事、工会主席。侯宁先生，49 岁，香港浸会大学应用会计与金融理学硕士，高级会计师、高级经济师。曾任山东华鲁恒升集团审计处副处长，山东华鲁恒升化工股份有限公司审计部部长、技术开发中心投资部部长、市场部经理、财务部经理。现任本公司董事、财务负责人，淄博新华-百利高制药有限公司董事，山东同新药业有限公司董事。丛克春先生，58 岁，中南财经政法大学 EMBA 毕业。1984 年 7 月参加工作。历任山东省劳动厅计划处科员、副主任科员、主任科员，山东华鲁集团有限公司办公室副总经理、贸易部副总经理，华鲁控股集团有限公司办公室主任，华鲁控股集团有限公司助理总经理兼办公室主任、投资发展部总经理，华鲁控股集团有限公司助理总经理兼办公室主任、巡察办主任，华鲁国际融资租赁有限公司董事长。现任华鲁控股集团有限公司董事会秘书，山东鲁抗医药股份有限公司董事，本公司董事。潘广成先生，73 岁，大学学历，高级工程师。历任卫生部医疗器械局干部、处长；国家医药管理局人事司处长、副司长、政策法规司司长；中国医疗器械工业公司副总经理；中国医药集团总公司董事会秘书；中国化学制药工业协会执行会长。现任中国化学制药工业协会资深会长、华北制药股份有限公司独立董事、哈药集团股份有限公司独立董事、本公司独立非执行董事。朱建伟先生，67 岁，上海交通大学“致远讲席教授”。华东理工大学生化工程学士、上海医药工业研究院微生物药学硕士，微生物遗传学博士，美国 Hood 学院工商管理硕士。历任哈佛医学院 Joslin 糖尿病中心高级研究员,美国 SAIC-Frederick 公司生物药物开发技术运 12 行总监，上海交通大学药学院第三任院长，2012 年 9 月起受聘上海交通大学致远讲席教授。现任细胞工程抗体药物教育部工程研究中心主任、首席科学家，四川金石亚洲医药股份有限公司独立非执行董事、北京凯因科技股份有限公司独立非执行董事、本公司独立非执行董事。凌沛学先生，60 岁，教授，博士生导师，国际欧亚科学院院士。毕业于山东医学院药学专业、山东医科大学/上海医药工业研究院生物药学硕士，北京大学/美国 Fordham 大学工商管理硕士，中国海洋大学药物化学博士。历任山东省生物药物研究院院长，山东省商业集团有限公司总经理，山东福瑞达医药集团公司总经理、董事长。现任山东大学国家糖工程技术研究中心主任，兼任山东省商业集团有限公司首席科学家、山东省药学科学院首席科学家、国家地方联合工程实验室主任，国家综合性新药研究开发技术大平台副理事长，国家山东创新药物孵化基地技术总负责人,本公司独立非执行董事。卢华威先生，59 岁，于 1986 年毕业于香港中文大学，获工商管理学士学位，并于 1992年毕业于美国新泽西科技学院(New Jersey Institute of Technology)，获管理科学硕士学位。卢先生是香港会计师公会的执业会员及美国执业会计师公会的会员。卢先生于审核及业务咨询服务方面拥有逾 30 年服务经验，其中卢先生在一家国际会计师行(德勤关黄陈方会计师行)的审核及业务咨询服务方面拥有逾 7 年服务经验，其中两年曾于美国工作。卢先生现为邦盟汇骏顾问有限公司董事，并兼任联交所主板上市公司重庆机电股份有限公司(股份代号：2722)、天福(开曼)控股有限公司(股份代号：6868)及弘业期货股份有限公司(股份代号：3678)的独立非执行董事。现任本公司独立非执行董事。张代铭先生，60 岁，高级经济师，毕业于青岛科技大学有机化工专业，上海财经大学经济学硕士。1987 年到山东新华制药厂工作，历任车间技术员，计划统计处综合计划员，国际贸易部副经理、经理，本公司副总经理，山东新华医药集团有限责任公司董事长。2022 年 9月 19 日因年龄原因辞任本公司董事长等所有职务。杜德平先生，53 岁，研究员，毕业于中国海洋大学化学专业，山东大学药物化学硕士、制药工程博士。1991 年到山东新华制药厂工作，历任车间副主任、主任，总经理助理，副总经理。2022 年 7 月 1 日因工作变动原因辞任公司董事、总经理等所有职务。监事：监事：刘承通先生，51 岁，毕业于同济大学经济与管理学院和山东大学法学院，分别获得工商管理硕士学位和法律硕士学位，高级经济师，公司律师，济南仲裁委员会仲裁员。历任华鲁控股集团有限公司规划发展部经理、副总经理、资深副总经理、法律事务办公室副主任，现任华鲁控股集团有限公司总法律顾问、投资发展部总经理、法律事务部部长，山东华鲁恒升化工股份有限公司董事，华鲁恒升(荆州)有限公司董事，华鲁集团（香港）有限公司董事，山东鲁抗医药股份有限公司监事会副主席，山东裕龙石化有限公司监事，本公司监事会主席。陶志超先生，53 岁，毕业于华东政法学院法律系，获法学学士学位，并取得山东大学法律硕士专业学位，曾为山东致公律师事务所合伙人。现为北京市盈科(淄博)律师事务所管委会主任、高级合伙人，本公司独立监事。13 肖方玉先生，53 岁，毕业于山东大学数学系，资产评估师、土地估价师。历任山东省淄博市淄川区财政局科员、所长，山东振鲁会计师事务所高级经理，山东北方资产评估事务所部门主任，中兴财光华会计师事务所济南分所副所长，山东中评恒信资产评估有限公司总经理，现任北京天健兴业资产评估有限公司山东分公司总经理，本公司独立监事。扈艳华女士，48 岁，教授级高级政工师，毕业于山东大学，研究生学历，经济学硕士。1996 年到本公司工作。历任新华鲁抗药业集团有限责任公司团委副书记、山东新华医药集团有限责任公司团委书记、工会办公室主任、政工部部长，现任本公司职工监事、工会副主席、党群工作部部长、工会办公室主任。王剑平先生，55 岁，毕业于沈阳药科大学化学制药专业，高级工程师，1989 年 7 月加入本公司，历任车间技术员，研究院课题负责人、合成四室主任。现任本公司职工监事，本公司工厂管理委员会职工代表。其他其他高级管理人员简介高级管理人员简介:郑忠辉先生，51 岁，高级工程师，中国协和医科大学微生物与生化药学专业博士研究生。2005 年加入本公司，历任本公司研究院高级工程师、副院长、院长，现任本公司副总经理。魏长生先生，52 岁，正高级经济师，毕业于江西工业大学食品机械专业，天津财经大学管理学硕士，1992 年加入本公司，历任本公司车间见习生，人事处办事员、副科长，车间支部书记兼副主任，研究院支部书记兼副院长、本公司总经理助理兼党委干部管理部部长、人力资源部经理、党委办公室主任、公司办公室主任，现任本公司副总经理兼行政人事部经理、党委干部管理部部长。刘雪松先生，39 岁，工程师，毕业于中国科学技术大学生物技术专业。2008 年加入本公司，历任质量检验部见习生、主管，制剂质量部经理助理、副经理，制剂质量保证部经理兼支部书记，现任公司副总经理、制剂质量总监，兼任制剂国际贸易部经理、淄博新华-百利高制药有限公司董事、山东新华制药（欧洲）有限公司董事长、山东新华制药（美国）有限责任公司执行董事及山东新华制药进出口有限责任公司执行董事。寇祖星先生，41 岁，正高级工程师，毕业于中北大学化学工程与工艺专业，山东大学制药工程领域工程硕士。2003 年加入本公司，历任本公司车间助理工程师、团支部书记、公司团委常委，车间设备副主任、技术副主任、车间主任，现任公司副总经理，兼任山东新华万博化工有限公司执行董事。曹长求先生，53 岁，高级经济师，毕业于中国海洋大学经济管理专业,1991 年到山东新华制药厂工作，现任本公司董事会秘书。王小龙先生，58 岁，高级工程师，毕业于山东工业大学自动化专业，1988 年到山东新华制药厂工作，历任电气车间副主任、主任，机械分厂厂长，本公司副总经理，山东新华医药集团有限责任公司副总经理。2022 年 9 月 19 日因工作变动辞任本公司副总经理。14 杜德清先生，58 岁，工程技术应用研究员，毕业于青岛科技大学有机化工专业，武汉理工大学工商管理硕士，青岛科技大学化学工程领域工程硕士，北京理工大学化学工程与技术学科工学博士。1986 年到山东新华制药厂工作，历任车间助理工程师，调度室助理工程师，调度处科长、副处长、处长，采购物控部经理，总经理助理。2022 年 9 月 19 日因工作变动辞任本公司副总经理。本公司现任董事、监事、高级管理人员任职期限截止于二零二三年十二月二十二日。二、二、董事、监事及董事、监事及其他其他高级管理人员任职起始时间及持有本公司股份情况高级管理人员任职起始时间及持有本公司股份情况 姓名 职务 2022 年 12 月31 日 2021 年 12 月31 日 董董 事事 贺同庆 董事长(任职起始时间为 2022 年 9 月 19 日)110,550 股 74,800 股 徐文辉 执行董事(任职起始时间为 2022 年 10 月 27 日)、总经理(任职起始时间为 2022 年 9 月 19 日)80,400 股 54,400 股 徐 列 非执行董事(任职起始时间为 2010 年 6 月 25 日)110,550 股 74,800 股 侯 宁 执行董事(任职起始时间为 2022 年 10 月 27 日)、财务负责人(任职起始时间为 2014 年 4 月 4 日)147,400 股 74,800 股 丛克春 非执行董事(任职起始时间为 2020 年 12 月 22 日)未持有 未持有 潘广成 独立非执行董事(任职起始时间为 2020 年 12 月 22 日)未持有 未持有 朱建伟 独立非执行董事(任职起始时间为 2020 年 12 月 22 日)未持有 未持有 凌沛学 独立非执行董事(任职起始时间为 2022 年 10 月 27 日)未持有 未持有 卢华威 独立非执行董事(任职起始时间为 2018 年 6 月 29 日)未持有 未持有 张代铭 原董事长(任职时间为 2010 年 9 月 20 日-2022 年 9 月 19 日)162,370 股 117,470 股 杜德平 原执行董事、总经理(任职时间为 2010 年 09 月 20 日-2022 年 7 月 1日)180,900 股 91,800 股 监监 事事 刘承通 监事会主席(任职起始时间为 2020 年 12 月 22 日)未持有 未持有 陶志超 独立监事(任职起始时间为 2002 年 6 月 7 日)未持有 未持有 肖方玉 独立监事(任职起始时间为 2016 年 2 月 26 日)未持有 未持有 扈艳华 职工监事(任职起始时间为 2011 年 7 月 18 日)未持有 未持有 王剑平 职工监事(任职起始时间为 2015 年 8 月 10 日)未持有 未持有 其他高级管其他高级管理人员理人员 郑忠辉 副总经理(任职起始时间为 2017 年 3 月 27 日)110,550 股 74,800 股 魏长生 副总经理(任职起始时间为 2020 年 7 月 1 日)80,400 股 54,400 股 刘雪松 副总经理(任职起始时间为 2022 年 9 月 19 日)未持有 未持有 寇祖星 副总经理(任职起始时间为 2022 年 9 月 19 日)未持有 5,000 股 15 姓名 职务 2022 年 12 月31 日 2021 年 12 月31 日 曹长求 董事会秘书(任职起始时间为 1997 年 7 月 25 日)80,400 股 54,400 股 王小龙 原副总经理(任职时间为 2014 年 3 月 28 日-2022 年 9 月 19 日)110,550 股 74,800 股 杜德清 原副总经理(任职时间为 2008 年 12 月 22 日-2022 年 9 月 19 日)110,550 股 74,800 股 合计 1,284,620 股 826,270 股 本公司董事、监事及高级管理人员所持有本公司股份均为 A 股。2022 年 1 月 13 日，公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期可行权的 516.78万份股票期权获得登记并上市流通，详情参见 2022 年 1 月 11 巨潮资讯网编号为 2022-02关于公司 2018 年 A 股股票期权激励计划第二个行权期行权结果暨股份上市的公告及之前公告。本年度内，部分董事、高管减持了持有的本公司 A 股，详情请见 2022 年 6 月 23 日巨潮资讯网编号为 2022-38 的关于部分董事、高级管理人员减持 A 股股份的预披露公告、2022 年 7 月 29 日编号为 2022-42 的关于部分高级管理人员减持 A 股股份实施完成情况公告及 2022 年 7 月 30 日编号为 2022-44 的关于部分董事、高级管理人员减持 A 股股份实施完成暨提前终止减持计划的公告。部分董监高通过员工持股计划间接持有的本公司 A 股（贺同庆 116,592 股，徐文辉46,636 股，徐列 81,614 股，侯宁 116,592 股，扈艳华 34,977 股，郑忠辉 23,318 股，魏长生34,977 股，刘雪松 11,659 股，寇祖星 11,659 股，曹长求 2,331 股，张代铭 174,888 股，杜德平 151,568 股，王小龙 81,614 股，杜德清 81,614 股）已按计划减持完毕，详情请见 2022年 5 月 13 日巨潮资讯网编号为 2022-32 的关于第一期员工持股计划减持股份计划完成的公告。除上文所披露外，就公司董事、高级管理人员及监事所知悉，于 2022 年 12 月 31 日，没有本公司董事、高级管理人员及监事在本公司及其/或任何相联法团(定义见证券及期货条例第 XV 部)的股份、相关股份及/或债券(视情况而定)中拥有任何需根据 证券及期货条例 第 XV 部第 7 和第 8 部分需知会本公司及香港联交所所披露的权益或淡仓(包括根据证券及期货条例该些章节的规定或当作这些董事、高级管理人员及监事拥有的权益或淡仓)，或根据 证券及期货条例第 352 条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓，或根据上市规则附录十中的“上市公司董事进行证券交易的标准规则”须知会本公司及香港联交所的权益或淡仓。三、三、董事、监事和董事、监事和其他其他高级管理人员酬金高级管理人员酬金 本公司主要依据国家政策、公司经济效益情况和个人工作业绩，并参考社会报酬水平，确定董事、监事及其他高级管理人员薪酬。2022 年度内薪酬与考核委员会审议通过了关于2022 年度董事、监事及高管人员酬金的议案。董事、监事的报酬由董事会提交股东大会审议通过，高级管理人员的报酬由董事会审议通过。16 按中国证监会年度报告准则披露的董事、监事和其他高级管理人员酬金(税前)(人民币万元)姓名 2022 年度报酬 董董 事事 贺同庆 127.51 徐文辉（2022 年 10 月 27 日获委任）124.51 徐 列 125.33 侯 宁（2022 年 10 月 27 日获委任）122.67 丛克春-潘广成 10.00 朱建伟 10.00 凌沛学（2022 年 10 月 27 日获委任）1.67 卢华威 10.00 张代铭（2022 年 9 月 19 日离任）124.11 杜德平（2022 年 7 月 1 日离任）72.54 监监 事事 刘承通 -陶志超 4.00 肖方玉 4.00 扈艳华 55.28 王剑平 28.51 其他高级管理人员其他高级管理人员 郑忠辉 125.53 魏长生 125.53 刘雪松（2022 年 9 月 19 日聘任）60.17 寇祖星（2022 年 9 月 19 日聘任）51.03 曹长求 50.84 王小龙（2022 年 9 月 19 日离任）95.53 杜德清（2022 年 9 月 19 日离任）92.54 2022 年度董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为人民币 1,421.30 万元。四、四、董事、监事及董事、监事及其他其他高级管理人员变动情况高级管理人员变