000637_2020_茂化实华_2020年年度报告_2021-04-28.pdf

茂名石化实华股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 茂名石化实华股份有限公司茂名石化实华股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 茂名石化实华股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人范洪岩、主管会计工作负责人宋卫普及会计机构负责人公司负责人范洪岩、主管会计工作负责人宋卫普及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨桦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨桦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司本公司 2020 年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司年年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，提请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解对投资者的实质承诺，提请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与与承诺之间的差异，注意投资风险。计划、预测与与承诺之间的差异，注意投资风险。受产业政策以及化工行业供求关系等因素影响，公司受产业政策以及化工行业供求关系等因素影响，公司 2021 年度经营目标的年度经营目标的实现存在一定的不确定性。此外，公司在实现存在一定的不确定性。此外，公司在“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”一节说明了公一节说明了公司面临的宏观经济和产业政策、市场竞争、安全环保、成本变动等因素风险，司面临的宏观经济和产业政策、市场竞争、安全环保、成本变动等因素风险，请投资者予以关注。请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 519875356 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0 元（含税）元（含税），送红股，送红股 0 股（含税），不以公积金股（含税），不以公积金转增股本。转增股本。茂名石化实华股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.82 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.83 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.84 第十节第十节 公司治理公司治理.91 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.98 第十二节第十二节 财务报告财务报告.99 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.219 茂名石化实华股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 茂化实华、本公司、公司 指 茂名石化实华股份有限公司 东成公司 指 茂名实华东成化工有限公司 东油公司 指 茂名实华东油化工有限公司 湛江实华 指 湛江实华化工有限公司 茂名石化实华股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 茂化实华 股票代码 000637 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 茂名石化实华股份有限公司 公司的中文简称 茂化实华 公司的外文名称（如有）Maoming Petro-Chemical Shihua Co.，Ltd 公司的外文名称缩写（如有）MPCSH 公司的法定代表人 范洪岩 注册地址 广东省茂名市官渡路 162 号 注册地址的邮政编码 525000 办公地址 广东省茂名市官渡路 162 号 办公地址的邮政编码 525000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁国强 张荣华 联系地址 广东省茂名市官渡路 162 号 广东省茂名市官渡路 162 号 电话 0668-2276176 0668-2246331 传真 0668-2899170 0668-2899170 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 茂名石化实华股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914409001949221416 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1988 年 10 月，公司发行股票，中国石化集团茂名石油化工有限公司（茂名石化公司）持有 600 万股，成为公司控股股东；1992 年 11 月，公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会批准扩股，茂名石化公司职工互助会持有公司股份 2510 万股，成为公司控股股东；2003 年 3 月，北京泰跃房地产开发有限责任公司（北京泰跃）受让茂名石化公司职工互助会转让的本公司法人股 8548.67 万股，占公司总股本的 29.50%，成为公司控股股东。2020 年 7 月，北京泰跃被北京市第一中级人民法院强制拍卖 1825085 股股票，现占公司总股本的 29.15%，仍为公司控股股东至今。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场写字楼 14 层中区 签字会计师姓名 杨华、徐国应 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）3,997,922,191.85 4,298,162,316.59-6.99%4,319,899,403.22 归属于上市公司股东的净利润（元）14,550,616.61 90,773,370.12-83.97%37,250,992.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,663,321.71 54,444,418.72-84.09%48,971,029.59 经营活动产生的现金流量净额（元）69,341,087.47-44,120,590.02 257.12%133,989,876.34 基本每股收益（元/股）0.03 0.17-82.35%0.07 稀释每股收益（元/股）0.03 0.17-82.35%0.07 茂名石化实华股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 0.83%9.03%减少 8.20 个百分点 4.05%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产（元）1,921,187,036.16 1,503,269,328.56 27.80%1,239,744,646.86 归属于上市公司股东的净资产（元）908,906,417.88 942,012,915.10-3.51%858,571,910.83 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2020 年 2019 年 备注 营业收入（元）3,997,922,191.85 4,298,162,316.59 未扣除前的营业收入 营业收入扣除金额（元）7,204,646.13 13,833,011.73 与公司主营业务无关的收入 营业收入扣除后金额（元）3,990,717,545.72 4,284,329,304.86 扣除后的营业收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 754,083,597.68 1,060,936,413.67 1,341,894,776.14 841,007,404.36 归属于上市公司股东的净利润-31,652,677.10 44,066,643.12 5,463,847.34-3,327,196.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-36,928,767.75 39,242,212.07 3,912,058.14 2,437,819.25 经营活动产生的现金流量净额-140,473,662.52 67,186,641.08 80,816,391.66 61,793,035.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 茂名石化实华股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）102,961.16 31,717,334.37-2,066,181.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,417,467.00 2,041,973.06 857,389.81 委托他人投资或管理资产的损益 3,830,037.61 2,836,707.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,150,915.28 11,497,063.60-16,590,240.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,364,571.24-51,962.09-175,041.97 减：所得税影响额 2,076,693.05 12,117,416.22-3,900,301.35 少数股东权益影响额（税后）342,784.25 588,078.93 482,971.75 合计 5,887,294.90 36,328,951.40-11,720,037.37-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。茂名石化实华股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 （一）公司主要业务 公司属于制造业门类，石油加工、炼焦和核燃料加工大类。公司主要从事石油化工产品的生产及销售经营，主要产品有液化石油气、聚丙烯、MTBE、特种工业白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷等系列。公司全资子公司湛江实华化工有限公司投资建设的年产14万吨裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨（27.5%计）过氧化氢项目，预计在2021年4月建成投产。湛江实华投产后，其主要产品有工业过氧化氢（27.5%/35%）、双环戊二烯（高纯级/聚酯级）、加氢碳九、石油树脂、萘和重焦油。（二）公司主要产品用途：液化石油气：作为一种化工基本原料和新型燃料(民用液化石油气燃料、切割金属液化石油气和农产品的烘烤和工业窑炉的焙烧等用液化石油气等)。聚丙烯树脂粉料：适用于熔融纺丝、注塑或挤出扁丝，可用于生产无纺布、纺织袋、打包、捆扎绳、薄膜制品及日用品、小容器等。MTBE：用作有机化工原料（如裂解生产高纯度异丁烯等）和提高汽油辛烷值添加剂等。工业白油：主要用作工业溶剂和化纤、机械加工等领域的加工油、润滑剂等。乙醇胺：用于生产表面活性剂，还用于纺织化学品、气体净化剂、水泥促凝剂、石油添加剂、皮革软化剂、润滑油抗腐蚀剂、防积炭添加剂等。聚合级异丁烷：用于作全密度聚乙烯生产配置催化剂溶剂，也可用于生产异辛烷（汽油辛烷值改进剂）等。丙烷：用于热处理燃料、金属切割气、气雾推进剂、脱沥青溶剂等。工业过氧化氢（27.5%/35%）：主要用作造纸工业纸浆漂白和废纸脱墨处理；主要用于纺织工业纤维漂白剂；此外，也用于化学工业、环境治理和电子工业等方面。双环戊二烯：主要应用于生产不饱和树脂和改性不饱和聚脂。也应用于生产农药、香料、阻燃剂、降冰片、烯类衍生物、金刚烷、环氧化合物。加氢碳九：裂解碳九芳烃对合成树脂有很好的溶解性能，可用作油漆、油墨的稀释剂、农药乳化剂、精密机械的清洗剂、某些化学反应的稀释剂等。石油树脂：分为冷聚树脂、共聚树脂和焦油树脂三大类。其中冷聚树脂应用于油漆、橡胶、粘合剂、油墨、塑料地板砖、彩色沥青等行业的助剂；共聚树脂主要应用于热熔胶、压敏胶、轮胎和橡胶制品，可作为萜烯树脂、松香甘油酯等的替代品；焦油树脂主要应用于橡胶、轮胎、三角带、输送带、油漆、油墨、防水、胶管等行业。萘：主要应用于生产减水剂、扩散剂，是生产合成树脂、增塑剂、橡胶防老剂、表面活性剂、合成纤维、染料、医药和香料等的原料。重焦油：主要应用于工业加热的原料。（三）主要经营模式 1、采购模式：公司各装置生产所需化工原料和辅助材料以及能源消耗（电力、蒸汽、水）等依靠外购（除了从当地的茂名石化采购外，还从周边石油化工基地采购）。公司考虑生产需要、市场情况、客户需求、原料库存，结合预测判断和价格走势等因素，合理安排各厂计划，实施统一采购，以实现装置满负荷生产，降低采购成本。2、生产模式：公司根据年度预算目标、生产经营综合计划等，考虑原料供应、市场需求、装置运行茂名石化实华股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 状况和经济效益等因素，制定月度生产计划，最大限度地发挥各装置产能。主要产品聚丙烯、MTBE主要采用“以产定销，以销促产”模式，按照产能全年满负荷生产；对市场需求灵活的产品采用“以销定产”模式，紧盯市场需求，根据市场情况和客户需要适时调整计划、组织生产。3、销售模式：公司产品主要采取直销和经销相结合模式进行销售，着力扩大终端用户销售量，通过有实力的经销商多渠道实现产品扩销，同时开发线上网络销售。销售区域主要在华南、西南、海南一带，运输方式以陆运为主、海运为辅。（四)行业状况对公司的影响及采取的应对措施 公司主营业务范围属国家支柱产业“石油化工”行业，其中：小本体聚丙烯装置属于国家产业结构调整指导目录(2011年本)第一类 国家鼓励发展项目目录之七的“石油，天然气”行业中的“油气伴生资源的综合利用”的项目；工业白油、MTBE、乙醇胺等装置属于国家鼓励发展项目目录之十一的“石化化工”行业中的鼓励发展项目。石油化工产业发展具有周期性波动的特征，是竞争性较强的行业。随着国家有关法律法规的持续完善和落实，对石化行业的安全环保监管政策越来越严格，整治淘汰“小散乱污”企业力度进一步加强；本行业市场竞争较为激烈，原料及产品价格与国际原油价格相关，起伏波动是市场常态。由于公司的主营业务符合国家的产业、能源、环保等方面政策，公司在持续开展技术改造和加强管理后，装置产能和经营规模进一步提高，物耗能耗进一步降低，产品质量、稳定性及竞争力随之提升。公司全资子公司湛江实华化工有限公司投资建设的裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨（27.5%计）过氧化氢项目投产后，公司经营范围、业务规模、主营收入将扩大。公司聚丙烯产能为国内小本体（粉料）聚丙烯最大，工业白油和乙醇胺产量位居华南地区前列。本报告期，受新冠肺炎疫情影响，公司下游产业复工缓慢、开工不足，需求减少，且2020年上半年物流运输受阻，主营业务利润比上年同期有较大幅度下降；疫情期间，因产品售价降低，计提存货跌价准备增加；2020年下半年，在国内疫情得到有效控制后，公司积极抓管理，生产经营整体情况持续好转。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要是子公司新增建设项目。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 2020年，公司的核心竞争能力体现在以下几个方面：1、石化主业管理基础好 公司从事石油化工生产经营和研发30多年，企业生产经营销售体系、决策机制、内控制度和管理运营办法齐备。公司采取集团化紧密型的管理和运营模式，全面实施目标计划、预算、绩效考核、内部控制、质量控制认证等管理制度，能够为企业稳健发展提供有效的组织和管理基础保障。2、产业优势和区位优势明显 公司属于基础化工原料制造业，主要经营范围是石油化工产品的生产、加工和销售，产品种类多，目前主要产品有液化石油气、聚丙烯、MTBE、特种白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷等。公司全资子公茂名石化实华股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 司湛江实华化工有限公司投资建设的年产14万吨裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨（27.5%计）过氧化氢项目建成投产后，其主要产品有工业过氧化氢（27.5%/35%）、双环戊二烯（高纯级/聚酯级）、加氢碳九、石油树脂、萘和重焦油。公司邻近经济体量大的粤港澳大湾区，靠近大西南，铁路、公路和水路运输便利，在原料输送和货物交接方面有区位竞争优势。3、技术力量和产品研发能力持续提高 公司有多年生产技术和研发技术和人才储备，配备稳定的专业研发技术团队，建立有两个广东省级精细化工工程技术研发中心，拥有四十多项自有专利技术。近年来，公司围绕项目发展、新产品开发、挖潜增效、质量升级、节能降耗等方面，抓好组织技术攻关，加大新技术新产品研发力度，成功研发并应用了特种白油、聚丙烯、乙醇胺、液化石油气体、MTBE等高新生产技术，其中特种白油、异丁烷等可替代进口产品。4、产品销售网络完备 公司产品能满足市场对绿色环保化工的新需求。在产品销售上，紧贴市场，灵活销售，巩固已有客户群，持续开拓新客户，搞好售后服务，产品销售覆盖化工产业相对集中的华南地区，辐射范围比较广，销售网络完善，目前在开发网上销售业务。未来公司继续加大市场开拓力度，积极寻找和培育新客户，特别是终端客户，重点突出抓好双氧水、共聚树脂等新产品的市场开发工作，提高市场占有率。5、后续发展能力较强 公司比邻茂名石化、中科炼化（湛江）、广州石化、北海炼化、海南炼化等特大型石油化工基地。公司与石化类企业建立稳定的合作关系，在石化资源信息、原料采购、产品销售、项目发展等方面共享，有利于做大做强石化产业。公司加强与石化基地及石化产业上下游的沟通协作，搞好资源的深度开发和综合利用，开发高附加值产品，具有较强的后续发展能力。2021年，湛江实华一期项目裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨双氧水项目将正式投产，5万吨/年异丙醇项目也将择机实施投产，这些项目将形成公司新的利润增长点。同时一批新技术新项目正在加快研究和储备。2021年2月8日，公司总经理兼总工程师曹光明被解聘，4月，公司副总工程师兼技术部经理辞职。目前，公司常务副总经理宋虎堂（教授级高工）代行总工程师职务。茂名石化实华股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年，新型冠状病毒疫情全球爆发，经济下滑，市场低迷，交通受阻，需求萎缩，石油化工行业受到严重冲击。公司面对困难和挑战，变压力为动力，迎难而上，奋力拼搏，下半年扭转了生产经营的被动局面，经济效益稳步回升，企业发展取得新突破。一、严细实狠抓一、严细实狠抓HSSE管理，安全环保工作取得新进步。管理，安全环保工作取得新进步。坚持安全环保第一的指导思想，深入贯彻执行安全生产法、环保法，公司被茂名市安全协会授予“安全特殊贡献奖”，首次荣获茂名市生态环保“绿牌单位”。一是扎实开展安全一是扎实开展安全教育培训教育培训。全年，共开展安全教育培训3585人次，组织安全应急演练33场，参与人数825人次。140多名职工取得了特种工艺资质证，筑牢安环第一道防线基础。二是严格落实制度保安全。二是严格落实制度保安全。认真落实“四令三制”、“一线三排”等工作要求，重新修订了公司56项安全管理制度，完善了100多个岗位安全生产职责，细化构建了“安全生产主体责任”体系；持续深化“全覆盖、零容忍、严考核、重实效”安全管理模式。三是抓细抓实隐患排查治理。三是抓细抓实隐患排查治理。深化“五位一体”立体交叉科学巡检，滚动实施“一周一专题”检查，开展节前检查、季度检查、专项检查，排查隐患，督促整改，奖励隐患排查有功人员。全年，事故隐患排查726项，均已整改，整改率100%，奖励排查有功人员65人次，2.73万元。四是持续强化直接作业环节管四是持续强化直接作业环节管控。控。针对进场作业多，施工人员多，作业量大的实际，改进作业监管方式，加强施工过程监控，及时制止处罚违章行为，尤其是三、四预大修，适逢新冠疫情爆发，在抓作业监管的同时，抓疫情排查监控，全年6820项作业，顺利完成装置大修工作，全部实现了安全无事故。五是扎实开展环保工作五是扎实开展环保工作。完成了装置含油污水、雨水系统改造。启动了新一轮的LDAR工作，自主完成了全公司9万多个监控点的资料建档、检测；公司“一企一方案”顺利通过了政府验收，实现了事项销号；按规完成了公司13块工业用地土壤和地下水监测，实现达标排放。六是按章办理各项资质取证。六是按章办理各项资质取证。依法依规完成了公司安全生产标准化复审、重大危险源评估备案等各项工作，全年共完成各项资质备案、审核、取（换）证19大项。公司获得了“安全生产标准化三级达标”证书。七是认真抓好新冠疫情防控。七是认真抓好新冠疫情防控。认真制定落实疫情防控方案，落实防控物资计划，监管口罩佩戴、测温、消毒、登记及外来人员施工人员监管等措施，严格监督检查防控到位。公司荣获茂名市“抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。二、苦炼内功强化管理，经济效益稳步回升。二、苦炼内功强化管理，经济效益稳步回升。面对严峻的外部环境，公司坚持从严治内，在一季度因疫情影响严重亏损的情况下，从二季度开始经营持续好转。一是加强生产优化管理。一是加强生产优化管理。抓好计划管理，每月对计划完成情况进行分析、评价和考核。抓好原料采购优化工作，组织成本效益测算，积极参与采购竞标，全力增加原料供应，降低原料成本。加强内外沟通协调，科学安排船期，抓好原料平衡工作，合理采购供应气分原料、丙烯、白油原料、碳四、甲醇等（茂名石化系统外原料采供占总原料量的42.89%），为装置满负荷运行提供了原料保障。根据计划安排，加强调度，精细操作，做大产品总量，公司全年产品产量达68.04万吨。其中，聚丙烯产量19.58万吨，完成年计划的100.44%；白油系列产品产量3.81万吨，完成年计划的92.93%；乙醇胺系列产品产量1.82万吨，完成年计划的108.22%。气分装置综合丙烯收率比年计划提高1.71个百分点；聚丙烯、特种白油、乙醇胺等装置动力成本下降。二是强化经营管理。二是强化经营管理。面对困难的市场环境，公司紧贴市场，灵活销售，及时调价促销，提高销量。加大市场开拓力度，积极开发新客户，新开发聚丙烯终端客户13家，终端客户占比72.1%；异丁烷销售成功打开海外市场（韩国），提高了公司产品知名度和品牌形象。抓好客户服务工作，实施销售对客户的专门经理负责制度，使每个客户都有对应的客户经理对接业务。完善产品销售电子开单和发货，加快财务结算速度，开发并投用了装车预约信息化系统；完善聚丙烯终端客户配送业务，积极回访客户，及时茂名石化实华股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 处理顾客投诉，提高了客户满意度。全年公司产品基本实现全产全销，实现了较好的经济效益。其中，销售聚丙烯19.14万吨，产销率97.70%；销售白油3.75万吨，产销率98.53%；销售乙醇胺1.83万吨，产销率100.30%；销售MTBE10.42万吨，产销率96.60%；销售异丁烷7233吨，产销率96.35%。全年节约物资采购资金802万元，节约检维修及物料消耗费用258万元，节约率7.7%。三、用心尽力抓发展，企业发展取得新突破。三、用心尽力抓发展，企业发展取得新突破。一是全力抓好重点项目建设。一是全力抓好重点项目建设。湛江实华30万吨/年过氧化氢和14万吨/年裂解碳九及焦油综合利用项目是公司重点工程。工程地点远离茂名。公司克服了种种困难和问题，做好“五位一体”的协调配合确保了项目施工进度如期推进。同时，组织操作人员外出培训，完成了班长竞聘、110名操作人员定岗、上岗考试、特种作业取证等工作。在项目中交后，为了确保项目顺利开汽投产，公司组建了帮扶队前往湛江实华协助做好工程尾项清理、三查四定问题整改、开车准备等各项工作。二是推进中长期可持续发展。二是推进中长期可持续发展。积极做好湛江实华后续发展储备项目的研究、论证工作，完成了相关项目可研报告编制，并通过了湛江工业园区的入园审核。三是加强科研技改创效。三是加强科研技改创效。完成了三预装置的扩能技术改造，使装置的产能达到20万吨/年，每年可多创效480万元。对异丁烷生产系统进行改造及生产优化，增加异丁烷产量。对醋酸仲丁酯装置改造成生产异丙醇装置。实施5#汽提热水项目流程改造，完成二、三预供电改用市电项目，开展新型催化剂聚丙烯中试工作，取得阶段性成果，投资建设了一条聚丙烯高熔指熔喷专用料生产线，目前产品推广当中。“复合载体型丙烯聚合高效催化剂研究及应用”项目顺利通过了茂名市科技局组织的项目答辩和现场审查。四四是提升信息化建设及应用水平。是提升信息化建设及应用水平。推进ERP二期项目建设，新增了生产管理、资产管理、项目管理、移动报表、银企直联等功能模块，基本实现了企业管理全覆盖，进一步提升了管理效率。与浙大中控开展技术交流，启动MES生产管控系统建设前期工作。四、以人为本构建幸福企业，和谐稳定局面巩固。四、以人为本构建幸福企业，和谐稳定局面巩固。一是加强企业文化建设一是加强企业文化建设。围绕公司中心工作，抓好形势任务教育，树立“幸福是奋斗出来的、质量效益是干出来的、工资是劳动挣出来的”等理念，把思想和行动凝聚到攻坚创效上。宣传公司先进单位及个人、安全卫士先进事迹，开展“聚焦提质增效，合力加速发展”劳动竞赛、“我要安环，青年当先”、“青年突击队立功”等岗位建功立业活动，公司荣获广东省“安康杯”优胜单位称号，公司工会被茂名市总工会授予2019年度工会工作先进单位，公司荣获广东省法治文化建设示范企业称号。积极履行社会责任，为社会无偿献血，精准帮扶信宜市平塘镇马安村，2020年公司和员工广东“630”扶贫济困日捐款13.3万元，公司连续10年被茂名市评为“爱心企业”。公司党委扎实推进党建各项工作，公司党委被确定为广东省非公有经济组织党委直接联系单位，被评为广东省非公有制经济领域党建工作示范点、广东省“两新”组织党建工作示范点、茂名市“两新”组织党建示范点。二是切实关爱员工。二是切实关爱员工。坚持以人为本，为员工办实事、办好事、解难事。加强人文关怀，建职工小家，营造和谐温馨家园，为员工生日送祝福送蛋糕、为职工办实事、做好事。一年来，为员工送蛋糕900多个，总金额28.5万元。加强员工食堂管理，开展“走基层、访千家”主题探访活动，结对帮扶困难职工，累计慰问退休、住院、困难等员工260人次,走访慰问在职员工980人次，发放慰问品、慰问金40多万元；为17名员工办理帮困扶助金9.14万元，为6名员工办理困难职工补助金2万元。举办中秋国庆青年联欢会、金秋重阳茶话会等文体活动，进一步丰富了员工精神文化生活。三是着力抓好和谐稳定三是着力抓好和谐稳定工作。工作。我们有针对性的开展一人一事思想工作，跟踪了解员工思想动态，回应员工诉求，与个别员工进行谈心谈话，做好正面宣传，解疑释惑，理顺员工情绪，及时有效消除不稳定因素，稳定队伍，保证企业安全生产。公司总体保持了和谐稳定的局面。2021年公司的主要任务目标：安全环保局面更加稳固。确保重大生产、火灾、人身伤亡和质量事故为零，“三废”达标排放，实现安全环保无事故。生产经营及效益目标：全年生产聚丙烯21万吨/年；白油系列产品5万吨/年；异丁烷产品7500吨/年；乙醇胺1.8万吨/年；MTBE10万吨/年；碳九焦油综合系列产品18.27万吨/年；双氧水产品24.62万吨/年。全年确保实现利润总额1.4亿元。持续推进企业发展。争取启动15万吨/年聚丙烯、煤制氢及湛江实华二期项目。茂名石化实华股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 企业更加和谐幸福。队伍素质显著提升，员工利益得到维护，股东与员工共享企业发展成果。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格 下半年平均价格 气分原料液化石油气 关联交易价格采购 29.92%否 3,394.66 3,506.20 丙烯 市场价 11.46%否 5,645.89 6,389.83 环氧乙烷 关联交易价格采购 2.28%否 6,137.92 6,474.59 醚后碳四液化石油气 关联交易价格采购 10.69%否 3,303.44 2,901.31 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 聚丙烯 技术成熟、已投产 公司人员 高效低能耗的丙烯中压回收利用方法发明专利、间歇式液相小本体聚丙烯装置闪蒸罐、一种高稳定性聚合反应釜等 国内先进 液化石油气 技术成熟、已投产 公司人员 一种改良结构的螺旋板换热器等 国内先进 特种白油 技术成熟、已投产 公司人员 新型缓冲式桶形过滤器、压力表缓冲阻尼器、一种高性能循环氢压缩机等 国内先进 乙醇胺 技术成熟、已投产 公司人员 一种乙醇胺回收装置、一种乙醇胺装置采样液无动力回收装置、适用于精确计量粘稠物的隔膜计量泵、适合输送易聚合介质的柱塞计量泵等 国内先进 异丁烷 技术成熟、已投产 公司人员 聚合溶剂级异丁烷的制备方法发明专利、国内领先 茂名石化实华股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 一种高效环保脱硫反应装置等 甲基叔丁基醚（MTBE）技术成熟、已投产 公司人员 一种可防止塔盘堵塞的甲醇萃取塔、一种醚后碳四碱洗脱酸装置、一种异构反应器等 国内先进 碳九树脂产品 技术成熟、在建 公司人员 国内先进 双氧水 技术成熟、在建 公司人员 国内先进 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 聚丙烯 16 万吨/年 100.00%/已投产 特种白油 6 万吨/年 71.00%/已投产 乙醇胺 2 万吨/年 91.00%/已投产 异丁烷 1 万吨/年 73.00%/已投产 甲基叔丁基醚（MTBE）8 万吨/年 100.00%/已投产 碳九树脂 14 万吨/年 在建 双氧水 30 万吨/年 在建 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 茂南工业园区 聚丙烯、特种白油、异丁烷、液化石油气、甲基叔丁基醚 茂名高新区 乙醇胺 湛江东海岛石化园区 碳九树脂、双氧水 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 2020年4月2日湛江市环保局开发区分局批复，同意湛江实华化工有限公司30万吨/年过氧化氢、14万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用项目环境影响报告书中环境保护措施。报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用 证书 证书编号 有效期限 茂名石化实华股份有限公司危险化学品经营许可证 粤茂南应经字2021063号 2021年4月21日-2024年4月20日 茂名实华东成化工有限公司安全生产许可证 粤茂危化生字 20180013号 2018年8月29日-2021年8月28日 茂名实华东成化工有限公司危险化学品经营许可证 粤茂南应经字2021114号 2020年7月10日-2023年7月9日 茂名石化实华股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 茂名实华东油化工有限公司安全生产许可证 粤茂危化生字 20190013号 2019年7月9日-2022年7月6日 茂名实华东油化工有限公司危险化学品经营许可证 粤茂南应经字2019100 2019年8月7日-2022年8月6日 茂名实华东成化工有限公司乙醇胺分公司 安全生产许可证 粤茂危化生字 20180011 2018年7月17日-2021年7月16日 茂名石化实华股份有限公司加油站 危险化学品经营许可证 粤茂应经201900032 2019年3月19日-2022年3月18日 茂名石化实华股份有限公司中转油库危险化学品经营许可证 粤茂应经201900031 2019年3月18日-2022年3月17日 湛江实华化工有限公司 危险化学品建设项目试生产（使用）方案备案回执 粤湛危化项目备字【2021】012号 2021年4月16日-2023年4月15日 湛江实华化工有限公司 危险化学品经营许可证 粤湛危化经字2020023号 2020年2月28日-2023年2月27日 湛江实华化工有限公司 危险化学品经营许可证 粤湛开危化经字2020000003号 2020年3月4日-2023年3月3日 茂名东成化工有限公司排污许可证 91440900771887172R001P 2020年12月29日-2025年12月28日 茂名东油化工有限公司排污许可证 914409025778892703001P 2020年12月28日-2025年12月27日 湛江实华化工有限公司排污许可证 91440800MA51G45J2T001V 2021年3月8日-2026年3月7日 从事石油加工、石油贸易行业 是 否 公司主要产品聚丙烯、白油、乙醇胺等产品全部外销，MTBE管输销售中石化，液化气产品通过上海炼销代理销售广东省内地区。公司自有4700吨聚丙烯库房，35000立方米油品储罐区。从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 从事化纤行业 是 否 从事塑料、橡胶行业 是 否 茂名石化实华股份有限