2022年年度报告1/242公司代码：603367公司简称：辰欣药业辰欣药业股份有限公司2022年年度报告2022年年度报告2/242重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人杜振新、主管会计工作负责人杜振新及会计机构负责人（会计主管人员）续新兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2023年3月30日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了公司2022年年度利润分配方案，拟以本次利润分配方案时股权登记日的应分配总股数452,775,129股为基数（应分配总股数=登记日总股本453,263,000股-回购专用账户的股份数478,871股-待回购注销的9,000股），向全体股东每10股派发现金红利3.35元（含税），预计现金分红的数额共计151,679,668.22元。该分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，详细情况敬请查询本报告中“第三节管理层讨论与分析”中“六、关于公司未来发展的讨论与分析中（四）可能面对的风险”部分。2022年年度报告3/242十一、其他□适用√不适用2022年年度报告4/242目录第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................
