600520_2021_文一科技_文一科技2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年年度报告 1/197 公司代码：600520 公司简称：文一科技 文一三佳科技股份有限公司文一三佳科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/197 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄黄言勇言勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡凯胡凯及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）司松武司松武声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公司实现净利润为-6,077,322.91 元、根据新租赁准则追溯调整期初未分配利润-52,835.67 元，加上年初未分配利润-120,326,039.55元，合计为-126,456,198.13 元。根据本公司章程规定，按 10%提取法定盈余公积 0 元，本年度实际可供股东分配的利润为 0 元。公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2022年4月28日作出，本公司没有义务或责任对该等前瞻性陈述进行更新，亦不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/197 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.8 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.48 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.68 第十节第十节 财务报告财务报告.68 备查文件目录 载有法定代表人签字的2021年年度报告文本；载有法定代表人黄言勇先生、主管会计工作负责人胡凯先生、会计机构负责人司松武先生签字并盖章的财务报表；载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告文本；报告期内，公司在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报公开披露过的所有文件的正本和公告稿；其他备查文件。2021 年年度报告 4/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 文一科技 指 文一三佳科技股份有限公司 三佳山田 指 铜陵三佳山田科技股份有限公司 富仕三佳/富仕机器 指 铜陵富仕三佳机器有限公司 三佳商贸 指 铜陵三佳商贸有限公司 中发铜陵 指 中发（铜陵）科技有限公司 建西精密 指 铜陵三佳建西精密工业有限公司 宏光窗业 指 安徽宏光窗业有限公司 合肥机器人 指 文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司 华翔资管 指 铜陵华翔资产管理有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 文一三佳科技股份有限公司 公司的中文简称 文一科技 公司的外文名称 WenYi Trinity Technology Co.，Ltd 公司的外文名称缩写 WenYi Technology 公司的法定代表人 黄言勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏军 毕静 联系地址 安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区 安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区 电话 0562-2627520 0562-2627520 传真 0562-2627555 0562-2627555 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省铜陵经济技术开发区 公司注册地址的历史变更情况 244000 公司办公地址 安徽省铜陵市石城路电子工业区 公司办公地址的邮政编码 244000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2021 年年度报告 5/197 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 文一科技 600520 中发科技 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市西溪路 128 号 9 楼 签字会计师姓名 张扬、卢勇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 443,940,441.56 332,042,713.81 33.70 258,763,584.39 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 430,779,075.29 320,972,501.23 34.21 243,552,443.94 归属于上市公司股东的净利润 8,805,801.90 8,297,725.34 6.12-72,504,726.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,518,047.32-15,413,788.21 -84,810,356.66 经营活动产生的现金流量净额 18,605,907.75 53,320,626.07-65.11-2,826,218.70 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 386,674,076.13 378,011,665.35 2.29 369,713,940.01 总资产 832,509,387.32 896,579,126.91-7.15 953,111,547.59 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.06 0.05 6.12-0.46 稀释每股收益（元股）0.06 0.05 6.12-0.46 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.03-0.1 -0.54 加权平均净资产收益率（%）2.30 2.22 3.75-17.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.18-4.12 -20.89 说明：1、上表中，2019 年-2021 年，基本每股收益数据均为保留小数点两位的数值；2、2020 年基本每股收益为 0.0524 元/股（四舍五入为 0.05 元/股）；2021 年基本每股收益为0.0556 元/股（四舍五入为 0.06 元/股）。因此，本期基本每股收益实际比上年同期增加 6.12%。数据若有差异，系因四舍五入所致。2021 年年度报告 6/197 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 118,274,794.22 14.21 232,260,996.73 25.91 -49.08 归还应付票据款减少 应收票据 31,746,773.38 3.81 -销售票据结算增加所致 应收款项融资 6,718,110.12 0.81 25,381,955.40 2.83 -73.53 票据结算及到期兑现减少所致 预付款项 6,081,178.05 0.73 3,713,594.95 0.41 63.75 采购增加所致 其他应收款 36,319,683.58 4.36 2,456,587.67 0.27 1,378.46 应收上海办同实业其他应收款增加 存货 156,601,966.51 18.81 109,587,003.26 12.22 42.90 生产规模大幅增加所致 投资性房地产 144,186,050.40 17.32 -出租房产重分类所致 固定资产 184,630,757.25 22.18 342,718,903.70 38.23 -46.13 出租房产重分类所致 长期股权投资 -50,021,413.29 5.58 -100.00 上海办同实业投资款减少所致 使用权资产 2,265,348.42 0.27 -根据新租赁准则调整增加所致 长期待摊费用 166,978.56 0.02 325,767.60 0.03 -48.74 分摊减少所致 递延所得税资产 685,398.93 0.08 520,318.80 0.05 31.73 子分公司计提增加所致 应付票据 94,000,000.00 11.29 245,000,000.00 27.33 -61.63 到期票据归还减少所致 应付帐款 179,652,052.14 21.58 105,486,705.14 11.77 70.31 采购增加所致 应付职工薪酬 1,816,000.89 0.22 465,598.60 0.05 290.04 计提尚未支付的工资、住房公积金增加所致 其他应付款 5,440,653.40 0.65 3,881,107.03 0.43 40.18 主要是子分公司收到保证金及预收租金增加所致 一年内到期的非流动负债 1,429,608.25 0.17 -根据新租赁准则调整一年内到期的租赁负债增加所致 租赁负债 287,316.69 0.03 -根据新租赁准则调整增加所致 递延收益 4,000,000.00 0.48 5,883,080.63 0.66 -32.01 主要是递延收益确认损益减少所致 2021 年年度报告 7/197 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 86,782,422.00 111,304,781.59 122,794,188.09 123,059,049.88 归属于上市公司股东的净利润-7,388,198.02-2,543,675.65 6,676,657.05 12,061,018.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,227,792.61-3,341,778.05 6,474,068.31 9,613,549.67 经营活动产生的现金流量净额-42,560,949.54 36,551,748.35 7,350,095.55 17,265,013.39 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 226,344.92 2,535,126.50 45,611.05 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,250,619.35 15,465,505.14 9,218,910.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -211,264.61 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 2021 年年度报告 8/197 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 5,873,710.70 4,350,033.33 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-279,460.24 895,164.86-209,342.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,448.18 10,130.20 减：所得税影响额 369,547.37 177,800.88 453,311.62 少数股东权益影响额（税后）568,650.26 890,322.97 435,006.30 合计 4,287,754.58 23,711,513.55 12,305,630.10 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 第一部分第一部分 20212021 年工作总结年工作总结 2021 年是“十四五”规划的开局之年，公司经营班子带领全体员工，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照文一集团的部署要求，围绕“精兵简政推变革，提高组织效能；研发创新促转型，提升经营质量”的经营方针，凝心聚力保质促产增效，全力以赴推进改革发展，统筹做好疫情防控和生产经营各项工作，全面超额完成上市公司年度目标任务，半导体装备和模具业务快速增长，销售规模再上台阶。2021 年，公司合并实现合同承揽 6.79 亿元，与上年同比增长 60%;实现销售收入 4.44 亿元,与上年同比增长 32%；完成资金回笼 4.36 亿元，与上年同比增长 16%，完成生产产值 4.70 亿元，与上年同比增长 41%，全面超额完成年度目标任务。一、富仕机器一、富仕机器 2021 年年度报告 9/197 2021 年，富仕机器实施“产销倍增”计划，推行创新管理，公司持续推行名胜优品与精益生产，细化目标与职责，优化激励方案，促进产能快速扩大，管理效能有效提升，各项指标实现大幅增长，创历史新高，并荣获 2021 年度皖美品牌示范企业称号。自动封装系统形成批量订单并建立封装系统扩产车间，自动树脂机、排片机进行了优化定型设计，并实现批量生产，MARS 系统机械、软件基本定型，能满足不同产品的塑封工艺要求，设计开发成功双注塑封装系统并形成订单，具备批量生产条件；针对第三代半导体产品需要，成立先进封装研发项目组，扇出型晶圆级模封压机进入装配调试阶段。二、三佳山田二、三佳山田 2021 年，面对需求激增的良好市场形势，三佳山田积极动员、克服困难、多方配合，超额完成年度计划任务，并顺利通过了高新技术企业重新评价。在整体市场较好的情况下，三佳山田保大放小、保老放新，做好长期合作伙伴和重点客户的合作和服务，同时，积极优化产品结构，选高舍低、选潜舍旧，重点承接毛利高、潜力大的产品，整体产品中切筋系统占比已超过 55%，并获得通富微电优秀供应商荣誉称号。加强制造技术攻关和工艺制造技术提升，并制定相应的作业规范。代表着国内同类型产品最高水平的 SOT23-27 排高速系统一次性调试成功，得到客户的充分肯定。完成了 WLP 晶圆级封装模具的设计，为进入高端封装市场打下了基础；完成了高精度电流计量传感器产品二次封装项目，实现了自主创新；组织实施了二维码扫描、CIM 协议、模具寿命管理系统等设备信息化提升项目，提升了产品的智能化水平。三、挤出模具三、挤出模具 2021 年，挤出模具积极应对外部环境变化带来的风险和挑战，充分抓住阶段性市场机会，抢抓市场订单，克服疫情影响，加强厂内调试，加快生产交付，经营指标比上年有所增长。挤出模具厂积极主动开辟销售渠道，在 FACEBOOK、领英等国外网站建立主页，投入建立多媒体视频系统，与客户和代理商搭建了视频交流平台，成功开发 4 家新客户（其中北美 3 家）。新品开发取得进展，高速缠绕管片材挤出模具将客户现有设备的产能提高了 1 倍以上，为该行业提高生产效率以及客户后期的设备技改，提供了技术储备；ABS 表面共挤高速挤出模具已完成客户验收，开始市场推广；1400双向拉伸聚酯(BOPET)薄膜挤出模具项目已交付客户调试。四、建西精密四、建西精密 2021 年，建西精密克服原材料大幅涨价和疫情对国内外市场的冲击，主要经营指标比上年同期有较大增长，超额完成计划任务，并荣获中国带式输送机协会“模范单位”荣誉称号。过去一年，建西精密通过与客户网络视频等远程交流、与重点大客户建立一对一的微信工作群，加大市场服务和信息跟踪，先后完成了两轮产品销售调价，既稳定了客户市场，又确保了公司的经营质量。开发了一批国内外高质量新客户，保证了业务量的增长。冲压 3 号线全自动机器人生产线顺利建设投产，提高了劳动生产率。成功开发 6312-219 托辊用冲压轴承座全套密封组件产品，该产品是目前全球冲压轴承座全套密封组件规格最大的品种，关键技术指标达到行业领先水平，并于当年形成批量销售。五、宏光窗业五、宏光窗业 2021 年，宏光窗业负责合肥、阜阳、巢湖、定远、滁州、铜陵等地 14 个项目施工任务，点多面广，时间紧、任务重，积极协调安排，全年完成彩铝门窗 9.2 万平方，断桥隔热铝合金门窗 11.3 万平方。2021 年年度报告 10/197 过去一年，宏光窗业根据生产经营计划和各置业公司现场进度，明确分工、责任到人，严抓安全进度质量，积极应对材料上涨，做好生产成本控制，有条不紊地完成各项门窗生产任务，紧密配合房地产公司顺利按期交房。门窗新国标和新版安徽省住宅设计标准的实施，对门窗节能和强度提出更高要求，为了加快提升管理水平和人员素养，适应产品更新换代的要求，宏光窗业积极组织赴先进门窗企业考察学习，取长补短，并组织参观了广州第 27 届铝门窗幕墙新产品博览会。六、电镀厂六、电镀厂 2021 年，电镀厂坚持内抓配套，外拓市场，全面完成年度计划，各项指标稳步增长。过去一年，电镀厂不断开拓新市场，客户群已增长到 160 多家。坚持工艺创新，开辟新品种，先后开发了弯波导电铸铜、镁合金氧化、铝合金阿洛丁氧化、馈源塑料电镀等工艺，并实现量产。2021 年，电镀厂组织对镀铬、镀锌车间、剧毒品库房进行改造，升级在线检测系统，增加监控摄像，优化完善相关管理制度，充分满足环保和安全管控要求。七、新品研发七、新品研发 创新是企业持续发展的动力，公司历来十分重视新品研发工作。2021 年，公司完成了 BGA&QFN 分选机、高精度电流计量传感器产品二次封装技术、i-SECS 工业网关、i-MATE 自动封装系统示教系统、ABS 表面共挤高速挤出模具、防疫纸巾桶盖等 6 个新产品项目，对丰富公司产品品种、实现技术储备、推动技术进步起到了举足轻重的作用，在带来可观经济效益的同时，为公司保持稳定良性发展增添了动力。过去一年，富仕机器“MARS2000 型芯片封装机器人集成系统”项目顺利列入安徽省首台套重大技术装备项目，DSM1000 下料一体机通过安徽省新产品鉴定，扇出型晶圆封装（FOWLP）塑封用压缩成型设备研发项目批准为制造业重点领域产学研用补短板产品和关键共性技术攻关任务揭榜项目；省工业设计中心和安徽省重点实验室顺利通过验收。全年申报专利 16 项，其中三佳山田 7 项、富仕机器 6 项（包含两项软件著作权）、挤出模具厂 3项，获得专利授权 10 件，其中发明专利授权 3 件。三佳山田负责起草的国家机械行业标准集成电路切筋模技术条件，2021 年 7 月 1 日正式颁布。八、综合管理八、综合管理 运营管理方面，加强应收帐款管理，重点抓好两年以上帐款的清收工作，一厂一策，落实到人，加大清欠力度，防范应收帐款风险，提高资金周转效率；加强生产计划管理，保证公司及各子分公司的生产计划在受控状态下按计划完成，推动和实现均衡交付；加强外部协作管理，规范对外协作流程，在把控外协原则的基础上，实现行业内资源互补，为我所用；国内物流管控创新，整合快递业务，先后出台固定线路供方选择方案、快递供方选择指引，做好原材料及设备零部件的进口和产品出口，不断降低物流成本；做好信息系统软硬件维护，进一步拓展 ERP 应用，推行采购订单系统导入和期间进出存列表，促进降本增效，并在软件应用和数据库管理方面实现自主可控；督促落实生产车间环境治理工作，做好安全与能源管理工作，落实环保管控措施；完成配电房智能化改造，实现无人值守。采购管理方面，努力构建规范透明的采购机制，合理控制采购成本，集采物资通过签订长期协议，锁定年度价格，控制材料价格过快增长，并实现部分模具钢价格下浮；与三佳山田、富仕机器 20 多家2021 年年度报告 11/197 共同供方签订了长期协议，实现了降价目标；各事业部积极通过大订单批量价格洽谈、品牌替代、适时引进多家新供方参与竞争等方式，拓宽供货渠道，实现竞争性降价。质量管理方面，公司组织完成了质量管理体系、测量管理体系文件修订工作，开展内审和管理评审活动，确保体系的有效运行，顺利通过了认证中心的年度现场审核。公司针对上年度各单位体系运行过程中的薄弱环节和产品质量方面存在的突出问题，确定质量改进项目并组织实施，抓好整机产品的验收工作。公司通过制定和分解落实质量工作方案、目标和实施计划，开展质量培训，完成质量攻关及 QC小组活动 10 项。财务管理方面，2021 年，公司进一步加强了财务管理工作。完善财务管理架构，优化财务人员配置；强化财务会计制度建设，提高财务信息质量；做好成本费用分析，严格控制成本费用，费用总额明显下降，费用报销更加规范；灵活运用税收优惠政策，开展合理税务筹划，最大化享受政策红利；组织存货盘点，对发现的问题进行分析、提出解决方案，并监督执行，存货管理进一步规范。人力资源管理方面，组织做好机构调整和人员优化工作，开展劳动纪律督察，妥善处理用工争议。全年新招技术人员、技术工人和营销人员 30 人，为企业发展补充了新鲜血液。除常规培训项目以外，组织 172 人参加了与铜陵技师学院联合开展的岗位技能提升培训，全部通过考试并取得中级技能等级证书，并组织参加安徽省第五届工业机器人技术应用技能大赛以及全国新职业技术技能大赛安徽省选拔赛。全年有 2 人取得高级工程师任职资格，3 人取得工程师任职资格。内部控制方面，内控中心组织对内部管理制度、各项审批权限进行了全面修订，确保各项管理制度与公司实际情况和发展需要相适应。九、企业文化建设九、企业文化建设 2021 年，公司以党建、工会建设为依托，围绕建党 100 周年，深入开展党史学习教育，开展主题征文、党史知识竞答、专题党课、参观革命传统教育基地和“两优一先”评选表彰等系列活动；围绕公司发展大局，组织开展“提效率、促产量、保交付”劳动竞赛，以竞赛促效率、促生产、促效益；组织开展先进评选，积极宣传一线优秀职工典型，并推荐参加各类省、市级先进选树活动；组织开展形式多样的职工文体活动，激发职工的工作热情和创新活力，营造了良好的企业文化氛围。公司积极履行社会责任，组织开展两节送温暖、金秋送助学、困难职工救助和关爱女童等活动，筹集发放送温暖资金 2 万元，走访慰问困难职工家庭 14 户。公司积极助力乡村振兴工作，完成帮扶干部更替，组织包户干部入户走访，开展节日慰问，捐款 5 万元支持老洲村基础设施建设，并购买消费扶贫农产品 17 万余元。2021 年，公司党委荣获铜陵市“全市标准化建设五星级党组织”称号，建西精密党支部荣获经开区“先进基层党组织”称号，汪瑞同志荣获省五一劳动奖章，建西精密 1 号机器人产线班组、富仕三佳机器人项目组分别获得省“安康杯”竞赛优胜班组、省国防科技工业“工人先锋号”称号，朱荣林领衔的工作室荣获经开区“党员大师工作室”称号。十、十、20212021 年工作亮点年工作亮点 （一（一）抢抓市场机遇，实现规模突破）抢抓市场机遇，实现规模突破 2021 年，公司精准把握市场方向，抢抓市场机遇，及时调整营销策略，努力克服疫情影响，精准实施激励政策，提高工作效率，促进产能发挥，主营业务规模实现突破性增长。特别是半导体板块业务，2021 年年度报告 12/197 在把握市场快速增长的前提下，不断挖掘产能潜力，提高生产交付能力，实现业务规模再上台阶，三佳山田、富仕机器合同承揽双双过两亿，均创历史新高。精密零部件板块、挤出模具板块等均实现较大幅度增长。（二）调整组织机构，推动人员优化（二）调整组织机构，推动人员优化 2021 年，本着精简高效、资源共享的原则，公司对组织机构进行了调整，并进行人员优化调整，顺利完成董事会、监事会换届工作，完成组建新的经营班子，公司经营团队结构进一步优化。从经营层到员工的调整优化，将进一步激活企业高效运转基因，为上市公司今后良好的发展打下坚实的基础。（三）实施技术改造，促进产能提升（三）实施技术改造，促进产能提升 2021 年，为积极应对半导体板块订单快速增长，公司经营层快速决策，改造扩充自动封装系统装配车间，自动封装系统产能由去年的 2-3 台/月快速提升到 6 台/月，为富仕机器抢抓市场订单、应对交付压力、扩大市场份额提供了较好的生产保证。针对建西精密原冲压 3 号线设备老化以及安全生产风险，公司组织实施了冲压 3 号线全自动机器人冲压产线的投建，去年 11 月开始投产试运行，生产作业效率大幅提升，整条产线操作人员从原先的13 人操作减少到 2 人，率先解决了轴承座产品制造企业未来可持续发展的用工难题。为解决三佳山田产能短缺问题，公司投入 700 多万元购置影响产能发挥的关键设备，后续相关设备及人员配置到位后，生产能力将得到进一步提升。（四）盘活闲置资产，推进整体验收（四）盘活闲置资产，推进整体验收 为盘活利用产业园资产，今年以来，顺利将产业园厂房对外租赁，并全面推进产业园工程整体验收工作，由于前期历史情况比较复杂，建设工程相关规范进行了调整，验收准备工作过程波折较多。目前第一批 9 栋单体验收已顺利通过，并办理了不动产证件。2021 年，公司在市场开发、产能提升、内部管理等方面有诸多亮点，但公司人员结构老化、工作效率不高、新品研发较慢、盈利能力较弱等问题依然存在，需要在今后的工作中不断改善。第二部分第二部分 20222022 年工作计划年工作计划 2022 年，公司将按照“加速技术创新，提升发展后劲；拓宽工作思路，乘势增产增收”“加速技术创新，提升发展后劲；拓宽工作思路，乘势增产增收”的经营方针，抢抓市场机遇，加快产能释放，创新人才思路，加速新品研发，强化内部管理，提升质量效率，为进一步巩固市场地位、扩大企业规模、提升持续盈利能力奠定坚实的基础。2022 年主要经营目标是：合同承揽 6.49 亿元，销售收入 5.53 亿元，资金回笼 5.74 亿元，生产产值 5.63 亿元。为了保证公司 2022 年各项经营目标的顺利实现，着重抓好以下方面工作：一、增产提效拓市场，扩大经营规模一、增产提效拓市场，扩大经营规模 三佳山田要加快推进设备技改，实现生产扩量，加强内部协调，保证订单交付，维护好、服务好长期合作的重点客户，同时争取更多高端客户订单，加大开发大功率器件和电源模块客户。富仕机器要进一步优化整合供应链资源，提高人员效率，加速产能提升，实现经营规模再上台阶。实施精细化市场管理，选择不同的主辅渠道组合销售形式，以联合营销、服务营销建立品牌优势，实施中介、代理和直销相结合的销售策略，扩大市场份额，并积极拓展海外市场。2021 年年度报告 13/197 挤出模具要瞄准海外塑钢门窗市场，重点是欧洲、美洲、东南亚和土耳其等国家和地区市场，加强技术提升和内部管理，提升市场竞争力。同时，要建立零部件生产线，为改善半导体板块供应链状况提供优质服务。建西精密要立足轴承座行业，力争做最大的带式输送机托辊用轴承座及密封组件制造企业，市场占有率提升到 50%。投资新建自动落料生产线，开辟新的采购渠道，实现配套铁制密封盖产品自主生产，以进一步降低经营成本，提高企业密封配套能力。宏光窗业要强化安全生产意识，根据项目施工需要，落实细化任务，加强技术培训，提高生产技术能力，狠抓产品质量，适应房地产产品品质提升要求。根据产品需求做好采购和库存控制，做好定额管理，控制生产成本，提升经济效益。电镀厂在做好内部配套的同时，继续扩大周边电镀业务。要提前全面谋划搬迁方案，做好与政府相关部门的沟通，加快完成项目环评。二、理清思路明方向，加快新品研发二、理清思路明方向，加快新品研发 半导体板块的发展方向是跟踪先进封装前沿技术，重点研发基于先进封装塑封、分离技术，开发基于粉末、液态树脂压塑成型塑封设备和模具，整合富仕机器、三佳山田研发、市场、人力、供应链资源，研发基于 FCBGA、FAN-OUT、存储器塑封成型技术及装备，切割分离技术及设备，加快新技术产业化。三佳山田要加强 LED 基板式塑封模具、集成模块塑模具、5G 元器件定制化塑封模具研发，富仕三佳继续研发 180 吨双注塑封装系统，以适应单模块窄带钽电容、功率器件市场需求，提升成熟封装塑封、分离技术，提高模具、设备自动化、信息化水平。挤出模具要围绕塑料挤出技术丰富产品品种、系列。加强技术提升和内部管理，提升竞争力，重点研发项目有 PP/PC+玻纤中空板材挤出模具、BOPET 双向拉伸薄膜模具。建西精密要发挥精密冲压技术优势，依托长三角新能源、新产业集群，利用铜材料资源优势，寻求适合自身的冲压件及注塑件新产品和新项目，扩大企业规模效益。三、精益生产提品质，保证出厂质量三、精益生产提品质，保证出厂质量 推行精细化管理，强化制造过程管控，注重流程改善和质量管控，加强产品过程质量和最终质量提升，重点关注半导体整机产品的质量控制，在保证交期的同时确保产品质量不下降、外部质量损失不发生明显上升。安排对出厂产品进行质量审核，严格控制产品出厂的质量关；组织对关键供方进行第二方审核，确保供方有能力持续提供合格的产品。四、强化管理控费用，推进降本增效四、强化管理控费用，推进降本增效 加强供应链和库存管理，全面推进半导体板块电子元器件采购替代工作，在降低采购风险的同时，不断降低采购成本，有效调整建西精密钢材供应渠道，降低钢材采购成本。强化对各类产品的成本、毛利的精细化分析，为后续产品销售、制定价格策略作准备。加强管理费用控制，缩减各项费用支出，持续推进降本降费，提升企业的盈利水平。五、创新思路重激励，提升发展后劲五、创新思路重激励，提升发展后劲 创新人力资源管理思路，改进人力资源管理方法，充分调动各方资源，拓展人员引进渠道，为公司研发、产业化项目招募急需人才。做好员工培训工作，注重将培训效果转化为员工实操能力，鼓励“师带徒”传帮带，提高员工素质，实现一人多岗，以培养高层次人才为重点，做好“选育用留”工作。进2021 年年度报告 14/197 一步完善绩效考核制度，修订考核指标，加大激励力度，激发员工干事创业热情，调动员工的积极性。探索采用灵活用工模式，根据不同行业、不同人群的不同需求，采取相应的管理方式、方法，提高人才的吸引力，同时，加强校企合作，做好人才储备，提升企业发展后劲。2022 年是公司巩固市场地位、扩大经营规模的关键一年，全体干部职工要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“智能引领变革，成为半导体高端装备的领军企业”为愿景，以“创造价值，贡献社会，用国产装备助力中国制造”为使命，坚定目标，抢抓机遇，踔厉奋发，聚力创新，书写文一科技奋进辉煌新篇章，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。行业情况说明行业情况说明 1、公司所属行业的发展阶段：行业处于稳步提升期，2021 年半导体产业年增长迅速。2、周期性特点：半导体市场周期性特点为 4 至 5 年一个轮回。3、公司所处的行业地位：公司负责起草了塑封压机行业标准、自动封装系统行业标准、参与制定多项国家的标准，这有助于公司在行业中的地位提升。4、各项主要业务所处的产业链位置：半导体制造后端。5、产业链上下游的协同关系及影响：富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。6、其它补充内容：随着 5G 和 AI 的快速推进，我国半导体行业景气度进入向上周期，集成电路产业发展迅猛，加速国内半导体技术的研发和投入，国产化进程加快。对于从事专业半导体装备制造公司而言，迎来难得发展机遇和挑战。（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。行业情况说明行业情况说明 1、公司所属行业的发展阶段：预测国内市场，在未来几年里，对高质量建筑门窗幕墙的潜在需求量会呈上升趋势。国外市场尤其是欧美地区，是公司的主要市场，以塑钢门窗为主，塑钢门窗普及度很高，即使汇率变化、疫情等导致市场有所波动，但整体门窗类需求量稳步上升。2、周期