公告编号：2018-0071证券代码:838184证券简称:金泰美林主办券商:广发证券2017年度报告金泰美林NEEQ:838194烟台金泰美林科技股份有限公司YANTAIKINGWAYSCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD.公告编号：2018-0072公司年度大事记烟台金泰美林科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月10日在公司召开。与会股东共计6名。公司全体董事、监事出席会议，总经理和其他高级管理人员列席。会议由董事长李平主持，会议逐项审议并通过以下议案：《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年年度报告及其摘要》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司2017年度财务预算方案》、《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》。烟台金泰美林科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年6月11日召开，与会股东共计6名。公司全体董事、监事出席会议，总经理和其他高级管理人员列席。会议由董事长李平主持，会议逐项审议并通过以下议案：《关于吸收合并全资子公司烟台腾源投资有限公司的议案》、《关于注销控股子公司烟台金泰美林流体控制有限公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及经营管理层办理本次吸收合并相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及经营管理层办理本次吸收合及注销子公司相关事宜的议案》、《关于选举李凌云女士为公司监事的议案》、《关于选举李春丽女士为公司监事的议案》。截至本报告出具日，公司烟台金泰美林流体控制有限公司已注销完毕；烟台腾源投资有限公司的合并程序尚在进行中。烟台金泰美林科技股份有限公司第一届监事会第六次会议于2017年6月11日在公司会议召开，会议审议通过《关于选举李凌云女士担任公司监事会主席的议案》，推选李凌云女士担任监事会主席一职，任期至第一届董事会期满。公司于2017年7月19日新设全资子公司美国金泰美林科技股份有限公司（KingwayTechnologyInc），注册地为美国德克萨斯州休斯顿市北环路2550号西108室，注册资本为80万美元，烟台金泰美林科技股份有限公司认缴出资80万美元，所占比例100%。公告编号：2018-0073目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................7...
