835823_2017_视美泰_2017年年度报告_2018-04-08.pdf

深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 1 2017 年度报告 视美泰 NEEQ:835823 深圳市视美泰技术股份有限公司 深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2016 年 12 月 12 日，公司 2016 年第 1 次股票发行所募集资金 2768 万元出资到位，本次股票发行实际募集新增股份数量 1384 万股，每股价格 2 元。2017 年 01 月 16 日，全国中小企业股份转让系统出具关于深圳市视美泰技术股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函2017172 号）。公司本次股票发行新增股票于 2017 年 2 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2929 深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 视美泰、公司、股份公司 指 深圳市视美泰技术股份有限公司 长江证券、主办券商 指 长江证券股份有限公司 国浩、国浩律师 指 国浩律师（深圳）事务所及其签字律师 大华、大华会计 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其签字注册会计师 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程、章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 公司现行有效的 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 数字标牌 指 一种新的媒体概念，指的是在大型商场、超市、酒店大堂、饭店、影院及其他人流汇聚的公共场所，通过大屏幕终端显示设备，发布商业、财经、娱乐等信息的多媒体专业视听、互动系统。主板 指 主机板、系统板、逻辑板、母板、底板等，是构成复杂电子系统例如电子计算机的中心或者主电路板。集成电路 指 把一定数量的常用电子元件，如电阻、电容、晶体管等，以及这些元件之间的连线，通过半导体工艺集成在一起的具有特定功能的电路。广告机 指 通过终端软件控制、网络信息传输和多媒体终端显示构成一个完整的广告播控系统，通过图片、文字、视频、小插件（天气、汇率等）等多媒体素材进行广告宣传。BOM 清单 指 物料清单，指产品所需要的零部件的清单及组成结构，即是生产一件产品所需的子零件及其产品中零件数量的完全组合。深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张少华、主管会计工作负责人单乐及会计机构负责人（会计主管人员）单乐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失的风险 随着数字标牌行业的快速发展，行业内人才竞争日益加剧，能否维持人才队伍的稳定，并不断吸引更加优秀的人才加入本公司，关系到公司生产和经营的持续性和稳定性，关系到公司的竞争优势在行业内能否一如既往的保持。核心技术泄露的风险 公司在数字标牌领域拥有多项核心技术，虽然公司采取了多种保密措施，以保证核心技术不被泄露，但是不排除公司核心技术泄露的情形存在，核心技术泄露会给公司的生产经营以及核心竞争力带来一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市视美泰技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Smart Device Technology Co.,LTD 证券简称 视美泰 证券代码 835823 法定代表人 张少华 办公地址 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道国微研发大楼四层北侧 E 室(限办公）二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谢卫良 职务 董事会秘书 电话 0755-61662980 传真 0755-26992201 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道国微研发大楼四层北侧 E 室 邮编：518057 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道国微研发大楼四层北侧 E 室董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008-08-15 挂牌时间 2016-02-05 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 嵌入式终端产品的研发、生产、销售，并为嵌入式终端产品用户提供系统解决方案 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）28,840,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄学良 实际控制人 黄学良 深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300678552853G 否 注册地址 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道国微研发大楼四层北侧 E 室(限办公）否 注册资本 2884 万元 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 邢敏、游琦 会计师事务所办公地址 北京市海滨区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2018 年 1 月 15 日公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价方式。2017 年 12 月 31 日报告期末公司主办券商为长城证券股份有限公司，鉴于公司战略发展的需要，公司变更持续督导主办券商为长江证券股份有限公司，2018 年 1 月 22 日全国股转系统向公司出具了关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函，公司变更持续督导主办券商至长江证券股份有限公司一事自此函出具之日起生效。深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 108,076,892.58 51,316,543.12 110.61%毛利率%25.33%26.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,779,245.38 4,156,697.18 207.44%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,063,024.43 3,449,819.98 249.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）24.02%19.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）22.68%15.93%-基本每股收益 0.48 0.28 71.43%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 72,684,112.68 55,928,458.11 29.96%负债总计 8,488,060.65 32,191,651.46-73.63%归属于挂牌公司股东的净资产 64,196,052.03 23,736,806.65 170.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.23 1.58 40.66%资产负债率%（母公司）11.68%57.56%-资产负债率%（合并）11.68%57.56%-流动比率 852.52%173.25%-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 755,581.43-3,503,948.57-应收账款周转率 8.25 11.24-存货周转率 13.27 6.09-深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%29.96%120.93%-营业收入增长率%110.61%44.82%-净利润增长率%207.44%98.58%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,840,000 15,000,000 92.27%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）602,500 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 260,031.67 其他营业外收入和支出-19,918.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 842,612.88 所得税影响数 126,391.93 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 716,220.95 七、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 不适用 深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是嵌入式终端产品的研发、生产、销售，并为嵌入式终端产品用户提供系统解决方案。目前，公司专注于数字标牌细分行业，作为嵌入式终端产品开发商为中下游整机设备制造企业以及下游运营用户提供整体解决方案和核心软硬件产品。公司为客户提供主板定制、终端软件系统嵌入和应用软件开发定制的综合服务。公司拥有较强的硬件和软件开发技术，具备为客户提供需求定制设计服务的能力。定制设计服务包括硬件设计和软件设计，硬件设计为按照客户的需求设计电路原理图、PCBA 板布线图、PCBA 样板试制调试及测试服务，并接受定制硬件产品委托生产服务；软件设计为按照客户业务需求进行定制设计，包括系统平台软件和播控软件均可提供定制开发服务。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2017 年公司实现主营业务收入 108,076,892.58 元，与上年同期相比增长 110.61%，实现净利润12,779,245.38 元，与上年同期相比增长 207.44%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 72,684,112.68元，所有者权益 64,196,052.03 元。2017 年数字标牌业务增长较快，使得本年营业总收入和净利润相比上年同期都有较大幅度的增长。报告期内，公司的业务重心继续向数字标牌业务倾斜，通过硬件板卡加软件的解决方案方式，继续提升产品竞争力。深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 11 (二二)行业情况行业情况 本年度内公司所处细分行业商业显示行业发展迅速，向智能化深入发展。商业显示行业已从最初的单一显示功能向智能互联的行业整体解决方案转变，这就需要公司不断提高包含软硬件在内的整体解决方案能力。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 42,212,496.09 58.08%41,274,316.63 73.80%2.27%应收账款 18,801,712.97 25.87%6,094,569.2 10.90%208.50%存货 5,071,765.75 6.98%7,089,941.65 12.68%-28.47%长期股权投资-固定资产 116,630.93 0.16%71,804.49 0.13%62.43%在建工程-短期借款-长期借款-其他应付款 254,194.91 0.35%27,750,000.33 49.62%-99.08%资产总计 72,684,112.68-55,928,458.11-29.96%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款 本期期末应收账款为 18,801,712.97 元，较上年增加 208.50%，主要原因是公司数字标牌业务较去年有较大幅度的增长，销售规模扩大,部分客户账期增加。2、存货 本期期末存货 5,071,765.75 元，较上年减少 28.47%，主要原因是公司进行存货管理，降低库存。3、资产总计 本期期末资产总计 72,684,112.68 元，较上年增加 29.96%，主要原因是 2017 年完成增资 27,680,000元，同时数字标牌业务较快增长，净利润增加。4、其他应付款 本期期末其他应付款为 254,194.91 元，较上年减少 99.08%，主要原因是 2016 年年底启动的增资在2017 年完成，2016 年年底到帐的 27,680,000 元增资款由其他应付款转为股东权益。公司货币资金占总资产的 58.08%，资产以货币资金等流动资产为主，非流动资产较少，同时资产负债率为 11.68%，负债占比较低，公司总体资产状态良好。深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 12 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 108,076,892.58-51,316,543.12-110.61%营业成本 80,699,138.95 74.67%37,740,870.27 73.55%113.82%毛利率%25.33%-26.45%-管理费用 10,131,134.47 9.37%7,777,077.43 15.16%30.27%销售费用 2,793,777.69 2.58%1,771,219.27 3.45%57.73%财务费用-593,977.57-0.55%-13,316.72-0.03%4,360.39%营业利润 14,444,944.54 13.37%3,755,773.07 7.32%284.61%营业外收入 81.21 0.0001%600,130 1.17%-99.99%营业外支出 20,000 0.02%-净利润 12,779,245.38 11.82%4,156,697.18 8.1%207.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 本期营业收入较上期增加 110.61%，主要因本期公司数字标牌业务出现快速增长，由上期的46,657,260.22 元增长为本期的 105,246,892.6 元。2、营业成本 本期营业成本较上期增加 113.82%，主要因本期公司数字标牌业务出现快速增长，由上期的46,657,260.22 元增长为本期的 105,246,892.6 元，相应产品成本增加。3、管理费用 本期管理费用较上期增加 30.27%，主要因本期公司业务扩大，人员较上期增加，员工薪酬费用等增加。4、营业利润 本期营业利润较上期增加 284.61%，主要因本期公司营业收入快速增长，毛利率较高的数字标牌业务收入所占公司营业收入的比重增长较快。5、净利润 本期净利润较上期增加 207.44%，主要因本期公司营业收入快速增长，毛利率较高的数字标牌业务收入所占公司营业收入的比重增长较快。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 108,076,892.58 51,316,543.12 110.61%其他业务收入 0 0-主营业务成本 80,699,138.95 37,740,870.27 113.82%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 13 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%集成电路 3,372,724.81 6.57%数字标牌 105,246,892.6 97.38%46,657,260.22 90.92%技术开发 2,829,999.98 2.62%1,286,558.09 2.51%合计 108,076,892.58 100%51,316,543.12 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期集成电路收入占营业收入比例为 0%，较上期减少；本期数字标牌收入占营业收入比例为 97.38%，较上期增加；本期技术开发收入占营业收入比例为 2.62%，比上期增加。主要因市场逐步接受公司数字标牌相关产品，产品质量获得客户认同，使得本年数字标牌类营业收入相比上年同期有较大幅度的增长。同时，公司的业务重心向毛利率较高的数字标牌业务倾斜。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川长虹电器股份有限公司 61,261,735.98 56.68%否 2 深圳卓策科技有限公司 5,349,235.23 4.95%否 3 北京互视达商贸有限公司 2,558,093.43 2.37%否 4 杭州纳帕科技有限公司 2,355,208.5 2.18%否 5 广州畅驿智能科技有限公司 2,027,179.53 1.88%否 合计合计 73,551,452.67 68.06%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市敏特达电子有限公司 50,856,443.70 58.81%否 2 深圳市瑞亿科技电子有限公司 34,626,340.79 40.04%否 3 深圳市兴隆鑫科技有限公司 805,221.98 0.93%否 4 深圳市双林丰电子有限公司 55,591.49 0.06%否 5 深圳市和轩塑胶模具有限公司 46,144.1 0.05%否 合计合计 86,389,742.06 99.89%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 755,581.43-3,503,948.57-121.56%投资活动产生的现金流量净额 184,876.68 193,544.93-4.48%筹资活动产生的现金流量净额 27,680,000-深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 14 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 755,581.43 元，较去年增加 4,259,530 元，主要原因是由于公司营业收入较去年有较大幅度的增长，净利润增加。同时，为支持公司营业收入快速增加，应收账款的增加、预付款项增加额超过预收款项增加额等导致经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润存在一定差异。2、筹资活动产生的现金流量净额为 27,680,000 元，较去年增加 27,680,000 元，主要原因是 2017年完成增资 27,680,000 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 因执行新企业会计准则导致的会计政策变更：2017 年 4 月 28 日，财政部发布了企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营），要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。2017 年 5 月 10 日，财政部对企业会计准则第 16 号政府补助进行了修订，要求自 2017 年6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。2017 年 12 月 25 日财政部发布财会201730 号财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知，针对 2017 年施行的企业会计准则第 42 号持有待售的非流动资产、处置组和终止经营和企业会计准则第 16 号政府补助的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司在报告期内积极承担社会责任，维护员工的合法权益，依法参加社会保险和住房公积金，依法纳税，公司今后将一如既往地诚信经营，支持国家扶贫工作，承担企业社会责任。深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 15 三、三、持续持续经营经营评价评价 本年度公司经营情况良好，公司主要产品市场占有率稳定，经营业绩稳定增长，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、人才流失的风险 随着数字标牌行业的快速发展，行业内人才竞争日益加剧，能否维持人才队伍的稳定，并不断吸引更加优秀的人才加入本公司，关系到公司生产和经营的持续性和稳定性，关系到公司的竞争优势在行业内能否一如既往的保持。管理措施：公司积极为员工提供良好的科研环境，根据现有条件积极提高人员的薪酬福利，对核心员工进行股权激励，采取多种激励和奖励措施稳定人才吸引人才，不断扩大人才队伍。2、核心技术泄露的风险 公司在数字标牌领域拥有多项核心技术，虽然公司采取了多种保密措施，以保证核心技术不被泄露，但是不排除公司核心技术泄露的情形存在，核心技术泄露会给公司的生产经营以及核心竞争力带来一定不利影响。管理措施：公司采取了建立健全内部保密制度、申请专利和软件著作权等保护、核心技术人员持股等措施，防止核心技术泄露。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 800,000 479,815.94 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 总计总计 800,000 479,815.94 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、承诺事宜 承诺人：公司控股股东或实际控制人、董事、监事、高级管理人员 承诺事项：避免同业竞争的承诺 深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 17 履行情况：截至本报告出具日，承诺人履行了承诺。2、承诺事宜 承诺人：公司控股股东或实际控制人、董事、监事、高级管理人员 承诺事项：关于规范和减少关联交易及不占用公司资产的承诺 履行情况：截至本报告出具日，承诺人履行了承诺。深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 18 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,452,500 36.35%5,447,500 10,900,000 37.79%其中：控股股东、实际控制人 2,067,500 13.78%1,810,000 3,877,500 13.44%董事、监事、高管 3,182,500 21.22%2,797,500 5,980,000 20.74%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 9,547,500 63.65%8,392,500 17,940,000 62.21%其中：控股股东、实际控制人 6,202,500 41.35%5,430,000 11,632,500 40.33%董事、监事、高管 9,547,500 63.65%8,392,500 17,940,000 62.21%核心员工-总股本总股本 15,000,000-13,840,000 28,840,000-普通股股东人数普通股股东人数 37 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 黄学良 8,270,000 7,240,000 15,510,000 53.78%11,632,500 3,877,500 2 张少华 1,800,000 700,000 2,500,000 8.67%1,875,000 625,000 3 罗盛丞 500,000 1,050,000 1,550,000 5.37%1,162,500 387,500 4 谢卫良 130,000 820,000 950,000 3.29%712,500 237,500 5 宫俊 500,000 430,000 930,000 3.22%697,500 232,500 合计合计 11,200,000 10,240,000 21,440,000 74.33%16,080,000 5,360,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：普通股前五名股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 19 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 (一一)控股控股股东情况股东情况 黄学良持有公司 1551 万股股份，占公司总股本的 53.78%，为本公司控股股东及实际控制人，其简历情况如下：黄学良，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士研究生，高级工程师。1993 年 2月至今，在深圳市国微科技有限公司工作，历任总经理、董事长，现任执行董事；2004 年 2 月至今，任深圳国微技术有限公司董事长；2010 年 6 月至今，任深圳数字电视国家工程实验室股份有限公司董事；2015 年 1 月至今，任霍尔果斯国微股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。报告期内公司控股股东及实际控制人无变动。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 见控股股东情况介绍。深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 20 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 单位：元/股 发行发行方案方案公告时间公告时间 新增股票新增股票挂牌转让挂牌转让日期日期 发发行行价价格格 发行数量发行数量 募集金额募集金额 发行发行对象对象中董中董监高监高与核与核心员心员工人工人数数 发行发行对象对象中做中做市商市商家数家数 发行发行对象对象中外中外部自部自然人然人人数人数 发行发行对象对象中私中私募投募投资基资基金家金家数数 发发行行对对象象中中信信托托及及资资管管产产品品家家数数 募募集集资资金金用用途途是是否否变变更更 2016-11-11 2017-02-28 2.00 13,840,000 27,680,000.00 10 0 0 0 0 否 募集资金使用情况募集资金使用情况：公司不存在变更募集资金使用用途的情况。不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。公司于 2017 年 2 月完成第 1 次股票发行、登记，募集资金 2768 万元，根据股票发行方案的规定，该募集资金用于补充公司流动资金（包括日常性支出、原材料和存货采购及研发支出等）。截至 2017 年12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 28,015,327.9 元（含募集资金产生的利息收入等），其中 2017 年度使用募集资金 28,015,327.9 元，尚未使用的募集资金余额为 0 元。二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 21 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、利润分配情况利润分配情况 (一一)报告期内的利润分配情况报告期内的利润分配情况 适用 不适用 (二二)利润分配预案利润分配预案 适用 不适用 深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 22 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 黄学良 董事长 男 55 硕士 2015 年 9 月 5日2018 年 9月 4 日 否 张少华 董事、总经理 男 55 本科 2015 年 9 月 5日2018 年 9月 4 日 是 宫俊 董事 男 56 硕士 2015 年 9 月 5日2018 年 9月 4 日 否 谢卫良 董事、董事会秘书 男 36 本科 2015 年 9 月 5日2018 年 9月 4 日 是 罗盛丞 董事、副总经理 男 39 大专 2015 年 9 月 5日2018 年 9月 4 日 是 李新国 监事会主席 男 42 博士 2015 年 9 月 5日2018 年 9月 4 日 否 黄毅文 监事 男 49 本科 2015 年 9 月 5日2018 年 9月 4 日 否 李锋 监事 男 36 大专 2015 年 9 月 5日2018 年 9月 4 日 是 张泓 副总经理 男 49 本科 2015 年 9 月 5日2018 年 9月 4 日 是 单乐 财务总监 男 38 本科 2015 年 9 月 5日2018 年 9月 4 日 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：5 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：深圳市视美泰技术股份有限公司 2017 年年度报告 公告编号：2018-005 23 截止本报告出具日，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 黄学良 董事长