上海信易信息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号：2018-00112017年度报告信易科技NEEQ:831318上海信易信息科技股份有限公司（ShanghaiShinnyInformationTechnologyCo.,Ltd.）上海信易信息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号：2018-0012公司年度大事记一、2017年5月2日召开2016年年度股东大会，会议审议事项:1、审议并通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；2、审议并通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；3、审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；4、审议并通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；5、审议并通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；6、审议并通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；7、审议并通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；8、审议并通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。二、2017年9月6日召开2017年第一次临时股东大会，会议审议事项：1、《关于公司第二届董事会换届选举的议案》鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海信易信息科技股份有限公司章程》的规定，董事会提名杨扬、何素蓉、杨向炅、齐力、程智为公司第二届董事会董事候选人，继续担任公司董事，任期三年，任期自股东大会决议通过之日起计算。2、《关于公司第二届监事会换届选举的议案》鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《上海信易信息科技股份有限公司章程》的规定，监事会提名吕孝东、刘彦梅为公司第二届监事会股东监事候选人，任期3年，任期自股东大会决议通过之日起计算。上海信易信息科技股份有限公司2017年年度报告公告编号：2018-0013目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................11第五节重要事项............................................................
