400016_2017_金田A5_2017年年度报告_2018-05-08.pdf

公告编号：2018-17金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告金田实业金田实业(集团集团)股份有限公司股份有限公司GINTIANGINTIAN INDUSTRY(GROUP)INDUSTRY(GROUP)CO.,LTDCO.,LTD2012017 7 年年度报告年年度报告二二一一八八年四月年四月金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告重要提示重要提示一、本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。二、本公司负责人马钟鸿、财务总监谢本移声明并保证财务报告的真实、完整。三、全体董事、监事均出席了审议本报告的董事局会议。四、本公司报告期实现盈利，但未弥补亏损较大，无法分红送股，也不进行公积金转增股本。五、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017 年财务报表出具了“无保留意见”的审计报告。本公司董事局、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。公司未聘请境外会计师事务所对公司 2017 年年度财务报告进行审计，特别提请投资者注意风险。金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告目录目录重要提示.目录.第一节释义及重大风险提示.第二节公司简介.第三节会计数据和财务指标摘要.第四节公司业务概要及经营情况析.10第五节重要事项.12第六节股份变动及股东情况.15第七节优先股相关情况.15第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.19第九节公司治理.25第十节公司债券相关情况.33第十一节 财务报告.34第十二节 备查文件目录.35金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告第一节第一节释义及重大风险提示释义及重大风险提示一、释义一、释义在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：二、重大风险提示二、重大风险提示公司在本报告中带前瞻性的描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司、本公司指金田实业(集团)股份有限公司四季投资指深圳市四季投资控股有限公司非流通股股东指所持本公司的股份尚未公开交易的股东流通 A 股股东指本方案实施前，持有本公司流通 A 股的股东审计机构、会计师事务所指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程指金田实业(集团)股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法会计法指中华人民共和国会计法股转系统指全国中小企业股份转让系统金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告第二节第二节公司简介公司简介一、一、公司信息公司信息中文名称金田实业(集团)股份有限公司外文名称GINTIAN INDUSTRY(GROUP)CO.,LTD法定代表人马钟鸿注册地址广东省深圳市盐田区综合保税区金马创新产业园 B 栋九层现办公地址广东省深圳市盐田区综合保税区金马创新产业园 B 栋九层邮政编码518083公司网址无二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事局秘书安汪联系电话0755-22745250 转 688传真号码0755-22745280电子信箱R联系地址广东省深圳市盐田区综合保税区金马创新产业园 B 栋九层三三、信息披露、备置地点及股份转让场所、信息披露、备置地点及股份转让场所四、公司代办股份转让主办券商、股票简称和股票代码四、公司代办股份转让主办券商、股票简称和股票代码主办券商国信证券股份有限公司()股票简称金田 A5金田 B5股票代码400016420016信息披露平台全国中小企业股份转让系统网站指定网站的网址http:/备置地点公司董事局秘书办公室股份转让场所根据证券公司代办股份转让业务试点办法有关规定，委托国信证券股份有限公司在全国中小企业股份转让系统进行股份转让。金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告五、公司聘请的会计师事务所五、公司聘请的会计师事务所名称瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层签字会计师姓名陈松波、幸自华六、注册变更情况六、注册变更情况报告期内 2017 年 5 月 4 日变更事项变更前成员董事：马钟鸿、马喜南、熊立、刘志平、李雨田、冯俊斌、郑学定、余关键、王巧云监事：巴黎明、文介平、汪耕新变更后成员董事：马钟鸿、马喜南、何松溪、刘志平、李雨田、冯俊斌、王巧云、王和平、肖幼美监事：华远兵、钟鸣、汪耕新报告期内 2017 年 7 月 7 日变更事项变更前成员董事：马钟鸿、马喜南、何松溪、刘志平、李雨田、冯俊斌、王巧云、王和平、肖幼美变更后成员董事：马钟鸿、马喜南、何松溪、刘志平、李雨田、乐坤久、王巧云、王和平、肖幼美2018 年 4 月 7 日变更事项变更前成员监事：华远兵、钟鸣、汪耕新变更后成员监事：华远兵、钟鸣、牟林影公告编号：2018-17金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告第三节第三节会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标一、截止报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据适用适用 不适用不适用1、主要会计数据（币别/单位：人民币/元）项目2017 年2016 年比上年增减%2015 年营业收入79,012,824.0525,091,586.70214.9011,205,698.08利润总额2,528,519.801,617,413,747.65-99.84816,125,508.10归属于公司股东的净利润2,427,619.441,617,024,158.35-99.85816,125,508.10归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,783,221.584,495,274.91-60.33445,369.44经营活动产生的现金流量净额-22,154,110.47-38,490,400.8542.442,242,688.50总资产88,351,769.0099,943,161.44-11.607,925,560.48归属于公司股东的净资产75,721,119.6673,716,490.262.72-1,782,198,352.982、主要财务指标（币别/单位：人民币/元）项目2017 年2016 年比上年增比上年增减减%2015 年基本每股收益0.00734.849-99.852.448稀释每股收益0.00734.849-99.852.448扣除非经常性损益后的基本每股收益0.00530.013-59.230.001金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告加权平均净资产收益率%3.24174.14-98.1445.768扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率%2.385.26-54.750.025每股经营活动产生的现金流量净额-0.066-0.115-42.610.007归属于公司股东的每股净资产0.2270.2212.72-5.348说明：(1)因公司本年度股本未有变动，故计算加权的每股收益、每股净资产等财务指标与摊薄计算的指标相同；(2)报表合并范围是：集团本部、物业公司、房地产销售公司、金田创新及其子公司。二、二、非经常性损益项目非经常性损益项目:（币别/单位：人民币/元）项目本期发生额非流动资产处置损益（含已计提资产减值准备的冲销部分）0.00计入当期损益的政府补助0.00持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益0.00处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出32,213.82其他符合非经常性损益定义的损益项目612,612.90非经常性损益总额639,321.30减：非经常性损益的所得税影响数-5,076.56非经常性损益净额644,397.86减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）0.00归属于公司普通股股东的非经常性损益644,397.86对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益界定的非经常性损益项目，以及将该公告中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目，应说明原因。金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告 适用适用 不适用不适用三、报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况(币别/单位：人民币/元)项目期 初 数本期增加本期减少期 末 数注股本333,433,584.00333,433,584.00资本公积876,364,005.74876,364,005.74*其他综合收益77,700.04422,990.04-345,290.00盈余公积22,848,686.4922,848,686.49其中:法定公益金22,848,686.4922,848,686.49未分配利润-1,159,007,486.012,427,619.44-1,156,579,866.57*少数股东权益0.00419.90-419.90股东权益合计73,716,490.262,427,619.44423,409.9475,720,699.76注*:由于前期会计差错更正影响调整期初资本公积与未分配利润680,777,557.48 元，详见 2018 年 4 月 12 日发布在全国中小企业股份转让系统（）的相关公告。金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告第四节第四节 公司业务概要及经营情况公司业务概要及经营情况一、一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务报告期内，公司的主营业务为物业管理及移动互联网业务。公司下属物业公司经过近几年的发展，不断提高服务意识、服务水平和服务质量，对内注重提升管理资质，对外积极拓展业务范围，加大公司创收。公司下属迈科公司是公司于 2016 年新成立的子公司，主要从事软件开发、数字广告、游戏开发与运营等互联网业务。报告期内，公司的主营业务类型和业务模式增加了游戏开发与运营。二、二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况适用适用 不适用不适用三、三、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析概述：报表反映：营业收入为 79,012,824.05 元，同比增长 214.90%；营业成本 52,929,563.87 元，同比增长 277.76%；管理费用 13,850,864.37 元，同比减少 21.95%；财务费用 119,382.33 元；营业利润 2,496,305.98 元；利润总额2,528,519.80 元，同比减少 99.84%，因本报告期没有了债务重整收益；“扣除非经常性损益”之后，公司净利润 1,783,221.58 元，同比减少 60.33%，主要是数字广告市场竞争激烈，营业成本大幅增加所致。（一一）公司整体运营情况公司整体运营情况1、采取措施扩大经营。报告期内，公司整体运营平稳正常，公司上下团结务实，攻坚克难，在完成公司破产重整工作的基础上，加强了经营管理，增收节支，设立新公司，开拓新的业务增长点，创造利润。2、全面提升公司管理。公司把员工队伍建设作为工作重点，加强人才梯队建设，修订完善了薪酬体系、绩效考核体系、费用管理体系、任职资格评定等制度流程，研究制定未来三年人才引进培养的策略和措施，加强员工岗前培训和岗位技能培训，努力提升员工素质。（二）非主营业务分析（二）非主营业务分析适用适用 不适用不适用金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告四、四、投资状况投资状况（一）（一）报告期内的股权投资情况报告期内的股权投资情况 适用适用 不适用不适用序号股东名称与母公司股权关系新设立公司名称出资额（人民币）出资比例（%）设立时间1深圳迈科创新科技有限公司全资子公司广州乐游互联网科技有限公司100 万100%2017.3.182深圳迈科创新科技有限公司全资子公司乐趣科技（澄迈）有限公司1.53 万51%2017.9.133金田互联网房产销售服务有限公司全资子公司深圳市嘉佑实业发展有限公司220 万22%2017.10.12（二）（二）报告期内的其他投资情况报告期内的其他投资情况适用适用 不适用不适用五、五、重大资产和股权出售重大资产和股权出售适用适用 不适用不适用六、六、公司财务状况公司财务状况（币别/单位：人民币/万元）项目2017 年2016 年同比+/-同比增减的主要原因总资产8,835.189,994.32-11.60%主要是货币资金减少、预付账款和应收款项增加所致。其中：流动资产8,005.199,618.52-16.77%非流动资产829.99375.80120.86%总负债1,263.112,622.67-51.84%主要是其他应付款减少所致。其中：流动负债1,263.112,262.67-51.84%非流动负债-股东权益7,572.077,371.652.72%盈利所致金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告七、七、接待调研、沟通、采访等活动情况接待调研、沟通、采访等活动情况序号接待方式接待对象接待次数谈论的主要内容及提供的资料1电话咨询投资者200 余次主要了解公司股权分置改革进展、复牌时间及公司未来展望等（但涉及的内容没有超出已公告信息披露的范围）2实地调研投资者3 次主要了解公司破产重整执行情况、经营情况等（但涉及的内容没有超出已公告信息披露的范围）八、八、公司社会责任公司社会责任 适用适用 不适用不适用（一）公司积极履行社会责任，实现了环境效益、社会效益、经济效益的有效统一。公司依据公司法等法律法规及相关要求，修订并完善了公司有关规章制度，形成了较为完整的内控制度，建立了较为完善的治理结构并规范运作，保障了公司股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。（二）公司严格遵守 劳动合同法 等法律法规，依法与员工签订劳动合同，并为员工足额缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险及住房公积金。同时，公司修订并完善了薪酬考核体系，每一位员工得到了公开、公平、公正对待，能得到平等的发展机会，增加员工对企业的认同感和归属感。（三）公司与客户之间一直坚持诚实守信、互惠互利的原则，充分尊重并维护供客户的合法权益。（四）公司高度重视环境保护工作，大力推进公司环境保护、节能减排等工作，加强安全环保隐患排查、安全环保治理。（五）公司严守各项税收法律法规，依法履行纳税义务，及时、足额缴纳税款。金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告第五节第五节重要事项重要事项一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项适用适用 不适用不适用二、报告期内公司重大收购、出售资产、吸收合并及破产重整相关事项。二、报告期内公司重大收购、出售资产、吸收合并及破产重整相关事项。适用适用 不适用不适用三三、报告期内发生的承包报告期内发生的承包、租赁其他公司资产或其他公司托管租赁其他公司资产或其他公司托管、承包承包、租租赁本公司资产的事项。赁本公司资产的事项。适用适用 不适用不适用四、报告期内公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的四、报告期内公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。审计机构。适用适用不适用不适用五、五、报告期内公司发生报告期内公司发生的的董事及高级管理人员受监管部门处罚董事及高级管理人员受监管部门处罚现象。现象。适用适用 不适用不适用六、六、报告期内公司实施股权激励事项。报告期内公司实施股权激励事项。适用适用 不适用不适用七、报告期内公司的重大担保事项；重大合同订立事项。七、报告期内公司的重大担保事项；重大合同订立事项。适用适用 不适用不适用八、报告期内公司八、报告期内公司 5%5%以上的股东无承诺事项。以上的股东无承诺事项。适用适用 不适用不适用九、报告期内公司没有发股、送股、配股及各类债券。九、报告期内公司没有发股、送股、配股及各类债券。适用适用 不适用不适用十十、在报告期内在报告期内，公司未曾募集资金公司未曾募集资金；对外投资对外投资（见本报告第四节见本报告第四节“四四、公公司投资状况司投资状况”）。）。适用适用 不适用不适用金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告九、九、公司股票停复牌情况公司股票停复牌情况 适用适用 不适用不适用公司原流通股票于 2004 年 1 月 16 日在代办股份转让系统挂牌开始转让；因重大事项，公司股票于 2014 年 12 月 11 日起停牌，尚未复牌。十、十、报告期内其他重要事项：股权分置改革报告期内其他重要事项：股权分置改革 适用适用 不适用不适用本公司是 A 股市场最早的上市企业之一，历史沿革较为复杂。2016 年 7月，公司董事局在着手准备股权分置改革的有关工作时面临着诸多困难：一是股东人数众多，股东沟通工作量大；二是持股极为分散，前十大股东的持股比例不到 30%；三是非流通股股东的持股比例很低，这对对价来源和实施带来困难；四是股东包括 A 股股东和 B 股股东；五是因为国有非流通股股东的股改审批流程较为复杂，审批周期长，报批难度大。基于维护全体股东的利益，并从自身实际情况出发，公司董事局着重考虑了参与对象、对价来源、异议非流通股股东权利保护等方面，经过与非流通股股东进行充分沟通后制定了股权分置改革方案。为维护广大中小投资者的权益，公司为此制定了详细的沟通计划，沟通方式包括不限于刊登公告、设置热线电话、电子邮件、实地拜访等，开始了时间长达将近半年与流通股股东的沟通工作。2017 年 2 月 27 日，公司 A 股市场相关股东会议审议通过了金田实业股权分置改革方案。2017 年 10 月 31 日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司正式报送了股权分置改革相关资料。2018 年 3 月 9 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了关于金田实业（集团）股份有限公司股权分置改革股份变动确认的函。目前，公司正积极准备相关资料文件向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理股权分置改革股份变动登记手续。金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告根据上市公司股权分置改革管理办法等相关法律法规的要求，公司本次股权分置改革截至目前所履行的程序如下表：序号序号时间时间内容内容12014.12.11公告关于临时停牌的公告22016.7-8 月非流通股东提出股权分置改革动议阶段32016.11.8召开董事会，审议股改等相关议案42016.11.10公告关于进行股权分置改革的提示性公告52016.11.10公告股权分置改革说明书等文件62016.11.10公告关于召开股权分置改革相关股东会议通知暨董事局投票委托征集函72016.11.10公告独立董事关于第九届董事局第十三次会议相关事项的独立意见82016.11.16公告关于股权分置改革相关股东会议的提示性公告92016.11.23公告关于延期召开相关股东会议的公告102016.12.9公告关于继续延期召开相关股东会议的公告112016.12.21公告关于延期召开相关股东会议的公告122017.1.11公告关于延期召开相关股东会议的公告132017.2.20公告关于股权分置改革方案股东沟通与协商结果的公告142017.2.20公告关于股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告152017.2.24公告关于股权分置改革相关股东会议的第三次提示性公告162017.2.27召开相关股东会议172017.3.1公告股权分置改革 A 股市场相关股东会议决议公告等文件182017.3.2公告股权分置改革事项之异议流通 A 股股东收购请求权申报公告192017.3.7公告关于股权分置改革事项之异议流通 A 股股东收购请求权申报的提示性公告202017.3.15公告关于股权分置改革事项之异议流通 A 股股东收购请求权申报结果公告212017.11.1公告关于股权分置改革实施进展公告222018.3.16公告关于股权分置改革实施进展公告公告编号：2018-17金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告第六节第六节股份变动及股东情况股份变动及股东情况一、股份变动情况一、股份变动情况（单位：股（单位：股）适用适用不适用不适用股份性质股份性质本次变动前本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后本次变动后一、未上市流通股份一、未上市流通股份-1、发起人股份25,020,309-25,020,3091)国家持有股份-2)境内法人持有股份25,020,309-25,020,3093)境外法人持有股份-4)其他-2、募集法人股份42,217,581-42,217,5813、内部职工股（高管）96,411-96,4114、优先股或其他-未上市流通股份合计未上市流通股份合计67,334,301-67,334,301二、已上市流通股份二、已上市流通股份-1、人民币普通股191,862,481-191,862,4812、境内上市的外资股74,236,802-74,236,8023、境外上市的外资股-4、其他-已上市流通股份合计已上市流通股份合计266,099,283-266,099,283三、股份总数三、股份总数333,433,584-333,433,584金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告说明：1、截至报告期末近三年公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。2、报告期内，公司未实施送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、股权激励、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市等，公司股份总数未发生变化，股权结构会因执行公司重整计划进行股份划转而发生变化。二、公司股东情况二、公司股东情况 适用适用 不适用不适用1、报告期末股东总数为：88162 户。2、前十名股东及持股情况如下：前十名股东持股情况前十名股东持股情况序号股东名称年末持股数量（股）占比（%）股份性质股东性质质押或冻结情况1深圳市四季投资控股有限公司31,114,8369.33流通+未流通国有法人无2中国农业银行股份有限公司深圳市分行20,599,2996.18流通+未流通国有法人无3四季投资海外有限公司18,498,2985.55流通境外法人无4金田实业(集团)股份有限公司工会委员会9,829,9922.95未流通境内非国有法人已质押5深圳市纺织（集团）股份有限公司7,978,4222.39未流通国有法人无6中国信达资产管理股份有限公司6,192,9951.86流通+未流通国有法人无8平安银行股份有限公司4,758,6541.43流通+未流通境内非国有法人无7BOCI SECURITIESLIMITED3,193,0110.96流通境外法人无10佛山市新元资产管理有限公司2,742,1490.82流通+未流通国有法人无说明：前十名股东关联关系或一致行动的说明：主要股东关联关系或一致行动说明：第一大股东与第三股东有关联关系，属于一致行动人，详情已于 2016 年 5 月 16 日在www.neeq.cc 披露；其他大股东之间的关联关系未知，是否属于上市公司信息披露管理办法规定的一致行动人也未知。金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告前十名流通股股东持股情况前十名流通股股东持股情况序号股东名称（全称）期末持有流通股数（股）种类（A、B、H或其它）1四季投资海外有限公司18,498,298B 股2深圳市四季投资控股有限公司18,428,864A 股3中国信达资产管理股份有限公司4,071,375A 股4BOCI SECURITIES LIMITED3,193,011B 股5中国农业银行股份有限公司深圳市分行2,894,553A 股6胡慧辉2,312,089A 股+B 股7王世学2,045,910A 股+B 股8佛山市新元资产管理有限公司1,810,832A 股9招商银行股份有限公司1,587,670A 股10HOLY TIME GROUP LIMITED1,476,840B 股前十名流通股股东关联股东关系的说明：未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。说明：截至报告期末，持有本公司 5%以上股份的股东有 3 家，分别为：深圳市四季投资控股有限公司、中国农行深圳分行和四季投资海外有限公司。中国农行深圳分行所持股份属国有法人股，占本公司总股本的 6.18%。持有本公司 5%以上股份的股东所持股份年度内未发生质押或冻结情况。3、公司控股股东情况（报告期内）（1）控股股东名称：深圳市四季投资控股有限公司（2）控股股东情况：深圳市四季投资控股有限公司为 2007 年 07 月 19 日成立的有限责任公司，注册资本为 20,000 万元人民币，法定代表人为马钟鸿。经营范围：兴办实业（具体项目另行申办）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资策划（不含限制项目）。四季投资经营正常，现持有本公司 9.33%的股权。（3）公司实际控制人：自然人马钟鸿持有四季投资 80%的股权，四季投资持有四季海外 100%股权。马钟鸿通过四季投资和四季海外间接控制金田实业 14.88%，为公司的实际控制人。5、公司没有其他持股在 10%以上的法人股东；没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东。6、截至报告期末，前 10 大流通股股东持股情况如上表所示，没有融资融券情况。7、截至报告期末，本公司未完成股权分置改革，故法人股股份尚不能流通。金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告第七节第七节优先股相关情况优先股相关情况适用适用 不适用不适用报告期内公司不存在优先股公告编号：2018-17金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告第第八八节节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况 适用适用 不适用不适用（一）基本情况姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因马钟鸿董事长男452017/04/17 起00换届马喜南董事男412017/04/17 起00增选何松溪董事男632017/04/17 起00增选刘志平董事女552017/04/17 起00换届李雨田董事男552017/04/17 起00换届乐坤久董事男552017/06/28 起00改选王巧云独立董事男542017/04/17 起00换届王和平独立董事男622017/04/17 起00换届肖幼美独立董事女632017/04/17 起00换届华远兵监事会主席男412017/04/17 起00换届钟鸣监事男462017/04/17 起00换届牟林影监事女532018/04/02 起00改选马钟鸿总经理男452017/04/17 起00聘任巴黎明副总经理男362017/04/17 起00聘任谢本移财务总监男562017/04/17 起00聘任安汪董事局秘书女302017/04/17 起00聘任（二）董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间是否在股东单位领取报酬、津贴马钟鸿深圳市四季投资控股有限公司法定代表人现任否李雨田中国农业银行深圳分行资产处置部副总经理现任否乐坤久深圳市纺织(集团)股份有限公司副总经理现任否钟鸣中国农业银行深圳分行内控合规部副总经理现任否牟林影深圳市纺织(集团)股份有限公司财务部部长现任否金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告（三）董事、监事和高级管理人员主要工作经历及在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况1、董事个人简历：马钟鸿，男，1973 年 3 月出生，广州潮汕人，毕业于暨南大学经济管理学院，本科学历。1994 年任职深圳市荣兴泰贸易有限公司总经理，1997 年任金马实业集团（香港）有限公司执行总裁，2003 年任金田实业（集团）股份有限公司第五届董事局主席兼总裁，现任深圳市金马控股集团有限公司董事长、深圳市罗湖区第六届人大代表、北京师范大学企业家校友联谊会副会长。马喜南，男，1977 年 11 月出生，广东省司法警察学校，法律系毕业。2010年至 2011 年在深圳市泰骏资产管理有限公司任董事副总经理；2012 年至 2015年在深圳市三峰投资有限公司任董事长。马喜南先生在公司治理及战略投资方面拥有丰富的经验。何松溪，男，汉族，1955 年 01 月出生，大专文化。2001 年 5 月之前在深圳市金马商业管理有限公司工作，2001 年 6 月起任深圳市西丽报恩福地有限公司副总经理，2009 年 9 月起任深圳市金马商业管理有限公司常务副总经理，2012年 5 月起任深圳市金马控股集团有限公司人事部负责人。刘志平，女，1963 年 10 月出生，中共党员，中山大学行政管理专业，大学本科学历。1982 年加入广东省计划生育委员会工作；1985 年调入深圳汽车检测中心；1992 年进入金田实业（集团）股份有限公司，任人事部经理；2014 年 1月任金田公司监事会主席。李雨田，男，汉族，1963 年 10 月出生，大学本科学历，经济师。1990 年11 月起至今在中国农业银行深圳市分行工作，现任农业银行深圳市分行资产处置部副总经理。乐坤久，男，1963 年出生，本科学历，经济师职称，中共党员。历任浙江宁波国际信托投资公司金融部信贷员，中信宁波公司金融部副处长、处长，海南富岛资产管理有限公司研究部经理，深圳力合创业投资有限公司总经理助理，深圳力合数字电视有限公司副总裁兼财务总监，深圳力合东方景光电有限公司董事长兼总经理，深圳清华国际技术转移中心副总裁，深圳市投资控股有限公司产业金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告基金筹备办副主任，深圳市深投教育有限公司副总经理，现任深圳市纺织（集团）股份有限公司副总经理。肖幼美，女，汉族，1955 年 2 月出生，硕士研究生，高级会计师。肖幼美女士曾任深圳有色金属财务有限公司财务部长、财务负责人、深圳市中金财务顾问有限公司董事长。现任深圳市国信证券股份公司独立董事、深圳市国信证券股份公司审计委员会主任委员、深圳市金证股份有限公司独立董事、深圳市金证股份有限公司审计委员会主任委员、深圳市中装建筑装饰集团公司独立董事、深圳市中小企业担保集团项目评审顾问、深圳市中级人民法院司法监督员、深圳市社会保障局专家顾问、中国会计学会会员。深圳市第三、四、五届、六届人民代表大会代表、深圳市五届、六届人大计划预算专业委员会委员。王巧云，女，1964 年 9 月出生，无党派人士，毕业于复旦大学法律系，广东华商律师事务所高级合伙人，广东省第十届、第十一届政协委员，广东省知识分子联谊会理事，广东省政协社会法制委员会委员，广东省公安厅警务廉政义务监督员，深圳市公安局警务廉政义务监督员，深圳市律师协会参政议政促进委员会主任。2010 年 12 月被授予 广东省律师行业公益法律服务杰出贡献奖，2012年 3 月被评为“深圳市十大优秀女律师”。王和平，男，1956 年 11 月出生，山东省寿光市人，中共党员，北京市康达律师事务所合伙人，北京市康达（深圳）律师事务所主任、律师。研究生学历。曾任深圳市罗湖区检察院党组成员、检察委员会委员，1991 年调入北京市康达律师事务所从事律师工作至今。曾为深圳市地方税务局等政府机关、深圳农行等金融机构、万科集团等大型企业和上市公司担任法律顾问和代理案件诉讼。多次当选深圳市律师协会监事长，成功组织和举办了一、二届律师协会（全国）监事会论坛，于 2010 年获广东省律协授予全省律师行业公益法律服务杰出贡献奖。2、监事个人简历：华远兵，男，1977 年 5 月出生，湖北竹山人，中共党员，大专学历。1996年 12 月在 41 集团军服役，立过三等功，多次评为优秀士兵，优秀教练班长，担任教导大队教员。于 2007 年担任 41 集团军深圳战友联谊会副秘书长。1999 年 6月至今在深圳市金田物业管理有限公司工作，曾担任过管理处主任、项目经理、金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告副总经理。于 2013 年取得中华人民共和国住房和城市建设部高级物业管理师资格证书，2013 年起任深圳市物业管理有限公司法人代表、总经理、支部委员。钟鸣，男，1972 年 12 月出生，研究生学历。2010 年 2 月-2011 年 4 月，任中国农业银行股份有限公司深圳市分行监察部总经理助理。011年 5 月-2012年 2 月，任中国农业银行股份有限公司深圳市分行住房金融与个人信贷部副总经理。2012 年 3 月-2016 年 2 月，任中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行副行长。2016 年 3 月-2016 年 9 月，任中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行副行长。2016 年 10 月至今，任中国农业银行股份有限公司深圳市分行法律事务部副总经理。牟林影，女，1965 年出生，本科学历。历任重庆电子技术研究所助理工程师，中国广东核电投资有限公司助理工程师。1993 年起进入深圳市纺织（集团）股份有限公司，负责财务部财务管理工作，现任纺织集团财务部部长。3、高级管理人简历：巴黎明，男，1982 年 8 月出生，湖北天门人，本科毕业，已取得国家司法资格考试证书。2013 年 11 月，进入金田实业公司任职。谢本移,男,1962 年 9 月出生,大学本科学历,天津财经大学会计学专业在职研究生,高级会计师。1984 年,长沙交通学院从事财务、审计工作;1993 年,湖南省对外经济贸易发展公司财务负责人;1997 年进入金田实业(集团)股份有限公司,任财务经理,董事局秘书;2014 年 1 月 26 日起出任金田实业(集团)股份有限公司董事、董事局秘书；2016 年 11 月起出任金田实业(集团股份)有限公司财务总监。安汪，女，1988 年 1 月出生，中共党员，湖北黄冈人。毕业于湖北师范大学政法学院，本科学历，法学专业。2012 年 1 月至 2013 年 10 月，就职于湖北省黄石市城市管理局执法科；2013 年 11 月起进入金田实业(集团)股份有限公司工作至今。金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告（四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（单位：万元）年度报酬总额（含独立董事）125金额最高的前三名董事的报酬总额30金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额46独立董事津贴10独立董事其他待遇履职时发生的合理费用据实报销。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名马钟鸿、马喜南、何松溪、刘志平、李雨田、乐坤久、钟鸣、汪耕新报 酬 区 间人数20 万元至 30 万元0 人10 万元至 20 万元7 人5 万元至 10 万元0 人（五）报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况及离任原因报告期内原董事冯俊斌因工作调动原因提出辞职。二、公司员工情况二、公司员工情况 适用适用 不适用不适用截至本报告出具日，公司共有在册员工 194 人。公司承担费用的内退职工 0人，退休人员福利由社保基金统筹解决。（一）员工数量结构类型公司名称人数（人）占员工总数比例母公司金田实业（集团）股份有限公司168.25%主要子公司深圳市金田物业管理有限公司10654.64%深圳迈科创新科技有限公司4724.23%其他子公司广州乐游互联网科技有限公司2512.88%合计合计-194100%金田实业（集团）股份有限公司 2017 年年度报告（二）员工类别结构序号类别人数（人）1综合管理类802研发类283生产类04营销类205物业管理类66合计-194（三）员工学历结构序号类别人数（人）1硕士及以上42本科503大专374大专以下103合计-194（四）员工年龄结构序号类别人数（人）140 岁以上（不含 40 岁）88231-40 岁37321-30 岁69420 岁以下（含 20 岁）0合计-194（五）薪酬政策公司遵循以岗定薪，按劳分配、业绩优先的原则制定薪酬政策。通过合理的薪酬结构和薪酬水平，使员工与企业利益共享，提高用人的市场化竞争水平，有利于吸引人才、留住人才、激励人才。根据中华人民共和国劳动法等相关法律法规的规定，本公司实行全员劳动合同制，并根据国家有关规定给予员工各种福利和劳动保护；本公司已为员工办理养老保险等“五险一金”。金田实业（集团）股份有限公司