江西英吉尔科技股份有限公司2018年度报告公告编号2019-01112018年度报告英吉尔NEEQ:835709江西英吉尔科技股份有限公司江西英吉尔科技股份有限公司2018年度报告公告编号2019-0112公司年度大事记1.2018年2月6日召开2018年第一届董事会第二十一次会议。决议设立英吉尔全资子公司江西英比尔科技有限公司（最终以工商局核准为准）。后核准名为江西比源链科技有限公司，经赣州市南康区市场和监督管理局批准，于2018年4月11日设立。取得统一社会信用代码91360782MA37TN4219，住所：江西省赣州市南康区南水新区文化艺术中心D区三楼，法定代表人：梁家彬；注册资本：200万元；公司类型：有限责任公司。2.2018年5月23日召开2018年第一届董事会第二十三次会议。审议通过《关于转让全资子公司全部股权的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。将持有的全资子公司惠州市英吉尔照明科技有限公司100%股权转让，根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2018]审字第90730号审计报告，英吉尔照明的净资产为人民币676,392.94元，其中公司以人民币680,000.00元的价格转让给自然人贺能。2018年6月8日召开2018年第二次临时股东大会。审议通过《关于转让全资子公司全部股权的议案》。3.2018年8月31日召开了第一届董事会第二十五次会议，本次会议选举梁家彬为公司董事长。根据本公司《公司章程》有关规定，公司董事长为公司法定代表人。因此，公司法定代表人变更为梁家彬先生。5.2018年11月6日召开2018年第一次职工代表大会，同意选举陈凯丽为公司第二届监事会职工代表监事。2018年11月6日召开第一届董事会第第二十七次会议审议并通过提名梁家彬、梁家宏、谢艳艳、刘宏培、刘文浩为公司董事，任职期限三年。提名钟楚媚、陈浩宇为公司监事，任职期限三年。2018年11月23日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了董事、监事提名。4.2018年9月12日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于成立江西英吉尔科技股份有限公司深圳分公司的议案》。2018年10月25日设立成功，取得统一信用代码91440300MA5FC9KR8K，住所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区商报东路英龙商务大厦1201D；法定代表人：梁家彬；公司类型：其他股份有限公司分公司(非上市)。江西英吉尔科技股份有限公司2018年度报告公告编号2019-0113目录公司年度大事记..............................................................................................................
