深圳市万极科技股份有限公司2018年度报告公告编号：2019-00512018年度报告万极科技NEEQ:833967深圳市万极科技股份有限公司SHENZHENVAKYETECHNOLOGYCO,.LTD.深圳市万极科技股份有限公司2018年度报告公告编号：2019-0052公司年度大事记2018年1月30日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案，2018年2月2日第二届董事会第一次会议选举任命了新一届董事长、副董事长及高管人员。2018年1月30日，2018年第一次临时股东大会于审议并通过了《关于公司章程修改的议案》，公司原章程第一章第七条修改为：总经理为公司的法定代表人；2018年2月2日第二届董事会第一次会议审议通过《关于免去张锋的总经理职位聘任廖世忠为公司总经理的议案》。根据以上议案，公司办理了法定代表人变更的工商变更登记，并于2018年2月12日领取了新的营业执照。鉴于惠州市万极新材料科技有限公司已正常运营，为优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率，公司于2018年3月16日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于注销深圳市万极科技股份有限公司龙岗分公司的议案》。分公司的注销，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。2018年8月21日，根依据《公司法》及相关法律、法规规定，同时结合公司治理与规范及公司发展的实际需要，对公司章程进行修改并拟定公司章程，第四条公司住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路深业进元大厦1座13层03、04。第十二条公司的经营范围：功能性膜材料、光电膜材料、新能源和光学新材料的研发、生产和销售；资产出租；纸制品的购销及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（凭有效道路运输经营许可证经营）。根据公司实际发展需要，为优化公司战略布局，2018年11月16日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于设立子公司惠州万极膜材科技有限公司暨关联交易的议案》,现拟对外投资与公司原副总经理丁星、与公司控股股东、实际控制人之一张锋先生的外甥闵晓雷及其他投资方，合资成立控股子公司，其中公司拟占有80%的股权。通过成立控股子公司，优化公司战略布局，提高核心竞争力，使公司实现整体发展及具备更强的市场竞争力。深圳市万极科技股份有限公司2018年度报告公告编号：2019-0053目录第一...
