福建森达电气股份有限公司2018年年度报告1公告编号：2019-0102018年度报告森达电气NEEQ:831406福建森达电气股份有限公司FujianSendaElectricCo.,Ltd.福建森达电气股份有限公司2018年年度报告2公司年度大事记2018年11月20日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，决定投资保本型或低风险，短期（不超过一年）的银行理财产品，最高额度不超过人民币6000万元，即在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币6000万元，本次使用闲置募集资金投资银行理财产品的决议期限自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。公司确保不改变募集资金最终用途。2018年6月14日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于<公司股票发行方案>的议案》，以1.50元/股，定向发行不超过5,427.69万股股份，募集8,141.535万元资金；2018年7月26日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于修订<公司股票发行方案>的议案》，变更本次股票发行的募集资金用途；2018年8月24日，取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于公司股票发行股份登记的函》，本次发行新增股份于2018年9月5日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。2018年4月17日，福建省发展和改革委员会发布了《福建省发展和改革委员会关于印发2018年省重点上市后备企业名单的通知》（闽发改股证〔2018〕243号），公司被确定为2018年福建省重点上市后备企业。2018年9月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》，公司根据经营业务及管理的需要设置主要职能部门有营销管理中心、研发创新中心、财务管理中心、人力行政中心、采购管理中心、生产制造中心等。2018年8月31日，公司披露了《第一大股东、控股股东、实际控制人变更公告》，周海珠先生通过取得公司发行的新股，增持公司48,073,800股，拥有权益比例从0.00%变为31.00%，成为公司第一大股东、控股股东、实际控制人。2018年9月26日，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过选举周海珠先生为公司董事长同时担任公司法定代表人，陈泽银先生为公司副董事长、副总经理，任命康泉水先生为公司总经理，张梅凤女士为公司财务总监；第二届监事会第七次会议审议并通过选举李建民先生为公司监事会主席。福建森达电气股份有限公司2018年年度报告3目录第一节声明与提示........................................................
