公告编号：2019-0071中邮创业基金管理股份有限公司ChinaPost&CapitalFundManagementCo.,Ltd.中邮基金NEEQ:834344年度报告2018公告编号：2019-0072公司年度大事记1、公司董事、总经理周克先生，因突发心脏病，经抢救无效，于2018年3月16日不幸去世。2018年4月3日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于推举曹均先生代为履行总经理职务的议案》，公司总经理的日常工作暂由公司董事长曹均先生代为主持。2、2018年5月2日，公司召开2017年度股东大会，会议审议通过了《关于选举第二届董事会成员的议案》和《关于选举第二届监事事会成员的议案》，选举曹均、王洪亮、张志名、马敏、金昌雪、孙振华、李燕、李铁为第二届董事会董事（其中孙振华、李燕、李铁为独立董事）；选举赵永祥、周桂岩为第二届监事会监事。同日，公司召开2018年度第一次职工代表大会，选举段木、李莹和吴科为公司第二届监事会员工监事。公司完成董事会和监事会的换届选举工作。3、2018年5月22日，公司召开二届一次董事会议，选举曹均为公司董事长；聘任孔军、唐亚明和朱宗树为公司副总经理；聘任郭建华为公司督察长；聘任侯玉春为公司董事会秘书。4、2018年5月22日，公司召开二届一次监事会议，选举赵永祥为公司监事会主席。5、2018年6月7日，公司召开2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于向首誉光控资产管理有限公司增资的议案》，将子公司首誉光控资产管理有限公司的注册资本增加至96,000万元。报告期内，前述增资事宜已经完成。6、2018年9月21日，公司召开第二届董事会第三次会议，聘任孔军先生为公司总经理。7、2018年10月12日，公司召开2018年第三次临时股东大会，选举孔军先生为第二届董事会成员。公告编号：2019-0073目录第一节声明与提示....................................................5第二节公司概况......................................................7第三节会计数据和财务指标摘要.........................................9第四节管理层讨论与分析.............................................12第五节重要事项.....................................................26第六节股本变动及股东情况............................................29第七节融资及利润分配情况............................................31第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.............................33第九节行业信息.................
