公告编号：2019-00712018年度报告伟利讯NEEQ:430131北京伟利讯信息技术股份有限公司公告编号：2019-0072公司年度大事记根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第二届董事会、监事会人员任期于2017年12月31日届满。2018年1月9日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，2018年2月1日，公司召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过公司《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，顺利完成第三届董事会、监事会人员的换届选举工作，新一届董事、监事人员的任期至2021年1月31日止；2018年7月31日公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过《关于向全资子公司北京伟利讯科技发展有限公司增资》和《关于向全资子公司北京德利迅通软件科技有限公司增资》的议案。本公司以货币资金的方式向全资子公司北京伟利讯科技发展有限公司注册资本增加到人民币500万元，即北京伟利讯科技发展有限公司新增注册资本200万元，公司全额认缴；向子公司北京德利迅通软件科技有限公司注册资本增加到人民币100万元，即北京德利迅通软件科技有限公司新增注册资本50万元，公司全额认缴。2018年6月22日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《2017年年度利润分配方案》，公司以总股本20,000,000为基数，向全体股东每10股派发2.50元人民币现金红利（含税），共派发人民币500万元；2018年12月25日公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于变更公司注册地址的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。变更后公司的注册地址为：北京市朝阳区工体东路丙2号中国红街大厦3单元502室；报告期内，公司完成了电话程控交换机电话计费系统V1.0、伟利讯电话录音系统V1.0、伟利讯电话语音信箱软件V1.0、伟利讯视频会议系统V1.0、客户服务系统手机软件V1.0、伟利讯服务器远程管理系统V1.0、伟利讯企业邮箱系统V1.0等15项软件著作权的申请。公告编号：2019-0073目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................9第四节管理层讨论与分析.................
