新疆永升嘉轩食品股份有限公司公告编号：2019---00212018年度报告永升嘉轩NEEQ:832775新疆永升嘉轩食品股份有限公司XinjiangYongShengJiaXuanFoodCorporation,Ltd新疆永升嘉轩食品股份有限公司公告编号：2019---0022公司年度大事记2018.1.20召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过《关于换届选举第二届董事会董事成员》、《关于换届选举第二届监事会股东代表监事成员》等议案；2018.1.20召开第二届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长》、《关于续聘王晓兰女士为公司总经理》、《关于续聘周雪芬女士、聂明志先生为副总经理》、《关于续聘宋福娟女士为董事会秘书》、《关于聘任王芳女士为公司财务总监》等议案；2018.1.20召开第二届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举新疆永升嘉轩食品股份有限公司监事会主席》等议案；2018.4.16召开第二届董事会第二次会议，审议并通过《公司2017年度报告及其摘要》、《公司2017年总经理工作报告》、《公司2017年董事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《预计公司2018年度日常性关联交易》、《关于会计政策变更》、《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》、《关于利用闲置资金购买理财产品》、《关于召开2017年度股东大会通知》等议案；2018.4.16召开第二届监事会第二次会议，审议并通过《公司2017年度报告及其摘要》、《公司2017年监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2018年度财务预算报告》、《关于会计政策变更》等议案；2018.5.20召开2017年度股东大会，会议审议并通过《公司2017年度报告及其摘要》、《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2018年度财务预算报告》、《预计公司2018年度日常性关联交易》、《续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》、《关于利用闲置资金购买理财产品》等议案；2018.8.28召开第二届董事会第三次会议，审议《关于张元清女士辞去公司董事长、法定代表人职务》、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司2018年半年度报告》、《关于选举周燕女士为公司新任董事长、法定代表人》等议案；2018.8.28召开第二届监事会第三次会议，审议《新疆永升嘉轩食品股份有限公司2018年半年...
