12020年度报告华富股份NEEQ:832152昆山华富新材料股份有限公司KunshanHuarichNewMaterialsCo.,Ltd.2公司年度大事记◆2020年4月23日下午，公司召开二届七次董事会，会议审议通过⑴《2019年度总经理工作报告》，⑵《2019年度董事会工作报告》，⑶《2019年年报及年报摘要》，⑷《2019年度财务决算报告》及⑸《2020年度财务预算报告》，⑹《2020年度日常性关联交易计划》,⑺《2019年度利润分配议案》，⑻《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年财务报告审计机构的议案》，⑼《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》，⑽《关于拟修订公司章程的议案》，⑾《关于拟修订股东大会议事规则的议案》，⑿《关于拟修订关联交易决策制度的议案》，⒀《关于拟修订信息披露管理制度的议案》，⒁《关于拟修订总经理工作制度的议案》，⒂《关于拟修订董事会秘书工作制度的议案》等十五项议案，并决议将⑵-⑻、⑽-⑿共十项议案提请年度股东大会审议。公司监事会全体成员列席会议，并随后召开二届六次监事会议，会议审议通过①《2019年度监事会工作报告》，②《2019年年报及年报摘要》，③《2019年度财务决算报告》及④《2020年度财务预算报告》，⑤《2019年度利润分配议案》等五项议案，并对年报发表了审核意见，同时决议将该五项议案提交股东大会审议。次日在股转系统网站公告了会议决议和相关议案。◆2020年5月21日下午在公司会议室召开2019年度股东大会，会议审议通过了董事会和监事会提交的上述议案，并于次日在股转系统网站公告了《会议决议》和《法律意见》。◆2020年8月24日下午，公司召开二届八次董事会，会议审议通过《2020年半年度报告》。公司监事会全体成员列席会议，并随后召开二届七次监事会议，对半年报发表了审核意见并予通过。次日在股转系统网站发布了会议决议和半年报。◆2020年10月19日，在公司会议室召开二届九次董事会，会议审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》及《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。公司监事会全体成员列席会议，并随后召开二届八次监事会议，审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。◆2020年10月29日，召开2020年第一次职工代表大会，会议审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。◆2020年11月9日上午，召开公司2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举并提名第...
