武汉国威重型机床股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-02012019年度报告国威机床NEEQ:430265武汉国威重型机床股份有限公司WuhanGuoweiHeavyDutyMachinetoolCO.,LTD.武汉国威重型机床股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-0202公司年度大事记2019年第一次职工代表大会于2019年4月23日在公司会议室召开。出席本次会议的公司职工代表采用记名投票表决的方式一致同意选举公司职工张超为公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会选举产生第三届监事会非职工监事之日起，任期三年。2019年5月20日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于公司监事会换届选举》议案，第二届监事会成员王新汉、易琼为公司第三届监事会非职工监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。2019年5月20日召开2018年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举》议案，第二届董事会成员王朝晖、熊前国、戴晨、严进、徐海斌为公司第三届董事会董事，任期三年。2019年6月10日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席》议案，第三届监事会选举王新汉先生为监事会主席。王新汉先生为换届连任，任期三年。2019年6月10日召开公司第三届董事会第一次会议，审议并通过选举王朝晖为公司董事长，任命王朝晖为总经理、销售总监、发展总监。任命凌青为公司财务负责人，徐海斌为公司董事会秘书，严进为公司研发总监，戴晨为公司副总经理、总工程师，熊前国为公司副总经理、生产总监。以上任职期限三年。武汉国威重型机床股份有限公司2019年年度报告公告编号：2020-0203目录第一节声明与提示.................................................................................................................5第二节公司概况....................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要.........................................................................................9第四节管理层讨论与分析...................................................................................................12第五节重要事项..............................................................................................................
