12020年度报告珈冕股份NEEQ:871886安徽珈冕科技股份有限公司2公司年度大事记1、2020年3月，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议及2020年第一次职工代表大会，审议通过了关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案。2020年4月，公司顺利召开2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2、2020年4月，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了一系列年度经营管理决策事项的相关议案。2020年5月，公司顺利召开2019年年度股东大会审议通过了上述全部议案。3、2020年5月，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《2019年年度报告及其摘要》、《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作报告》、《2019年度财务决算报告》、《2020年度财务预算报告》、《2019年度利润分配方案》、《关于续聘公司2020年度审计机构》等年度报告相关议案，同时审议通过了三会议事规则、《信息披露管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等相关制度，完善了公司治理机制。3目录第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................9第三节会计数据、经营情况和管理层分析..........................................................................11第四节重大事件......................................................................................................................21第五节股份变动、融资和利润分配......................................................................................24第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..........................................................27第七节公司治理、内部控制和投资者保护..........................................................................31第八节财务会计报告..............................................................................................................36第九节备查文件目录......................................................................................
