872240_2020_富连京_2020年年度报告_2021-04-18.pdf

1 2020 年度报告 富连京 NEEQ:872240 秦皇岛富连京电子股份有限公司 Qinhuangdao Fulianjing Electronics Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2020 年 8 月取得富连京注册商标，为树立公司品牌形象，提高公司竞争力打下了坚实的基础。公司半导体温差电产品项目一期竣工并投入使用，此项目对公司扩大生产规模、改进生产工艺、提高产品质量有着深远的影响。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.8 第四节第四节 重大事件重大事件.17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.18 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.22 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护.25 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.28 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.98 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张继红、主管会计工作负责人张英宾及会计机构负责人（会计主管人员）石磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制风险 商务艺术持有公司 90%的股份，佐佐野雅文系商务艺术的唯一 股东，可以通过商务艺术实现对公司的控制，佐佐野雅文为公 司的实际控制人,其持有公司 90%的股份,因此公司存在被实际 控制人不当控制风险。重要客户依赖风险 公司 2020 年前五大客户的销售收入占全年销售收入比重为 68.72%，存在销售集中度较高的风险，若公司与前述客户在未 来合作过程中出现较大的变动，将可能对公司的盈利能力产生 一定影响。受下游行业波动影响的风险 公司的主要产品为半导体制冷器件和制冷机芯，广泛应用于通 信、汽车、医疗、美容、家电等各个需要恒温制冷的领域，因 此半导体制冷行业与这些领域相关的制冷部件的发展具有较强 的联动性；若上述行业的发展出现较大幅度的波动，将对本公 司总体效益产生影响。汇率波动风险 公司部分产品进行境外销售，与境外客户签订的合同结算货币 以美元为主。2020 年公司境外营业收入为 14,726,594.78 元占 营业收入的比重为 27.04%，人民币对外币尤其是对美元汇率的 波动，可能对公司经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、富连京 指 秦皇岛富连京电子股份有限公司 商务艺术 指 日本商务艺术株式会社 海众合伙 指 秦皇岛海众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 财达证券、主办券商 指 财达证券股份有限公司 会计师事务所、亚太 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 秦皇岛富连京电子股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 秦皇岛富连京电子股份有限公司股东大会议事规 则 董事会议事规则 指 秦皇岛富连京电子股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 秦皇岛富连京电子股份有限公司监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 报告期 指 2020 年度 上年同期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 秦皇岛富连京电子股份有限公司 英文名称及缩写 Qinhuangdao Fulianjing Electronics Co.,Ltd.证券简称 富连京 证券代码 872240 法定代表人 张继红 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张英宾 联系地址 河北省秦皇岛市经济技术开发区珠江道 20 号 电话 0335-5909136 传真 0335-5909137 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省秦皇岛市经济技术开发区珠江道 20 号 邮政编码 066004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 1 月 11 日 挂牌时间 2017 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子元件制造（C397）-电子元件及组件制造（C3971）主要业务 半导体致冷器件和致冷机芯的研发设计、生产和销售 主要产品与服务项目 半导体致冷器件、致冷应用产品、电子电器产品的开发、生产、销售和技术转让、技术服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）13,333,300 优先股总股本（股）0 控股股东 商务艺术 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（佐佐野雅文），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91130300601105342J 否 注册地址 河北省秦皇岛市经济技术开发区珠江道 20 号 否 注册资本 13,333,300.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财达证券 主办券商办公地址 河北省石家庄市自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财达证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 于蕾 张文 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京丰台区丽泽路 16 号院聚杰金融大厦 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 54,467,775.70 49,766,996.78 9.45%毛利率%34.76%33.41%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,305,424.87 6,812,743.87-22.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,140,254.31 5,521,754.83-6.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.32%12.10%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.03%9.81%-基本每股收益 0.40 0.51-21.57%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 65,149,217.33 62,509,775.24 4.22%负债总计 6,713,194.60 7,845,036.47-14.43%归属于挂牌公司股东的净资产 58,436,022.73 54,664,738.77 6.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.38 4.10 6.83%资产负债率%（母公司）10.30%12.55%-资产负债率%（合并）10.30%12.55%-流动比率 6.79 6.48-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,262,481.19 13,849,568.57 2.98%应收账款周转率 5.18 3.76-存货周转率 2.99 2.53-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.22%15.11%-营业收入增长率%9.45%5.14%-净利润增长率%-22.12%41.12%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 13,333,300 13,333,300 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-6,704.67 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）223,595.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-19,028.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 197,861.74 所得税影响数 32,691.18 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 165,170.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 应收账款 13,213,303.40 13,213,303.40 预收账款 263,896.78 合同负债 233,536.97 其他流动负债 30,359.81 B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日公司资产负债表各项目、2020 年度公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：a、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 应收账款 10,876,608.78 10,876,608.78 预收账款 453,568.22 合同负债 401,387.81 其他流动负债 52,180.41 b、对 2020 年度利润表的影响 无。（2）会计估计变更 本报告期未发生重大会计估计变更事项。11 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子元件制造（C397）-电子元件及组件制造（C3971），主要从事半导体致冷器件、致冷应用产品、电子电器产品的开发、生产、销售和技术转让、技术服务，产品广泛应用于小家电行业、通讯行业、医疗美容行业、汽车行业等领域。公司通过直销和代销模式开拓业务，收入来源主要为产品销售收入。2020 年，由于新冠疫情，市场需求受到影响，但是医疗领域需求增加，订单量上升，汽车电子应用市场需求也是明显增加，使公司订单稳步增长。而我公司产品在消费电子、高端小家电等领域得到客户的广泛认可，未来市场空间广阔。（一）采购模式 制造部制造课根据营业部下发的生产订单向采购部门提出采购申请。采购部门与公司供应商协商询 价，确定价格后签订采购合同。供应商供货并提供材质证明。由于半导体制冷行业的特殊性，公司对于 供应商供应的材料要求比较高，原材料入库前由品质保证部对原材料的材质进行检测。质量合格后原材 料结算入库，制造部根据生产委托领取相应物料。（二）生产模式 由营业部编制订货单并负责订单接收，开发部根据订单要求编制工艺文件；制造部购买课实施原材 料采购并由品质保证部进行来料质量检验，合格后办理入库手续；制造部制造课凭生产委托到仓库领取 相应的物料，按照工艺文件组织生产，执行自检及互检，品质保证部按检验文件进行首检及过程巡检；成品生产完成后，品质保证部对下线的成品进行成品检验，制造部将检验合格的成品送达包装现场，包 装组人员根据技术要求及作业规范进行成品包装，并根据客户要求安排物流发货。（三）销售模式 公司在销售上采用以销定产的模式，公司绝大部分产品均按照客户的要求定制。公司提供定制化服 务的产品可分别应用于通讯类行业、民用小家电业、汽车行业及其他行业，不同客户对各自所需的产品 在规格、功能、性能以及结构配套等方面都有个性化的要求。由于行业自身的特性，公司的产成品销售 主要分直销和代销模式。在国内市场，公司的产品销售以直销模式为主，公司通过寻访客户、参加下游 行业的展会、电子商务平台等多种方式直接拓展和维系客户。公司通过市场调研，与有意向的潜在客户 进行初步沟通，就客户的要求设计初步技术方案或者技术草图并报价；报价达成一致后签订合同。在国 外市场，公司的产品销售以代理商销售模式为主。公司的制冷片在国外主要销往日本、美国、韩国等地，在这些国家，公司会选择有一定技术服务能力的代理商来开拓市场。（四）研发模式 由于半导体制冷器件是典型的非标准产品，因而公司一直实行“定制化研发”的模式。下游产品对 制冷要求的性能、体积不同，均会导致制冷片产品的技术路线和型号的差异，因此每一型号的半导体制 冷器件都需要进行定制研发和生产。客户在向公司提出定制研发需求时，往往仅向公司提出总体性能要 求，如功能、外观、可靠性指标等技术规格要求和成本价格区间，由公司自行独立地进行控制器产品设 计，并通过相互不断的反馈沟通，最终将半导体制冷器产品定型。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 13 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 15,116,076.95 23.20%12,281,473.65 19.65%23.08%应收票据 790,000.00 1.21%1,327,603.12 2.12%-40.49%应收账款 10,508,169.04 16.13%13,213,303.40 21.14%-20.47%存货 18,230,364.34 27.98%19,692,455.75 31.50%-7.42%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 4,446,936.28 6.83%2,343,123.93 3.75%89.79%在建工程 11,231,252.74 17.24%5,771,430.64 9.23%94.60%无形资产 3,363,055.59 5.16%3,465,133.61 5.54%-2.95%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较上年同期增加 23.08%，主要是公司加强销售回款，减少了应收账款资金占用。2、应收票据期末余额较上年同期减少 40.49%，主要是由于客户结算方式的变化。3、应收账款期末余额较上年同期减少 20.47%，公司为了增加经营现金，降低应收客户欠款。4、存货期末余额较上年同期减少 7.42%，公司为提高存货周转率，降低存货资金占用。5、固定资产期末余额较上年同期增加 89.79%，主要原因是公司扩产增加了部分设备。6、在建工程期末余额较上年同期增加 94.60%，主要是原因是公司半导体温差电项目一期发生的施工、监理及配套设备等支出。?2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 14 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 54,467,775.70-49,766,996.78-9.45%营业成本 35,534,832.15 65.24%33,140,089.10 66.59%7.23%毛利率 34.76%-33.41%-销售费用 2,464,940.39 4.53%2,501,583.67 5.03%-1.46%管理费用 4,124,068.83 7.57%4,750,521.25 9.55%-13.19%研发费用 3,322,159.06 6.10%2,692,745.81 5.41%23.37%财务费用 577,613.45 1.06%-194,998.94-0.39%296.21%信用减值损失-2,967,308.26-5.45%22,338.71 0.04%-资产减值损失 0 其他收益 223,595.23 0.41%1,500,000.00 3.01%-85.09%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益-6,704.67-0.01%-17,091.70-0.03%汇兑收益 0 营业利润 5,081,430.50 9.33%7,740,694.78 15.55%营业外收入 0.57 20,000.54 0.04%营业外支出 20,079.43 1,011.42 净利润 5,305,424.87 9.74%6,812,743.87 13.69%-22.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用较上年同期增加 296.21%,主要因为美元贬值，汇兑损失增加。2、信用减值损失较上年同期变化较大，主要是计提苏州盛智坏账准备原因。3、其他收益较上年同期减少 85.09%，主要是上年同期收到河北省新三板挂牌补贴 150 万元，本期收到高新企业及稳岗补贴 22.36 万元。?(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 53,746,451.66 49,680,187.40 8.16%其他业务收入 721,324.04 86,809.38 730.93%主营业务成本 35,444,575.97 33,089,240.12 7.12%其他业务成本 90,256.18 50,848.98 77.50%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 15 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%器件 47,191,149.83 30,028,609.90 36.37%9.64%7.86%1.05%机芯 6,555,301.83 4,759,295.82 27.40%-1.24%-9.33%6.48%委托加工 134,402.54 90,256.18 32.85%54.82%77.50%-8.39%运输费 656,670.25 废料 586,921.50-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%境内 39,741,180.92 26,609,380.87 33.04%1.59%-2.19%2.58%境外 14,726,594.78 8,268,781.03 43.85%38.30%39.31%-0.41%运输费 656,670.25 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.按产品分类公司委托加工收入比上年同期增加 54.82%，加工瓷片订单增加。2.按区域分类境外收比上年同期增长 38.30%，主要是韩国和美国客户订单增加。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳三岛贸易有限公司 14,802,332.13 27.18%否 2 Boktong(H.K.)Co.,Limited（博通（香 港）商贸有限公司）13,457,208.19 24.71%否 3 东莞泰硕电子有限公司 3,555,090.49 6.53%否 4 莱克电器股份有限公司 3,032,640.53 5.57%否 5 深圳泰克斯机电有限公司 2,578,634.63 4.73%否 合计合计 37,425,905.97 68.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 秦皇岛盛智电子科技有限公司 5,232,158.05 24.86%否 16 2 广东先导稀贵金属材料有限公司 2,582,000.00 12.27%否 3 珠海汉瓷精密科技有限公司 1,565,955.00 7.44%否 4 三河建华高科有限公司 1,364,000.00 6.48%否 5 湘潭县楚润碲业有限公司 663,221.30 3.15%否 合计合计 11,407,334.35 54.20%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,262,481.19 13,849,568.57 2.98%投资活动产生的现金流量净额-8,938,159.93-5,556,669.61-60.85%筹资活动产生的现金流量净额-1,866,662.00-1,333,330.00-40%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额报告期比上期减少了 338.15 万元，主要是公司半导体温差电产品项目一期建设资金支出增加，以及扩产购买设备支出增加。2、筹资活动支出 186.67 万元，为 2019 年度股东分红支出。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司的主营业务为半导体制冷器件和制冷机芯的研发设计、生产和销售，为客户的不同需求提供定 制化全方位的制冷技术解决方案。2020 年公司营业收入 5,446.78 万元，净资产为 5,843.60 万元,报告期内，公司拥有良好的持续经营能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层人员稳定；不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,333,300 40%+4,000,000 9,333,300 70%其中：控股股东、实际控制人 4,000,000 30%+4,000,000 8,000,000 60%董事、监事、高管 核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 8,000,000 60%-4,000,000 4,000,000 30%其中：控股股东、实际控制人 8,000,000 60%-4,000,000 4,000,000 30%董事、监事、高管 核心员工 总股本总股本 13,333,300-0 13,333,300-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 商务艺术 12,000,000 12,000,000 90%4,000,000 8,000,000 0 0 2 海众合伙 1,333,300 1,333,300 10%0 1,333,300 0 0 3 4 5 6 7 8 9 10 合计合计 13,333,300 0 13,333,300 100%4,000,000 9,333,300 0 0 19 普通股前十名股东间相互关系说明：二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 商务艺术持有公司 90%的股权,为公司的控股股东，住所为日本福冈市中央区赤坂一丁目 7 番 5-707号，证件号：190104-01-090415，成立于 2010 年 10 月 19 日，资本金额 100 万日元，法定代表人佐佐野雅文。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 佐佐野雅文 100%日本商务艺术株式会社 90%秦皇岛富连京电子股份有限公司 佐佐野雅文系商务艺术的唯一股东及法定代表人，能够通过商务艺术对股东大会的决议产生重大影 响，可以间接控制公司，为公司的实际控制人。报告期内未发生变化。佐佐野雅文，男，1964 年 8 月 25 日出生，日本国籍。毕业于日本大学高学部，会计学专业 1988 年 4 月至 1992 年 7 月，就职于长崎市农业协同组合金属部门，任金融部银行业务负责人；1992 年 7 月至 1997 年 8 月，就职于石井会计事务所，任税务监察负责人；1997 年 9 月至 2004 年 5 月，就 职于日本环保系统株式会社，任会计课课长；2004 年 7 月至 2010 年 4 月，就职于服务株式会社，任会计；2010 年 4 月至 2010 年 10 月，就职于 Z-MAX 株式会社，任会计；2010 年 10 月至今就职 于日本商务艺术株式会社，任董事；2014 年 1 月至 2017 年 5 月就职于秦皇岛富连京电子有限公司，任董事。20 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况(一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 10 股股派现数派现数（含税（含税）每每 10 股股送股数送股数 每每 10 股股转转增增数数 2020 年 5 月 25 日 1.40 合计合计 1.40 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 10 股股派现数派现数（含税（含税）每每 10 股股送股数送股数 每每 10 股股转转增增数数 年度分配预案 1.40 21 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 22 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 张继红 董事长、总经理 女 1970 年 5 月 2020 年 5 月 23 日 2023 年 5 月 22 日 李文联 董事、副总经理 男 1967 年 8 月 2020 年 5 月 23 日 2023 年 5 月 22 日 张英宾 董事、财务负责人、董事会秘书 男 1975 年 5 月 2020 年 5 月 23 日 2023 年 5 月 22 日 曹立成 董事 男 1968 年 3 月 2020 年 5 月 23 日 2023 年 5 月 22 日 安藤锐一 董事 男 1970 年 2 月 2020 年 5 月 23 日 2023 年 5 月 22 日 冈田敬 监事会主席 男 1976 年 9 月 2020 年 5 月 23 日 2023 年 5 月 22 日 丁义华 监事 女 1968 年 7 月 2020 年 5 月 23 日 2023 年 5 月 22 日 田蕾 职工代表监事 女 1983 年 12 月 2020 年 5 月 23 日 2023 年 5 月 22 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与控投股东、实际控制人之间不 存在任何关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持期初持普通股普通股股数股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授期末被授予的限制予的限制性股票数性股票数量量 张继红 董事长、总经理 0 0 0 李文联 董事、副总经理 0 0 0 张英宾 董事、财务负责人、董事会秘书 0 0 0 曹立成 董事 0 0 0 安藤锐一 董事 0 0 0 冈田敬 监事会主席 0 0 0 丁义华 监事 0 0 0 田蕾 职工代表监事 0 0 0 合计合计-0-0 0%0 0 23 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：专业背景、主要工作经历等情况：适用 不适用 (四四)董事董事、高级管理人员的、高级管理人员的股权激励情况股权激励情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况(一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股