837684_2020_英妮股份_2020年年度报告_2021-08-30.pdf

1 2020 年度报告 英妮股份 NEEQ:837684 广东英妮股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描述 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8888 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴丽英、主管会计工作负责人高天强及会计机构负责人（会计主管人员）高天强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 已知 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济状况变化的风险 皮鞋、皮具、服饰行业的市场需求受国家宏观经济的影响较大，特别是高端品牌消费增长的根本驱动因素在于居民收入的快速增长及国民生活水平的提高。若我国的经济形势发生重大变化，如经济增长严重持续放缓或停滞，都将制约高端品牌皮鞋、皮具、服饰产品的市场需求，进而对整个行业内经营景气度带来直接的影响。宏观经济状况变化的风险 我国是全球最大的服装生产国、出口国，也是全球最大的皮鞋、皮具、服饰消费国。目前，国内皮鞋、皮具、服饰行业是一个充分竞争的行业，而皮鞋、皮具、服饰行业也呈现出市场化程度较高，品牌繁多，竞争较为激烈的特点。在高端皮鞋、皮具、服饰产品市场，虽然进入门槛相对较高，但本土高端品牌纷纷崛起，品牌之间的风格多样，大部分国内女皮鞋、皮具、服饰高端品牌也多为区域品牌，规模相差并不大，且随着国际高端5 品牌对中国市场日益重视并加强渗透，也使得该领域竞争日趋激烈。不能准确把握流行趋势的风险 高端皮鞋、皮具、服饰具有流行趋势变化速度很快、设计时效性强和产品周期短等特点，因此需要快速设计、快速生产和快速铺货，因此，企业需要具备较强的设计研发能力和快速反应。若本公司不能及时准确把握高端皮鞋、皮具、服饰流行趋势，捕捉不同时段市场的流行元素，并在第一时间将其融入自身品牌推出迎合时尚趋势的产品，所开发出来的产品不能得到目标消费群体认可，则将对公司业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、英妮股份 指 广东英妮股份有限公司 有限公司 指 广东英妮股份有限公司 平安银行科韵支行 指 平安银行股份有限公司广州科韵支行 广州农商行白云支行 指 广州农村商业银行股份有限公司白云支行 高级管理人员、高管 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 PU 革 指 聚氨酯成份的表皮 B2C 指 Business-to-Customer 的缩写，中文简称为“商对客”，一种电子商务模式 报告期 指 2020 年 公司章程 指 过往及现行有效的广东英妮股份有限公司公司章程 三会一层 指 英妮股份股东大会、董事会、监事会和高级管理层 申万宏源承销保荐、主办券商 指 申万宏源证券有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东英妮股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong YingNiCo.,LTD 证券简称 英妮股份 证券代码 837684 法定代表人 吴丽英 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高天强 联系地址 广州市荔湾区环市西路 103 号 558 室 电话 13719444588 传真 020-38396300 电子邮箱 G 公司网址 办公地址 广州市荔湾区环市西路 103 号 558 室 邮政编码 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 广州市荔湾区环市西路 103 号 558 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 4 日 挂牌时间 2016 年 7 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-制造业皮革方、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业-制鞋业-皮鞋制造 主要业务 制鞋业、工装定制、工鞋定制 主要产品与服务项目 制鞋业 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 2 控股股东 吴丽英 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（吴丽英），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914401017329630808 否 注册地址 广州市荔湾区环市西路环市西路 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）上海市徐汇区常熟路 239 号 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 肖志军 胡芬芳 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 367,703.22 756,897.42-51.42%毛利率%-1,856.33%-1,443.18%-归属于挂牌公司股东的净利润-36,389,032.83-46,697,207.21-22.07%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-36,379,032.83-46,650,592.39-22.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）79.21%1,061.98%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）79.23%1,061.98%-基本每股收益-0.73-0.93-21.51%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 131,670,195.52 163,540,001.12-19.49%负债总计 107,151,502.71 102,632,275.48 4.40%归属于挂牌公司股东的净资产 24,518,692.81 60,907,725.64-59.74%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.49 1.21-59.74%资产负债率%（母公司）81.38%62.76%-资产负债率%（合并）81.38%62.76%-流动比率 0.99 1.32-利息保障倍数-49.94-91.07-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-617,841.12 1,507,781.41-140.98%应收账款周转率 0.1 0.01-存货周转率 0.06 0.05-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.49%-17.91%-营业收入增长率%-51.42%-99.06%-净利润增长率%-22.07%2,462.49%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 捐赠支出-10,000 非经常性损益合计非经常性损益合计-10,000 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-10,000 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）10 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 无 0 0 0 0 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 英妮股份是国内首个登陆新三板上市的高端私人形象定制品牌。英妮股份的 Naturally Her Need 国际高端私人形象定制品牌，签约国际知名设计师，推出先进的 3D 可视化私人定制品牌，Naturally Her heed 涵盖西装、时装、旗袍、丝巾、皮具以及国际珠宝等高端私人形象设计管理服务项目。Naturally HerNeed 国际高端私人定制管理采用传统手工工艺、上等面料、量身定制、精美刺绣、以生动而雅致当代手法演绎中国纯手工传统文化，让新时代设计理念结合传统精湛工艺，完美无瑕、剪裁适宜、优雅、古朴，彰显高端华贵独特气质，让中国传统文化的精工细作与国际流行潮流有机结合，将中国民族品牌推向国际市场。领先国际时尚流行潮流，为每位 VIP 打造全方位贴心高端定制服务，打造全球知名的国际民族品牌私人形象第一品牌。Naturally Her Need 国际高端私人形象定制品牌与法国 LV 家族战略合作，同时与意大利国际品牌 ErmenegidoZegna 携手合作，成为国内唯一的国际高端私人形象定制品牌。公司以自有品牌运营为核心，以研发设计与渠道经营为两翼，从事皮具和服饰的研发、设计、销售及品牌管理的零售业务，为消费者提供优雅、时尚、舒适的皮鞋、皮具及女性服装、等系列品牌销售，为高端消费者提供个性化形象设计及私人定制服务。公司拥有十一项专利技术，提供高科技的产品。公司通过高端私人形象定制体验馆，商业超市及自建销售渠道开拓业务，收入来源是产品销售。目前，公司采取“高端私人形象定制为主，传统销售为辅”的销售模式，具体如下：1、高端私人形象定制体验馆体验馆为 VIP 开拓了高端客服群体。定制服饰，设计师们不仅仅是尺寸的量身定做而是会从面料的选择，色彩的款式搭配的设计都是根据客人的身材，身形，气质，性格和场合来扬长避短的为他们设计只属于个人的唯一服饰。除服饰外，体验馆提供皮具和国际珠宝等多项高端私人形象设计服务项目。Naturally Her Need 国际高端私人形象定制品牌，讲究的是品质与坚持，还有那份独一无二的专属感。量身定制出来的高级服饰、皮具和国际珠宝，则完全契合了真正的个性需求与品位追求它不是在追随时尚，而是在引领时尚。2、直营模式直营模式下的销售终端主要为商场自营店。商场自营店是公司直接投资开设店铺并直接经营管理，通过该店铺向消费者销售公司产品的销售模式。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 12 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 168,421.38 0.13%280,012.68 0.18%-39.85%应收票据 应收账款 66,780,032.90 50.72%87,175,153.23 53.60%-23.40%存货 12,634,117.88 9.60%12,634,117.88 7.77%0%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 25,717,459.64 19.53%27,684,002.36 16.93%-7.10%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 62,900,000 47.71%63,400,000 38.98%-0.79%长期借款 资产总计 131,670,195.52 100.00%163,540,001.12 100%-19.49%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：无 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 367,703.22-756,897.42-51.42%营业成本 696,078.07 189.30%1,075,539.89 142.10%-40.10%毛利率-1,856.33%-1,443.18%-销售费用 0 0%1,541,900.69 203.71%100%管理费用 2,374,887.62 625.87%4,935,086.29 652.02%-51.88%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 3,838,126.65 1,043.81%3,830,529.36 506.08%0.19%信用减值损失-29,750,374.72-8,090.86%-30,215,755.75-3,985.90%-2.00%资产减值损失 0.00 0%-3,492,930.35-461.48%100%13 其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-36,379,032.83-9,893.59%-44,632,091.33-5,890.56%18.49%营业外收入 0.00 0 0 0%0%营业外支出 10000 2.72%0 0 100%净利润-36,389,032.83-9,896.31%-46,697,207.21-6,163.40%-22.07%项目重大变动原因项目重大变动原因：收入业绩大幅降低至利润大幅亏损 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 0 756,897.42 0%其他业务收入 367,703.22 0 100%主营业务成本 0 1,075,539.89 0%其他业务成本 696,078.07 0 100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%其他业务收 367,703.22 696,078.07-1,802.72%-51.42%-40.10%24.91%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关14 比比%系系 1 房屋出租 137,614.72 37.43%否 2 产品销售 230,088.50 62.57%否 3 4 5 合计合计 367,703.22 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 696,078.07 100%否 2 3 4 5 合计合计 696,078.07 100%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-617,841.12 1,507,781.41-140.98%投资活动产生的现金流量净额 0-1,000,030-100%筹资活动产生的现金流量净额 405,115.16-484,775.58-183.57%现金流量分析现金流量分析：收入业绩大幅降低。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 15 三、三、持续持续经营经营评价评价 无 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项（适用）（适用）1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况（适用）（适用）17 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项（适用）（适用）(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 广州市荔湾区环市西路 103 号 556 房 房屋 抵押 5,680,115.93 4.31%银行贷款 广州市荔湾区环市西路 103 号 552 房 房屋 抵押 6,109,293.05 4.64%银行贷款 广州市荔湾区环市西路 103 号 558 房 房屋 抵押 5,664,273.83 4.30%银行贷款 广州市荔湾区彭城路 6 号 1206 房 房屋 抵押 2,269,887.56 1.72%银行贷款 广州市荔湾区彭城路 6 号 1205 房 房屋 抵押 2,940,387.89 2.23%银行贷款 广州市荔湾区彭城路 6 号 1201 房 房屋 抵押 2,214,296.16 1.68%银行贷款 总计总计-24,878,254.42 18.88%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无 18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 21,608,730 43.2175%0 21,608,730 43.2175%其中：控股股东、实际控制人 4,293,500 8.587%0 4,293,500 8.587%董事、监事、高管 0 0 0 核心员工 0 0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 28,391,270 56.7825%0 28,391,270 56.7825%其中：控股股东、实际控制人 23,794,500 47.589%0 23,794,500 47.589%董事、监事、高管 0 0 0 核心员工 0 0 0 总股本总股本 50,000,000-0 50,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 63 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股股东东名名称称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 吴丽英 28,088,000 0 28,088,000 56.1760%23,794,500 4,293,500 28,088,000 2 吴珍妮 4,098,000 0 4,098,000 8.1960%4,098,000 4,098,000 3 广发证3,208,000 6,499 3,214,499 6.4290%0 3,214,499 19 券股份有限公司做市专用证券账户 4 卢正红 2,657,026 0 2,657,026 5.3141%498,770 2,158,256 5 陈燕 2,000,000 0 2,000,000 4%0 2,000,000 6 李伟 1,681,376 1,681,376 3.3628%0 1,681,376 7 余恩华 1,555,000 3,000 1,558,000 3.1160%0 1,555,800 8 周亮 1,001,000 0 1,001,000 2.0020%0 1,001,000 9 刘新涛 1,000,000 0 1,000,000 2.0000%0 1,000,000 10 粤开证券股份有限公司 642,000 96,200 545,800 1.0916%0 545,800 合计合计 45,930,402 105,699 45,843,701 91.69%28,391,270 21,548,231 28,088,000 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东吴丽英、吴珍妮系母女关系。除此之外，公司其他股东之间没有关联关系。20 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为吴丽英女士，持有公司 30,584,000 股，占公司总股份的 61.168%。基本情况如下：吴丽英，女，1964 月 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，广东鞋业厂商会执行会长、广东省商业联合会常务副会长、广州鞋业商会常务副会长、云南省广东商会常务副会长。1980 年 9 月至 1983 年 8 月于晋江市少年儿童业余体育学校学习；1983 年 9 月至 1989 年 9 月于晋江市司法局任职员 2001 年 12 月至 2009 年 12 月于有限公司任执行董事、经理；2010 年 1 月至 2014 年 5 月，于有限公司任执行董事、经理；2011 年 9 月至 2014 年 12 月于武昌理工学院学习；2012 年 6 月至今，于广东迪晟投资发展有限公司任董事长；2012 年 8 月至今，于云南省稀土产业集团有限公司任董事长；2015 年 2 月至今，于广东菩提光医药科技有限公司任执行董事；2015 年 3 月至今，于北京普济光医药科技有限公司任执行董事；2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 30 日于有限公司任执行董事、经理。现任公司董事长、总经理。报告期内，公司控股股东未发生变动。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司控股股东为吴丽英女士，持有公司 30,584,000 股，占公司总股份的 61.168%。基本情况如下：吴丽英，女，1964 月 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，广东鞋业厂商会执行会长、广东省商业联合会常务副会长、广州鞋业商会常务副会长、云南省广东商会常务副会长。1980 年 9 月至 1983 年 8 月于晋江市少年儿童业余体育学校学习；1983 年 9 月至 1989 年 9 月于晋江市司法局任职员 2001 年 12 月至 2009 年 12 月于有限公司任执行董事、经理；2010 年 1 月至 2014 年 5 月，于有限公司任执行董事、经理；2011 年 9 月至 2014 年 12 月于武昌理工学院学习；2012 年 6 月至今，于广东迪晟投资发展有限公司任董事长；2012 年 8 月至今，于云南省稀土产业集团有限公司任董事长；2015 年 2 月至今，于广东菩提光医药科技有限公司任执行董事；2015 年 3 月至今，于北京普济光医药科技有限公司任执行董事；2015 年 1 月 1 日至 2015 年 7 月 30 日于有限公司任执行董事、经理。现任公司董事长、总经理。报告期内，公司控股股东未发生变动。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 21 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 英妮股份 平安银行 抵押贷款 38,000,000 2019 年 8 月 29日 2020 年 8 月29 日 7.56%2 英妮股份 广州农村商业银行 抵押贷款 24,900,000 2017年12月18日 2020 年 7 月12 日 6.30%合计合计-62,900,000-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用不适用不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 无 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 22 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用不适用 23 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 吴丽英 董事长总经理 女 1964 年 7 月 2019 年3月 22日 2022年3月21日 高天强 董事 男 1964 年 8 月 2019 年3月 22日 2022年3月21日 朱琳 董事 女 1984 年 10 月 2019 年3月 22日 2022年3月21日 苟小燕 董事 女 1986 年 11 月 2019 年3月 22日 2022年3月21日 柯金飘 董事 男 1984 年 5 月 2019 年3月 22日 2022年3月21日 李斌 监事 男 1983 年 9 月 2019 年3月 22日 2022年3月21日 吴清真 监事 女 1979 年 11 月 2019 年3月 22日 2022年3月21日 吴金拨 监事 男 1977 年 5 月 2019 年3月 22日 2022年3月21日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司股东之间没有关联关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授期末被授予的限制予的限制性股票数性股票数量量 吴丽英 董事长 28,088,000 0 28,088,000 56.1760%0 28,088,000 合计合计-28,088,000-28,088,000 56.1760%0 28,088,000 24 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 苟小燕 新任 新任 柯金飘 新任 新任 李斌 新任 新任 张武 离任 个人原因辞去董事职务 黄金英 离任 个人原因辞去董事职务 郑强伟 离任 个人原因辞去董事职务 报告期内新任董事、监事、高级管理人员报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：专业背景、主要工作经历等情况：适用 不适用 李斌 2008年3月至2019年12月在上海鑫鹏塑料制品有限公司作网络管理员。2010 年7月至 2011年 9 月在东莞厚街新纬图电子厂任网络工程师兼电子商务辅行政。2012 年 5 月至 2017 年 6 月在福建商通电子商务有限公司先后任实施工程师，渠道专员，渠道总监。2017 年 8 月至今广州夜靓光电科技有限公司任副总经理。柯金飘 2006 年 2 月到 2010 年 12 月上海有孚计算网络有限公司分公司经理 2011 年 2 月到 2014 年 12 月厦门舜亚科技有限公司副总经理 2015 年 1 月到 2016 年 6 月厦门点通信息技术有限公司总经理 2016 年 8 月到 2019 年 2 月厦门未来互联网络有限公司副总经理 2019 年 2 月到 2020 年-6 月福建省商通电子商务有限公司总经理 苟小燕 2007 年 6 月到 2008 年 6 月重庆华日公司程序员 2009 年 2 月至 2011 年 9 月彼昂多元教育教育顾问 2011 年 9 至 2019 年 4 月福建省商通电子商务有限公司常务副总经理 2019 年 5 月至 2020-5 月福建省奔跃信息科技有限公司总经理 (四四)董事董事、高级管理人员的、高级管理人员的股权激励情况股权激励情况 适用不适用 25 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 管理人员 6 4 2 生产人员 1 1 0 销售人员 22 22 0 技术人员 1 1 0 财务人员 3 1 2 员工总计员工总计 33 0 29 4 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 本科 10 4 专科 10 专科以下 13 员工总计员工总计 33 4 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 无 (二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 单位：股 适用不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用不适用 26 第七节第七节 公司治理、公司治理、内部控制内部控制和投资者保护和投资者保护 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是否 投资机构是否派驻董事 是否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是否 管理层是否引入职业经理人 是否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 是否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是否 一、一、公司治理公司治理 (一一)制度制度与评估与评估 1 1、公司治理公司治理基本基本状况状况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法以及非上市公众公司监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、不断提高公司规范运作水平，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定，严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决