12019年度报告超能国际NEEQ:836686深圳市超能国际供应链管理股份有限公司2公司年度大事记2019年1月28日，公司召开2019年第一次临时股东大会，通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请融资综合授信额度的议案》。2019年8月23日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《深圳市超能国际供应链管理股份有限公司2019年半年度报告》的议案。2019年6月18日，公司召开2018年度股东大会，通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度报告及年报摘要的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》、《关于续聘2019年度审计机构的议案》。2019年12月，公司与百德国际有限公司签订《战略合作框架协议》。3目录第一节声明与提示.................................................................................................................5第二节公司概况....................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要.........................................................................................8第四节管理层讨论与分析...................................................................................................11第五节重要事项..................................................................................................................25第六节股本变动及股东情况...............................................................................................28第七节融资及利润分配情况...............................................................................................30第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................31第九节行业信息..................................................................................................................34第十节公司治理及内部控制...........................................................................
