12019年度报告谢馥春NEEQ:834882江苏谢馥春国妆股份有限公司JIANGSUXIEFUCHUNCHINESECLASSICALCOSMETICSCO.,LTD2公司年度大事记1、2019年1月28日，公司应邀参加北京故宫博物院主办“中华老字号故宫过大年”展览。2、2019年3月26日，公司董事杨正军先生因个人原因，请求辞去所担任的公司董事职务。3、2019年4月12日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度总经理工作报告的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2019年度财务预算报告的议案》、《关于2019年度对外投资预算的议案》、《关于2018年度权益分派预案的议案》、《关于预计2019年公司日常性关联交易事项的议案》、《关于聘请（续聘）2019年度审计机构的议案》、《关于补选第二届董事会董事的议案》、《关于高级管理人员年度基本薪酬的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》。4、2019年5月6日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》、《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度监事会工作报告的议案》、《关于2018年度财务决算报告的议案》、《关于2019年度财务预算报告的议案》、《关于2018年度权益分派预案的议案》、《关于预计2019年公司日常性关联交易事项的议案》、《关于聘请（续聘）2019年度审计机构的议案》、《关于补选第二届董事会董事的议案》。5、2019年6月20日，中国日化研究院院长王万绪一行到公司进行调研。6、2019年8月19号，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于公司2019年半年度报告的议案》、《关于公司2019年上半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于拟对外投资设立合资公司的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。7、2019年8月20日，国家智库“老字号经济文化价值研究”课题组一行五人到公司进行老字号调研。8、2019年9月5日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于公司2019年上半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。9、2019年12月6日，公司与扬州朵爱酒店用品有限公司共同投资设立谢馥春（江苏）美妆实业股份有限公司，注册资本1000万元，公司持股51%。3目录第一节声明与提示...................................
