12020鑫庄农贷NEEQ:830958苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司SuzhouGaoxinXinzhuangRuralMicro-creditCo.,Ltd年度报告2公司年度大事记●2020年1月17日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。●2020年1月17日，公司召开2020年第一次职工代表大会，选举新一任职工代表监事。●2020年2月11日，公司召开2020年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会和第三届监事会。●2020年2月11日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生新一届公司董事长和监事会主席。●2020年4月23日，公司披露《2019年年度报告》和《2020年第一季度报告》以及修订后的《公司章程》等规章制度。●2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过《2019年年度报告》等议案。●2020年8月20日，公司披露《2020年半年度报告》。●2020年10月22日，公司披露《2020年第三季度报告》。●2020年12月16日，公司董事会收到公司沈伟杰的辞职申请，辞去公司副总经理、财务负责人职务。●2020年12月22日，公司召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过《聘任郭峰为公司副总经理兼财务负责人》的议案。3目录第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................8第三节会计数据、经营情况和管理层分析..........................................................................10第四节重大事件......................................................................................................................16第五节股份变动、融资和利润分配......................................................................................20第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..........................................................23第七节公司治理、内部控制和投资者保护..........................................................................26第八节财务会计报告........................................................................................................
