第1页，共115页上海新网程信息技术股份有限公司（SHANGHAIPRONETWAYINFORMATIONTECHNOLOGYCO.,LTD）2015新网程NEEQ:430269年度报告第2页，共115页1、选举新的一届董事会和监事会、高级管理人员。2015年4月16日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，分别审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》，同时公司职工代表大会推选的职工监事诸晔、李云方。2015年5月10日公司2014年年度股东大会，审议通过上述议案。2015年5月12日，公司第二届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长及高级管理人员；2015年5月12日，公司第二届监事会第一次会议选举监事会主席。2、修改公司章程。2015年5月12日公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议；具体修改内容：新增“对公司股票发行以现金认购情况下是否授予公司原股东优先认购权做出决议以及监事会成员由5名监事改为3名监事。”2015年5月29日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过上述公司章程修改议案。3、定向发行股票。2015年5月15日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于<上海新网程信息技术股份有限公司股票发行方案>的议案》，本次股票定向发行拟发行不超过240万股（含240万股），每股发行价格为人民币10.00元，募集资金不超过2400万元（含2400万元）。此次定向发行股票2,400,000股，其中有限售条件股份0股，无限售条件股份2,400,000股。无限售条件股份已于2015年7月21日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。4、2015年12月，新网程互联网安全产品连续第二年服务于在浙江乌镇召开的“世界互联网大会”，并得到了主管部门的书面表扬。公司年度大事记上海新网程信息技术股份有限公司2015年度报告第3页，共115页目录第一节声明与提示.....................................................................................................5第二节公司概况.........................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要................................................................................9第四节管理层讨论与分析.........................................................................................11第五节重要事项......................................................................
