836325_2022_中检测试_2022年年度报告_2023-04-20.pdf

1 2022 年度报告 中检测试 NEEQ:836325 中检集团南方测试股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1515 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1616 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2020 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨宗辉、主管会计工作负责人刘锦荣及会计机构负责人（会计主管人员）许芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）宏观经济波动风险 新能源、电子电器、日用消费品、环境等行业的发展和宏观经济形势密切联系，宏观经济波动对上述行业的影响将波及检测行业及公司的业务发展。（二）法律政策风险 法律法规、行业政策对检测行业有重要影响，未来如果相关法律法规、行业政策发生重大变化，可能对检测行业以及公司经营产生较大影响。（三）市场竞争风险 随着越来越多的企业、机构介入检测行业，检测领域竞争将更加激烈，可能会对公司业务发展造成影响。（四）同业竞争风险 目前实际控制人中检集团和控股股东测试公司下属部分单位与公司存在近似业务，对此，2015 年 8 月 15 日控股股东测试公司、实际控制人中检集团就避免同业竞争作出承诺，未来 5 年内做好统一规划，避免与公司产生同业竞争，目前，该承诺期限延长至 2023 年 8 月。（五）资质、品牌、公信力受不利事件影响的风险 作为第三方检测机构，如果经营活动中发生重大质量技术等问题，公司资质、品牌、公信力可能受到重大影响，从而影响公4 司业务发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中检测试 指 中检集团南方测试股份有限公司 中检集团 指 中国检验认证(集团)有限公司(CCIC)测试公司 指 中国检验认证集团测试技术有限公司 中认南方 指 深圳中认南方检测技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 中检集团南方测试股份有限公司股东大会 董事会 指 中检集团南方测试股份有限公司董事会 监事会 指 中检集团南方测试股份有限公司监事会 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的中检集团南方测试股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2022 年 1 月至 2022 年 12 月 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 强制性认证（CCC 认证）指 是中国政府依照法律法规实施的一种产品评价制度，确保产品必须符合标准和相关技术规范。5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中检集团南方测试股份有限公司 英文名称及缩写 CCIC Southern Testing Co.,Ltd.CCIC-SET 证券简称 中检测试 证券代码 836325 法定代表人 杨宗辉 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 刘锦荣 联系地址 深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦 电话 0755-26625218 传真 0755-26625218 电子邮箱 zjcsccic- 公司网址 http:/www.ccic- 办公地址 深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦 邮政编码 518055 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露事务负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 2 日 挂牌时间 2016 年 3 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M745 质检技术服务-M7450 质检技术服务 主要业务 提供第三方检测服务 主要产品与服务项目 电子、电器、电信、信息、医疗、消费品、工业品、节能、环保产品认证检测、标准制订、技术研究；技术培训、技术咨询及计量校准服务；测试设备研发；自有物业租赁。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（中国检验认证集团测试技术有限公司）6 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（中国检验认证（集团）有限公司），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300674831687W 否 注册地址 广东省 深圳市南山区西丽街道沙河路43号电子检测大厦 否 注册资本 50,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张军书 周睿林-1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 136,609,297.60 171,265,531.62-20.24%毛利率%37.11%46.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,683,757.26 22,546,139.89-92.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,443,282.66 18,589,268.18-113.14%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.06%12.37%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.54%10.36%-基本每股收益 0.03 0.44-92.35%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 206,988,185.65 240,583,093.52-13.96%负债总计 67,129,308.62 55,407,973.75 21.15%归属于挂牌公司股东的净资产 139,858,877.03 185,175,119.77-24.47%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.80 3.70-24.32%资产负债率%（母公司）32.43%23.03%-资产负债率%（合并）32.43%23.03%-流动比率 2.16 3.86-利息保障倍数 3.09 25.80-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 49,881,751.11 44,670,170.88 11.67%应收账款周转率 7.05 11.76-8 存货周转率 231.35-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-13.96%11.43%-营业收入增长率%-20.24%7.73%-净利润增长率%-92.53%3.66%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000.00 50,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 437,200.33 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,428,497.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-738,658.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,127,039.92 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 4,127,039.92 9 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 原子公司中认南方已于 2021 年 12 月注销完毕，2022 年无合并子公司，出具单体报告。10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于第三方检测服务领域，凭借健全的技术服务体系和灵活的营销服务方式，为相关行业的采购商、销售商、制造商及政府部门提供独立、公正、专业的检测服务。公司作为专业技术服务提供商，接受客户委托，依据委托方的检测需求，运用专业技术、标准、行业规范等对检测对象的质量、安全、性能等方面进行检测和评价，并向客户出具相应的检测报告和收取费用。根据服务领域不同，公司检测业务可划分为电子电器产品检测、新能源产品检测、日用消费品及环境检测等领域；按照业务性质不同，公司业务可分为强制性认证检测业务和市场化检测业务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 2022 年 12 月 14 日，公司再次获得高新技术企业证书，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的11 比重比重%比重比重%货币资金 98,055,180.68 47.37%122,121,711.19 50.76%-19.71%应收票据 384,011.00 0.19%373,500.00 0.16%2.81%应收账款 18,297,861.36 8.84%12,054,898.22 5.01%51.79%存货 742,714.87 0.36%投资性房地产 617,611.85 0.30%682,174.00 0.28%-9.46%长期股权投资 0.00 固定资产 61,911,466.14 29.91%68,939,962.23 28.66%-10.20%在建工程 0.00 无形资产 1,554,467.62 0.75%1,824,029.75 0.76%-14.78%商誉 -短期借款 0.00 长期借款 0.00 使用权资产 8,769,033.93 4.24%20,609,245.32 8.57%-57.45%合同负债 23,556,827.72 11.38%4,489,731.7 1.87%424.68%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期期末余额较年初减少19.71%，主要为支付2021年度股东分红款4,700.00万元。2、应收账款：报告期期末余额较年初增长51.79%，主要为严格按项目核算应收账款，同一客户不同项目与预收不进行抵消所致。3、使用权资产：报告期期末余额较年初减少57.45%，主要为经营场所租赁合同临近到期。4、无形资产：报告期末余额较年初减少 14.78%，主要为无形资产摊销致期末余额减少。5、合同负债：报告期期末余额较年初增长 424.68%，主要为严格按项目核算合同负债，同一客户不同项目与应收不进行抵消所致，以及未完工项目增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 136,609,297.60-171,265,531.62-20.24%营业成本 85,913,052.60 62.89%91,927,368.19 53.68%-6.54%毛利率 37.11%-46.32%-税金及附加 677,018.12 0.50%788,964.84 0.46%-14.19%销售费用 19,702,568.09 14.42%23,133,461.28 13.51%-14.83%管理费用 22,685,232.06 16.61%22,725,981.67 13.27%-0.18%研发费用 10,027,856.20 7.34%12,618,541.07 7.37%-20.53%财务费用-3,383,423.67-2.48%145,040.21 0.08%-2,432.75%信用减值损失-3,728,681.85-2.73%414,764.28 0.24%-998.99%资产减值损失-其他收益 4,428,497.59 3.24%4,276,704.79 2.50%3.55%12 投资收益-386,193.72 0.23%-100%公允价值变动收益-资产处置收益 437,200.33 0.32%-0%-汇兑收益-营业利润 2,124,010.27 1.55%25,003,837.15 14.60%-91.51%营业外收入 75,433.53 0.06%89,324.25 0.05%-15.55%营业外支出 814,091.53 0.60%148,042.81 0.09%449.90%净利润 1,683,757.26 1.23%22,546,139.89 13.16%-92.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期较上年同期减少20.24%，主要为3C目录放开，导致3C检测业务下降，大环境影响导致新能源部门外场业务减少。2、营业成本：报告期较上年同期减少6.54%，主要为外包测试费减少。3、毛利率：报告期较上年同期减少主要为收入下降而公司主要成本为折旧等固定成本所致。4、销售费用：报告期较上年同期减少14.83%，主要为销售服务费减少。5、财务费用：报告期较上年同期减少主要为大额定期存款到期，收到利息。5、信用资产减值损失：报告期较上年同期增长，主要为应收账款增加致坏账计提增加。6、营业外支出：报告期较上年同期增长449.90%，主要为补缴2022年社会保险费用产生的滞纳金。7、净利润：报告期较上年同期下降 92.53%，主要为收入下降而公司主要成本为固定成本所致。(2)(2)收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 135,684,750.25 170,483,294.80-20.41%其他业务收入 924,547.35 782,236.82 18.19%主营业务成本 85,581,000.01 91,595,323.87-6.57%其他业务成本 332,052.59 332,044.32 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 电子电器产品检测 54,693,773.10 29,959,468.62 45.22%-24.21%-2.09%-21.48%消费品检测 55,479,471.14 34,071,357.27 38.59%-7.90%5.50%-16.82%新能源产品检测 19,077,056.11 13,794,279.25 27.69%-30.50%-28.60%-6.50%化学与环境产品检测 6,434,449.90 7,755,894.87-20.54%-39.49%-17.33%-274.48%13 合计 135,684,750.25 85,581,000.01 36.93%-20.41%-6.57%-20.20%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、电子电器产品检测收入较上年同期下降 24.21%，主要为 CCC 目录调整所致；2、新能源产品检测收入与较上年同期下降 30.50%，主要为疫情影响，场外检测业务无法开展所致；3、化学与环境产品检测收入较上年同期下降 39.49%，主要为公司战略调整，环境业务减少所致；4、总体毛利率水平下降主要为收入下滑，而公司主要成本为固定成本所致。(3)(3)主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国质量认证中心 7,213,890.83 5.28%是 2 莱茵技术(上海)有限公司 7,178,699.89 5.25%否 3 中兴通讯股份有限公司 3,274,594.54 2.40%否 4 常州星宇车灯股份有限公司 2,041,320.73 1.49%否 5 深圳市众凯检测技术有限公司 1,618,193.45 1.18%否 合计合计 21,326,699.44 15.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市丽华兴实业发展有限公司 8,792,158.60 10.23%否 2 深圳供电局有限公司 3,626,450.06 4.22%否 3 中国质量认证中心 3,370,014.50 3.92%是 4 广东灿城农产品集团有限公司 1,539,396.84 1.79%否 5 汉科立质（常州）科技有限公司 1,342,358.50 1.56%否 合计合计 18,670,378.50 21.73%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 49,881,751.11 44,670,170.88 11.67%投资活动产生的现金流量净额-13,385,719.88-7,578,486.15 76.63%筹资活动产生的现金流量净额-61,091,795.89-21,166,436.31 188.63%14 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流净额与净利润差的差异为应收账款增加导致信用减值增加以及其他经营性应收应付。2、本期投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比流出增加约 5,807,233.73 元，主要为固定资产投资支出增加所致。3、本期筹资活动产生的现金净流量为-61,091,795.89 元，主要为支付分红款 47,000,000.00 元，支付长期租赁款 13,428,493.66 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务流程、会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳定，不存在出现重大经营亏损或净资产为负值的风险情况；经营管理层人员队伍相对稳定；行业发展相对稳定，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。15 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 23,700,000.00 4,546,601.78 销售产品、商品，提供劳务 32,800,000.00 9,117,987.03 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 600,000.00 532,969.26 公司于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议、于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东16 大会审议通过关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案，并于 2022 年 4 月 22 日披露关于预计 2022 年日常性关联交易的公告。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2022年8月12 日 2023 年 8月 11 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 实际控制人、控股股东自做出相关承诺以来，一直致力于履行上述承诺，但由于实际控制人、控股股东在管理体制、行业政策、重要人事等方面发生较大变动，特别在 2018 年以来，实际控制人经历了管理体制从原国家质量监督检验检疫总局到国家市场监督管理总局、国务院国资委的重大变动，包括中国质量认证中心转企改制工作在内的原质检系统检验检测认证机构整合工作进展缓慢，客观上对上述承诺事项的履行造成影响，延缓了解决问题的进度。为彻底解决公司与实际控制人、控股股东潜在的同业竞争问题，保障公司的利益，控股股东及实际控制人拟将上述承诺事项的承诺期限延长至 2023 年 8 月 11 日。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 50,000,000 100.00%0 50,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 30,000,000 60.00%0 30,000,000 60.00%董事、监事、高管-0%0-0%核心员工-0%0-0%有限售有限售股份总数 0 0%0 0 0%17 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管-0%0-0%核心员工-0%0-0%总股本总股本 50,000,000.00-0 50,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 中国检验认证集团测试技术有限公司 30,000,000 0 30,000,000 60%0 30,000,000 0 0 2 深圳市投资控股有限公司 20,000,000 0 20,000,000 40%0 20,000,000 0 0 合计合计 50,000,000 0 50,000,000 100%0 50,000,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：两名股东间无关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。（一）控股股东情况 中国检验认证集团测试技术有限公司成立于 2007 年 11 月 9 日，统一社会信用代码为911101066699002381，注册资本 21,700 万元，住所为北京市丰台区南四环西路 188 号 9 区 2 号楼 7 层，法定代表人为陆嵘，经营范围为产品检测；检测技术培训；技术服务；技术咨询；仪器设备的计量校准；销售检测仪器设备。（二）实际控制人情况 中国检验认证集团测试技术有限公司目前直接持有中检测试 60%的股份，为公司控股股东。中国检18 验认证（集团）有限公司持有中国检验认证集团测试技术有限公司 100%股权（直接持股 79.56%，间接持股 20.44%），故认定中检集团为公司的实际控制人。中国检验认证（集团）有限公司成立于 1987 年 12 月 16 日，统一社会信用代码为91110000101699383Q，注册资本 760，000 万元，住所为北京市朝阳区西坝河东里 18 号 24 层，法定代表人为许增德，经营范围：进出口商品委托检验鉴定业务；认证；认证培训；仪器设备的计量校准业务；从事本行业与对外贸易有关的其他公证鉴定及咨询业务；商品及其运载工具的消毒除害业务。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 单位：元或股 股东大会审议股东大会审议日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2022 年 5 月 13 日 9.4 0 0 合计合计 9.4 0 0 19 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 0.6 0 0 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 20 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 刘江 董事长 男 否 1969 年 7 月 2022 年 10 月25 日 2025年 10月25 日 肖向荣 董事 女 否 1964 年 1 月 2022 年 10 月25 日 2025年 10月25 日 石永波 董事 男 否 1978 年 9 月 2022 年 10 月25 日 2025年 10月25 日 谢畅 董事 男 否 1971 年 11 月 2022 年 10 月25 日 2025年 10月25 日 刘锦荣 董事、副总经理、信息披露负责人、财务负责人 男 否 1973 年 4 月 2022 年 10 月25 日 2025年 10月25 日 曾新权 监事会主席 男 否 1964 年 10 月 2022 年 10 月25 日 2025年 10月25 日 彭小辉 监事 男 否 1977 年 3 月 2022 年 10 月25 日 2025年 10月25 日 侯涛 监事 男 否 1979 年 8 月 2022 年 10 月25 日 2025年 10月25 日 杨宗辉 总经理 男 否 1973 年 5 月 2022年11月3日 2025年 10月25 日 徐毅敏 副总经理 男 否 1965 年 9 月 2022年11月3日 2025年 10月25 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人亦无任何关联关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 21 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 特殊说明特殊说明 姜文博 董事长 离任-换届/马健 董事 离任-换届/樊春霞 董事 离任-换届/陆嵘 监事 离任-换届/宣水根 监事 离任-换届/钟山 总经理 离任-换届/刘江-新任 董事长 换届/肖向荣-新任 董事 换届/石永波-新任 董事 换届/彭小辉-新任 监事 换届/侯涛-新任 监事 换届/杨宗辉-新任 总经理 换届/吴立安 副总经理 离任-退休/关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 职务职务 是否发生变动是否发生变动 变动次数变动次数 董事长 是 1 总经理 是 1 董事会秘书 否 0 财务总监 否 0 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授予期末被授予的限制性股的限制性股票数量票数量 刘江 董事长 0 0 0 0%0 0 肖向荣 董事 0 0 0 0%0 0 石永波 董事 0 0 0 0%0 0 彭小辉 监事 0 0 0 0%0 0 侯涛 监事 0 0 0 0%0 0 杨宗辉 总经理 0 0 0 0%0 0 合计合计 -0-0 0%0 0 2 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：刘江，男，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，高级工程师。199122 年 8 月至 2004 年 5 月，在电子工业部第五研究所质检中心工作，期间任赛宝质检中心副主任、赛宝安全与电磁兼容检测中心副主任；2004 年 5 月至今，在中国质量认证中心广州分中心工作，2004 年 6 月起任中国质量认证中心广州分中心主任；2022 年 10 月起，兼任股份公司董事长。肖向荣，女，1964 年 1 月出生，中国国