838802_2022_明致体育_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

1 2022年度报告 明致体育 NEEQ:838802 北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.3 第二节 公司概况.5 第三节 会计数据、经营情况和管理层分析.7 第四节 重大事件.16 第五节 股份变动、融资和利润分配.17 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.21 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护.25 第八节 财务会计报告.28 一、审计意见.28 二、形成审计意见的基础.28 三、其他信息.29 四、管理层和治理层对财务报表的责任.29 五、注册会计师对财务报表审计的责任.29 一、一、公司基本情况公司基本情况 .4949 二、二、财务报表的编制基础财务报表的编制基础 .4949 三、三、重要会计政策、会计估计重要会计政策、会计估计 .5050 四、四、税项税项 .6363 五、五、合并财务报表主要项目注释合并财务报表主要项目注释 .6363 六、六、合并范围的变更合并范围的变更 .7676 七、七、在其他主体中权益的披露在其他主体中权益的披露 .7676 八、八、关联方及关联方交易关联方及关联方交易 .7777 九、九、承诺及或有事项承诺及或有事项 .7878 十、十、资产负债表日后事项资产负债表日后事项 .7878 十一、十一、其他重要事项其他重要事项 .7878 十二、十二、母公司主要项目注释母公司主要项目注释 .7878 十三、十三、补充资料补充资料 .8181 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8383 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王伟、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）马珍珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业政策变化风险 我国政府对互联网信息服务行业的管理采用法律约束、行政管理和行业自律相结合的管理体制。政策法律的变化会对公司经营产生一定的影响。应对措施：紧跟政策法律变化调整经营政策，做到有法可依，有法必依。核心业务人才流失风险 公司业务的开展对其人力资本的依赖性较高，研发、营销、项目 实施等业务链环节都需要核心人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的专业人才对公司的持续发展壮大至关重要。目前行业内优秀人才的争夺较为激烈,如果公司业务流程中的核心人员出现流失将对公司的经营稳定性带来一定的风险。应对措施：提高核心业务人才待遇，营造良好的企业文化环境，增加人才黏性。公司经营风险 公司 2022 年度净利润为-2,263,308.62 元，主要由于国家相关部门管控力度的增强对公司互联网体育社区运营造成的不利影 响逐年加剧。随着中华人民共和国财政部、中华人民共和国4 民 政部国家体育总局令第 96 号-关于修改彩票管理条例实施细 4 则的实施，公司对互联网体育社区运营的发展方向进行了调整，停止了与国内互联网体育社区运营业务相关的技术服务及广告推广，对公司的经营产生了一定的影响。应对措施：利用自身技术优势，开发国外市场，通过向国外公司提供技术支持，获得收入的稳步上升。管理不当风险 公司的管理团队汇集了市场拓展、技术研究、财务管理等各方 面的人才，综合管理水平较高。但是，随着公司持续发展,经营活动更趋复杂。为了适应经营环境的变化,公司业务模式也发生了转变和创新，由此对公司管理团队的管理水平和决策能力提出了更高的要求。如果公司不能随着经营方向和业务模式的变化而提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。应对措施：建立有效的监管机制，规范企业架构。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、明致体育或 明致股份 指 北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 董监高 指 董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司的总经理、副总经理、财务负责人 股东大会 指 北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司章程 工商局 指 工商行政管理局 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 国枫事务所 指 北京国枫（上海）律师事务所 天衡事务所 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、万元 北京天安 指 北京天安一号投资管理中心(有限合伙)天津二五八 指 天津二五八资产管理合伙企业(有限合伙)子公司、控股子公司 指 重庆明济科技有限公司、重庆霁彩科技有限公司 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Mingzhi Hongfengcai Sports Technology Co.,Ltd-证券简称 明致体育 证券代码 838802 法定代表人 王伟 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 牛玲玲 联系地址 北京市西城区北展北街华远企业号 D 座 1 单元 A602 室 电话 010-82600011 传真 010-88320432 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市西城区北展北街华远企业号 D 座 1 单元 A602 室 邮政编码 100044 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 30 日 挂牌时间 2016 年 8 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I642）-互联网信息服务（I6420）主要业务 互联网和相关服务 主要产品与服务项目 围绕互联网体育提供技术服务、广告服务、社区运营等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王伟），无一致行动人 6 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110102788614840P 否 注册地址 北京市西城区北展北街 5、7、9、11、13、15、否 注册资本 60,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 杭州市上城区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 唐龙飞 顾晓蓉 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 7,160,454.30 2,598,822.36 175.53%毛利率%81.56%-33.39%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,751,996.03-25,670,903.74-89.28%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,841,234.24-25,677,676.04-88.94%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-63.93%-138.64%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-66.01%-138.68%-基本每股收益-0.05-0.43 88.37%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 9,029,728.88 9,588,130.39-5.82%负债总计 5,587,261.35 3,882,354.24 43.91%归属于挂牌公司股东的净资产 2,928,408.04 5,680,404.07-48.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.05 0.09-44.44%资产负债率%（母公司）65.30%39.64%-资产负债率%（合并）61.88%40.49%-流动比率 0.49 0.45-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 67,723.96-7,512,275.90 100.90%应收账款周转率 1.80 0.9-存货周转率 17.43 45.76-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-5.82%-70.42%-营业收入增长率%175.53%12,894.11%-净利润增长率%91.34%178.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,000,000 60,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 101,893.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目（个人所得税手续费返还）5,194.17 除上述各项之外的其他营业外收支净额 34,683.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 141,771.38 所得税影响数 35,567.85 少数股东权益影响额（税后）16,965.32 非经常性非经常性损益净额损益净额 89,238.21 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 9 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 1）执行企业会计准则解释第 15 号导致的会计政策变更 财政部于 2021 年 12 月发布企业会计准则解释第 15 号，要求企业不再将试运行销售收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出，规定企业在计量亏损合同时，履行合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。本公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。2）执行企业会计准则解释第 16 号导致的会计政策变更 财政部于 2022 年 11 月发布企业会计准则解释第 16 号，涉及关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理；关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理；关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理；其中自 2023 年 1 月 1 日期施行，也可以选择自发布年度起施行，、自公布之日起施行。本公司自 2022 年 1 月 1 日起开始执行前述规定。本公司管理层认为，前述规定未对本公司财务报告产生重大影响。（2）重要会计估计的变更 本公司本年度未发生重要会计估计的变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变的变化情况化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务为互联网和相关服务，主要围绕互联网体育相关内容提供技术服务支持等。公司业务不涉及即时通讯、游戏休闲、直播视频、短视频类互联网平台性业务或服务，具体商业模式为：技术开发服务：公司借助自身开发的自有互联网体育社区平台积累的技术能力与计算机软件著作权，为海外关联公司提供技术开发服务、网站建设运维和顾问服务并收取技术服务费用。公司该等业务的开展经营无需履行主管部门审批、报备等程序。广告服务：主要包括向体育产业内的各种品牌销售品牌广告、向体育行业各类 APP 应用销售新用户获取导流广告、跨行业的移动 APP 下载推广广告并收取广告费用等业务形式。截至本定向发行说明书出具日，公司已未继续从事广告服务业务。公司该等业务的开展经营无需履行主管部门审批、报备等程序。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:公司调整了运营发展方向，停止国内互联网体育社区运营业务后，开始向海外扩张发展，开始通过向海外公司提供相关技术服务获取收入。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%11 货币资金 97,143.10 1.08%456,397.14 4.76%-78.72%应收票据 应收账款 2,205,185.36 24.42%621,604.91 6.48%254.76%存货 75,750.00 0.84%75,750.00 0.79%0%投 资 性 房 地产 长 期 股 权 投资 固定资产 245,353.79 2.72%393,800.25 4.11%-37.70%在建工程 无形资产 525,000.00 5.81%615,000.00 6.41%-14.63%商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：较去年下降了 78.72%，营业收入和应收账款增加导致现金流量减少。2、应收账款：应收账款较上期增长了 254.76%，资金未及时收回，导致应收账款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 7,160,454.30-2,598,822.36-175.53%营业成本 1,320,690.02 18.44%3,466,617.55 133.39%-61.90%毛利率 81.56%-33.39%-销售费用 39,876.34 0.56%2,480,770.00 95.46%-98.39%管理费用 2,576,782.39 35.99%4,943,095.19 190.21%-47.87%研发费用 2,860,734.94 39.95%4,206,030.64 161.84%-31.98%财务费用 47,421.51 0.66%27,030.24 1.04%75.44%信用减值损失-587,687.52 8.21%-934,644.74 35.96%37.12%资产减值损失 0 0%-2,923,719.89 112.5%-其他收益 107,088.14 1.50%5,990.11 0.23%1,687.75%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-166,332.36 2.32%-16,377,956.79 630.21%98.98%营业外收入 35,183.24 0.49%3,484.37 0.13%909.74%营业外支出 500.00 0.01%0.24 0.00%208,233.33%12 净利润-2,263,308.62 31.61%-26,120,723.17 1,005.10%91.34%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：较去年增加 175.53%，主要是因为今年开始通过向海外公司提供相关技术服务获取收入增加。2、营业成本：较去年减少 61.90%，主要是因为降低了海外公司相关成本。3、销售费用：较去年减少 98.39%，主要是因为市场低迷，投入减少。4、管理费用：较去年减少 47.87%，主要是因为人员减少导致的人力成本减少。5、研发费用：较去年减少 31.98%，主要是因为人员减少导致的相关研发人员人力成本减少。6、信用减值损失：较去年增加 37.12%，主要是因为应收款项账龄增加，坏账准备增加。7、资产减值损失：西藏林芝微众网络技术有限公司、成都凯顿富博网络科技有限公司在走注销流程，对其剩余价值全额计提了减值准备。8、其他收益：较去年增加 1,687.75%，主要是由于增值税减免和个人所得税手续费返还。9、营业利润：较去年增加 98.98%，主要是因为收入增加，成本减少导致利润增加。10、净利润：较去年增加 91.34%，主要是因为收入增加，成本减少导致利润增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 7,160,454.30 2,598,822.36 175.53%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 1,320,690.02 3,466,617.55-61.90%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 技术服务 7,160,454.30 1,320,690.02 81.56%175.53%-61.90%-344.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 海外服务 7,160,454.30 1,320,690.02 81.56%175.53%-61.90%-344.24%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：开始通过向海外公司提供相关技术服务获取收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 13 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 VICTORY GAME TECHNOLOGY LIMITED 7,160,454.30 100.00%是 合计合计 7,160,454.30 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 永州薪用工网络科技有限责任公司 479,514.48 74.17%否 2 安阳嘉山数字科技有限责任公司 121,985.62 18.87%否 3 鹏博士大数据有限公司北京分公司 45,000 6.96%否 合计合计 646,500.1 100%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 67,723.96-7,512,275.90 100.90%投资活动产生的现金流量净额 0-184,000.00 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-426,978.00-711,630.00 40.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额较去年下降了 100.90%，上期经营活动现金流入 5,768,713.58 元，当期经营活动现金流入 5,871,765.53 元，导致经营活动产生现金流量净额差异。2.投资活动产生的现金流量净额当期为 0 元，当期未投入固定资产，未产生投入项目。3.筹资活动产生的现金流量净额为本期使用权资产支付其他与筹资活动有关的现金 426,978 元，上期为使用权资产支付其他与筹资活动有关的现金 711,630 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 重庆明济科技有限公司 控股子公司 互联网信息服务 3,000,000 2,407,814.77 2,407,814.77 0-541.74 重庆控股互联10,000,000 4,458,458.50 3,577,543.15 3,631,617.97 2,221,306.43 14 霁彩科技 有限公 司 子公司 网信息服 务 西藏林 芝微众 网络科 技有限 公司 参股公司 移动互联网新媒体投资运营 6,250,000 0 0 0 0 成都凯顿富博网络科技有限公司 参股公司 互联网信息技 术服务 416,667 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 成都凯顿富博网络科技有限公司 提供网络技术开发；互联网信息技术服务；计算机软件开发并提供技术咨询、技术服务、技术转让；计算机信息技术咨询；应用软件服务 该公司的主要业务是提供足球的可视化的数据服务，提供给 用户比赛数据分析。西藏林芝微众网络技术有限公司 提供电子商务、计算机技术、网络 技术、通讯技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询;设计、制作、代理各类广告、计算机软件及辅助设备、企业管理咨询、市场营销策划、商务咨询、互联网、移动互联网技术开发、移动互联网新媒体投资运营 主要为用户提供体育直播类的 服务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 15 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司的营业收入较少，主要是国家相关部门管控力度的增强对公司互联网体育社区运营造成的不利影响逐年加剧。随着中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部国家体育总局令第 96 号-关于修改彩票管理条例实施细则的实施，公司对互联网体育社区运营的发展方向进行了调整，停止了与国内互联网体育社区运营业务相关的技术服务及广告推广，对公司的生产经营产生部分影响。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；财务管 理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员 工没有发生违法、违规行为，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。为能够持续发展，公司在不影响运营的情况下，缩减成本、减少费用支出，同时，为开拓非洲市场，整合内部资源，公司加大了互联网体育社区运营非洲项目的研究开发力度。今年开始通过向海外公司提 供相关技术服务获取收入。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 10,000,000 7,160,454.30 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 17 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2016年8月9 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月9 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月9 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年8月9 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年8月9 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2016年8月9 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 否 公司在申请挂牌时，公司及公司控股股东、董事、监事、管理层、核心技术人员以及关联企业出具了避免同业竞争承诺函、关联交易承诺函，在报告期内，上述控股股东、法人股东、董事、监事、管理层、核心技术人员以及关联企业均严格履行了上述承诺，未有任何违规。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售无限售股份总数 25,312,500 42.19%25,312,500 42.19%18 条件股份 其中：控股股东、实际控制人 9,025,000 15.04%9,025,000 15.04%董事、监事、高管 3,809,500 6.35%3,809,500 6.35%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 34,687,500 50.81%34,687,500 50.81%其中：控股股东、实际控制人 22,371,000 37.29%22,371,000 37.29%董事、监事、高管 12,028,500 20.05%12,028,500 20.05%核心员工 总股本总股本 60,000,000-0 60,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 21 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 王伟 15,684,000 15,684,000 26.14%11,763,000 3,921,000 2 北京天安一号投资管理中心（有限合伙）12,048,000 12,048,000 20.08%8,032,000 4,016,000 3 曾燕珲 7,374,000 7,374,000 12.29%5,530,500 1,843,500 4 肖华 4,398,000 4,398,000 7.33%3,298,500 1,099,500 5 张庆跃 4,066,000 4,066,000 6.78%3,199,500 866,500 6 天津二五八资产管理合伙企业（有限合 3,664,000 3,664,000 6.11%2,576,000 1,088,000 19 伙）7 杨凤鸣 3,012,000 3,012,000 5.02%0 3,012,000 8 江 苏 盛奥 投 资有 限 公司 2,400,000 2,400,000 4%2,400,000 9 南通兆宇国际有限公司 1,548,000 1,548,000 2.58%1,548,000 10 厦门隆领投资合伙企业（有限合伙）1,506,000 1,506,000 2.51%1,506,000 合计合计 55,700,000 0 55,700,000 92.84%34,399,500 18,288,500 3,012,000 普通股前十名股东间相互关系说明：1、王伟与北京天安、天津二五八关联情况 公司控股股东及实际控制人为王伟先生，其直接持有公司股份 1,568.4 万股（占比 26.14%），并通过北京天安一号投资管理中心（有限合伙）、天津二五八资产管理合伙企业（有限合伙）分别持有明致体育 1,204.80 万股（占比 20.08%）、366.4 万股（占比 6.11%），合计持有公司 52.33%表决权。2、曾燕珲与北京天安、天津二五八关联情况 截至报告期末，曾燕珲持有北京天安 29.00%的出资份额、持有天津二五八 18.57%的出资份额。除上述披露的情况之外，公司现有股东间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 王伟先生，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于清华大学，本科学历。1996 年 7 月至 1999 年 5 月，任中国惠普有限公司经理；1999 年 5 月至 2002 年 12 月，任北大方正集团有限公司总裁助理；2002 年 12 月至 2005 年 10 月，任法国金普斯公司渠道部总监；2005 年 10 月至今，任北京明致无限科技有限公司董事长；2010 年 12 月至 2015 年 7 月，任北京明致乐彩科技有限公司执行董事、总经理；2015 年 7 月至今，任明致体育董事长、总经理。2014 年 10 月至今，任北京赛乐瑞宝金融服务外包有限公司执行董事；2014 年 8 月至今，任天安资产管理（天津）有限公司执行董事；2007 年 8 月至 2017 年，任北京天恒越科技有限公司执行董事；2015 年 1 月至今，任北京联科致远投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2014 年 12 月至今，任美通商业保理（天津）有限公司执行董事；2015年 1 月至今，任艾丽莎贸易公司执行董事；2015 年 5 月至今，任天津二五八资产管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。20 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 王伟 董事长、总经 理、财务负责人 男 否 1974 年 10 月 2021 年 8 月25 日 2024 年 8 月25 日 曾燕珲 董事、副总经理 女 否 1973