12021年度报告华讯信息NEEQ:872773广西华讯信息技术股份有限公司GuangxiSinoinfoITCO.,LTD2公司年度大事记注：本页内容原则上应当在一页之内完成。1、2021年2月7日，召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《2021年度拟向金融机构申请授信的计划》《关于修改公司章程的方案》《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。2、2021年2月25日，2021年第一次临时股东大会会议，审议通过了《2021年度拟向金融机构申请授信的计划》《关于修改公司章程的方案》。3、2021年4月28日，召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。4、2021年4月28日，召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。5、2021年5月16日，召开了2020年年度股东大会会议，审议通过了《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2020年度利润分配预案>的议案》《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。6、2021年8月27日，召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《公司2021年半年度报告的议案》《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。7、2021年8月27日，召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司2021年半年度报告的议案》。8、2021年9月12日，召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《公司2021年半年度报告的议案》。3目录第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况..........................................................................
