836325_2021_中检测试_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 年度报告 中检测试 NEEQ:836325 中检集团南方测试股份有限公司 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钟山、主管会计工作负责人刘锦荣及会计机构负责人（会计主管人员）许芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）宏观经济波动风险 新能源、电子电器、日用消费品、环境等行业的发展和宏观经济形势密切联系，宏观经济波动对上述行业的影响将波及检测行业及公司的业务发展。（二）法律政策风险 法律法规、行业政策对检测行业有重要影响，未来如果相关法律法规、行业政策发生重大变化，可能对检测行业以及公司经营产生较大影响。（三）市场竞争风险 随着越来越多的企业、机构介入检测行业，检测领域竞争将更加激烈，可能会对公司业务发展造成影响。（四）同业竞争风险 目前实际控制人中检集团和控股股东测试公司下属部分单位与公司存在近似业务，对此，2015 年 8 月 15 日控股股东测试公司、实际控制人中检集团就避免同业竞争作出承诺，未来 5 年内做好统一规划，避免与公司产生同业竞争，目前，该承诺期限延长至 2022 年 8 月。（五）资质、品牌、公信力受不利事件影响的风险 作为第三方检测机构，如果经营活动中发生重大质量技术等问题，公司资质、品牌、公信力可能受到重大影响，从而影响公司业务发展。4 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中检测试 指 中检集团南方测试股份有限公司 中检集团 指 中国检验认证(集团)有限公司(CCIC)测试公司 指 中国检验认证集团测试技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 中检集团南方测试股份有限公司股东大会 董事会 指 中检集团南方测试股份有限公司董事会 监事会 指 中检集团南方测试股份有限公司监事会 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的中检集团南方测试股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 强制性认证（CCC 认证）指 是中国政府依照法律法规实施的一种产品评价制度，确保产品必须符合标准和相关技术规范。5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 中检集团南方测试股份有限公司 英文名称及缩写 CCIC Southern Testing Co.,Ltd.CCIC-SET 证券简称 中检测试 证券代码 836325 法定代表人 钟山 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 刘锦荣 联系地址 深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦 电话 0755-26625218 传真 0755-26625218 电子邮箱 zjcsccic- 公司网址 http:/www.ccic- 办公地址 深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦 邮政编码 518055 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露事务负责人办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 8 月 2 日 挂牌时间 2016 年 3 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M745 质检技术服务-M7450 质检技术服务 主要业务 提供第三方检测服务 主要产品与服务项目 电子、电器、电信、信息、医疗、消费品、工业品、节能、环保产品认证检测、标准制订、技术研究；技术培训、技术咨询及计量校准服务；测试设备研发；自有物业租赁。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）50,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（中国检验认证集团测试技术有限公司）6 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（中国检验认证（集团）有限公司），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300674831687W 否 注册地址 广东省深圳市南山区西丽街道沙河路 43 号电子检测大厦 否 注册资本 50,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投、兴业证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼、福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王振宇 吴楠 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 171,265,531.62 158,973,788.05 7.73%毛利率%46.52%39.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 22,199,264.75 21,269,571.83 4.37%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,589,268.18 9,106,594.51 104.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.37%13.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.36%5.60%-基本每股收益 0.44 0.43 2.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 241,020,293.85 243,316,891.57-0.94%负债总计 55,473,553.80 67,341,078.52-17.62%归属于挂牌公司股东的净资产 185,546,740.05 173,347,475.30 7.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.71 3.47 6.92%资产负债率%（母公司）23.03%28.83%-资产负债率%（合并）23.02%27.68%-流动比率 3.86 3.42-利息保障倍数 24.34-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 49,268,606.74 51,179,887.49-3.73%应收账款周转率 11.76 11.26-存货周转率-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%11.43%13.01%-营业收入增长率%7.73%0.14%-净利润增长率%3.66%35.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000.00 50,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-114,434.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,918,808.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,719.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 442,039.83 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,242,694.50 所得税影响数 632,697.93 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,609,996.57 9 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.企业会计准则变化引起的会计政策变更(1)本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的企业会计准则第 21 号租赁（以下简称新租赁准则）。1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。2)对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十七)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2020 年 12 月 31日 新租赁准则 调整影响 2021 年 1 月 1 日 使用权资产 27,034,480.98 27,034,480.98 一年内到期的非流动负债 9,240,482.08 9,240,482.08 租赁负债 17,793,998.90 17,793,998.90 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率为 3.85%-4.25%。对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理 A.对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；B.公司在计量租赁负债时，对于具有相似特征的租赁合同采用同一折现率；C.使用权资产的计量不包含初始直接费用；D.公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；E.作为使用权资产减值测试的替代，公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表日的亏损准备金额调整使用权资产；F.首次执行日前发生租赁变更的，公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。上述简化处理对公司财务报表无显著影响。3)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。10 4)对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。5)对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理 对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合企业会计准则第 14 号收入作为销售进行会计处理的规定。对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。对首次执行日前作为销售和经营租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他经营租赁相同的方法对租回进行会计处理，并根据首次执行日前计入资产负债表的相关递延收益或损失调整使用权资产。(2)公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(3)公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于第三方检测服务领域，凭借健全的技术服务体系和灵活的营销服务方式，为相关行业的采购商、销售商、制造商及政府部门提供独立、公正、专业的检测服务。公司作为专业技术服务提供商，接受客户委托，依据委托方的检测需求，运用专业技术、标准、行业规范等对检测对象的质量、安全、性能等方面进行检测和评价，并向客户出具相应的检测报告和收取费用。根据服务领域不同，公司检测业务可划分为电子电器产品检测、新能源产品检测、日用消费品及环境检测等领域；按照业务性质不同，公司业务可分为强制性认证检测业务和市场化检测业务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 122,121,711.19 50.67%106,430,240.79 43.74%14.74%应收票据 373,500.00 0.15%801,820.00 0.33%-53.42%应收账款 12,054,898.22 5.00%12,250,611.70 5.03%-1.60%存货-投资性房地产 682,174.00 0.28%746,735.80 0.31%-8.65%12 长期股权投资 -固定资产 69,377,162.56 28.78%75,352,636.11 30.97%-7.93%在建工程-无形资产 1,824,029.75 0.76%2,098,061.21 0.86%-13.06%商誉-短期借款-长期借款-使用权资产 20,609,245.32 8.55%27,034,480.98 11.11%-23.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期期末余额较年初增长14.74%，主要为销售收入增加带来的经营积累和现金流净流入。2、应收票据：报告期期末余额较年初减少42.83万元，是因为提供检测服务收到的商业汇票到期兑现。3、使用权资产：报告期期末余额较年初减少 23.77%，主要为计提使用权资产折旧致期末余额减少。4、无形资产：报告期末余额较年初减少 13.06%，主要为无形资产摊销致期末余额减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 171,265,531.62-158,973,788.05-7.73%营业成本 91,599,256.74 53.48%95,592,609.05 60.13%-4.18%毛利率 46.52%-39.87%-销售费用 23,133,461.28 13.51%18,159,888.20 11.42%27.39%管理费用 23,126,125.31 13.50%23,430,975.48 14.74%-1.30%研发费用 12,618,541.07 7.37%11,410,133.36 7.18%10.59%财务费用 184,853.17 0.11%-651,079.11-0.41%信用减值损失 414,764.28 0.24%-1,140,873.46-0.72%资产减值损失-其他收益 4,278,831.25 2.50%14,363,235.88 9.03%-70.21%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 60,348.60 0.04%-汇兑收益 -营业利润 24,538,774.40 14.33%23,634,253.84 14.87%3.83%营业外收入 89,804.25 0.05%464.65 0.00%19,227.29%营业外支出 186,289.60 0.11%60,764.62 0.04%206.58%净利润 21,977,730.30 12.83%21,201,184.51 13.34%3.66%13 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：报告期较上年同期增长27.39%，主要为销售服务费增加所致。2、研发费用：报告期较上年同期增长10.59%，主要为研发人员增加，研发人工成本增长所致。3、财务费用：报告期较上年同期增加83.59万元，主要为2021年起执行新租赁准则，增加使用权资产租赁利息支出。4、信用资产减值损失：报告期较年初上年同期减少136.35%，主要为应收账款减少，冲回部分计提的坏账准备。5、其他收益：报告期较年初上年同期减少70.21%，主要为政府项目补助款减少。6、营业外收入：报告期较上年同期增长8.9万元，主要为通过政府补助采购的固定资产报废产生剩余递延收益所致。7、营业外支出：报告期较年初上年同期增长206.58%，主要为固定资产报废损失。8、净利润：报告期较年初上年同期增长 3.66%，主要为收入增加 7.73%,毛利率提升约 6 个点，而其他收益减少 70.2%综合影响所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 170,483,294.8 158,255,914.22 7.73%其他业务收入 782,236.82 717,873.83 8.97%主营业务成本 91,267,212.42 95,260,564.73-4.19%其他业务成本 332,044.32 332,044.32 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%电子电器产品检测 72,164,597.21 30,600,095.49 57.60%26.66%10.19%12.37%消费品检测 60,236,174.48 32,293,841.56 46.39%35.42%6.46%45.88%新能源产品检测 27,449,506.08 19,320,124.99 29.62%-34.10%-16.60%-33.27%化学与环境产品检测 10,633,017.03 9,053,150.38 14.86%-29.80%-35.30%95.01%合计 170,483,294.80 91,267,212.42 46.47%7.73%-4.19%16.73%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：电子电器产品检测较上年同期增长 26.66%，主要为电子电器产品检测受益于“国内国际双循环”新发展14 格局带来的内需扩大和产业升级机遇，盈利能力显著提高，CCC 认证、环境可靠性、节能等业务明显增长。消费品检测较上年同期增长 35.42%，主要为消费品检测新项目发展带来的复合型增长，同时在储能相关业务上的研发初见成效。新能源产品检测较上年同期减少 34.10%，主要为受全球疫情和通胀的影响，大宗商品及原材料价格大涨，全年光伏装机总量低于预期，相关业务单价急速下滑，竞争日趋激烈，导致新能源产品检测业务受到较大的冲击。化学与环境产品检测较上年同期减少 29.80%，主要为公司战略调整，环境业务减少所致。总体毛利率水平上升主要系为电子电器等高附加值业务增加，同时环境业务降本节支导致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 莱茵技术(上海)有限公司 11,310,991.31 6.60%否 2 中国质量认证中心 8,928,464.83 5.21%是 3 中兴通讯股份有限公司 3,865,006.80 2.26%否 4 华为技术有限公司 2,205,131.45 1.29%否 5 长春富维伟世通汽车电子有限公司 2,176,709.95 1.27%否 合计合计 28,486,304.34 16.63%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市丽华兴实业发展有限公司物业管理部 8,374,434.94 9.14%否 2 汉科立质（常州）科技有限公司 3,485,086.15 3.80%否 3 深圳供电局有限公司 3,106,591.30 3.39%否 4 中国质量认证中心 2,919,592.46 3.19%是 5 南京空行智能科技有限公司 2,612,358.43 2.85%否 合计合计 20,498,063.28 22.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 49,268,606.74 51,179,887.49-3.73%投资活动产生的现金流量净额-9,510,819.57-11,576,884.28-17.85%筹资活动产生的现金流量净额-23,967,266.54 0.00-15 现金流量分析现金流量分析：本期投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少流出约 2,066,064.71 元，主要为固定资产投资支出较上年同期减少。本期筹资活动产生的现金净流量为-23,967,266.54 元，主要为分配股利 10,000,000.00 元；子公司清算支付小股东投资款 2,406,803.30 元；执行新租赁准则，支付租赁付款额 11,560,463.24 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务流程、会计核算、财务管理、风险控制等重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标稳定，不存在出现重大经营亏损或净资产为负值的风险情况；经营管理层人员队伍相对稳定；行业发展相对稳定，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 21,800,000.00 18,275,857.78 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 300,000.00 267,482.52 17 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2021年8月13 日 2022 年 8月 13 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 承诺正在履行中。18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 50,000,000 100.00%0 50,000,000 100.00%其中：控股股东、实际控制人 30,000,000 60.00%0 30,000,000 60.00%董事、监事、高管-0%0-0%核心员工-0%0-0%有限售条件股份 有限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管-0%0-0%核心员工-0%0-0%总股本总股本 50,000,000.00-0 50,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售限售股份股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 中国检验认证集团测试技术有限公司 30,000,000 0 30,000,000 60.00%0 30,000,000 0 0 2 深圳市投资控股有限公司 20,000,000 0 20,000,000 40%0 20,000,000 0 0 合计合计 50,000,000 0 50,000,000 100.00%0 50,000,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：两名股东间无关联关系。19 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用适用 不适用不适用 单位：元或股 股利分配股利分配日期日期 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 2021 年 7 月 8 日 2 0 0 合计合计 2 0 0 20 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数 年度分配预案 9.4 0 0 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 姜文博 董事长 男 否 1974 年 5 月 2019 年 3 月26 日 2022 年 3 月25 日 马健 董事 男 否 1983 年 3 月 2020 年 9 月 9日 2022 年 3 月25 日 樊春霞 董事 女 否 1978 年 2 月 2019 年 3 月26 日 2022 年 3 月25 日 谢畅 董事 男 否 1971 年 11 月 2019 年 3 月26 日 2022 年 3 月25 日 刘锦荣 董事、副总经理、信息披露负责人、财务负责人 男 否 1973 年 4 月 2020 年 7 月 2日 2022 年 3 月25 日 曾新权 监事会主席 男 否 1964 年 10 月 2020 年 4 月 1日 2022 年 3 月25 日 陆嵘 监事 男 否 1973 年 11 月 2019 年 3 月26 日 2022 年 3 月25 日 宣水根 监事 男 否 1966 年 3 月 2019 年 3 月26 日 2022 年 3 月25 日 钟山 总经理 男 否 1968 年 2 月 2019 年 3 月26 日 2022 年 3 月25 日 吴立安 副总经理 男 否 1962 年 10 月 2019 年 3 月26 日 2022 年 3 月25 日 徐毅敏 副总经理 男 否 1965 年 9 月 2019 年 8 月20 日 2022 年 3 月25 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：4 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控 制人亦无任何关联关系。22 (二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 黄新宇 副总经理 离任-个人工作调动 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 23 二