新疆八一钢铁股份有限公司6005812013年年度报告新疆八一钢铁股份有限公司2013年年度报告1重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事于雳因公出差邱四平三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人沈东新、主管会计工作负责人张志刚及会计机构负责人（会计主管人员）董新风声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现母公司净利润306,569,111.65元，按照《公司章程》规定，提取10％法定盈余公积30,656,911.17元、10％任意盈余公积30,656,911.17元。公司拟以2013年末总股本766,448,935股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），共计分配利润11,496,734.03元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。该预案需提交公司2013年年度股东大会审议。六、本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否新疆八一钢铁股份有限公司2013年年度报告2目录第一节释义及重大风险提示.......................................................................................................3第二节公司简介..........................................................................................................................4第三节会计数据和财务指标摘要...............................................................................................6第四节董事会报告......................................................................................................................8第五节重要事项........................................................................................................................17第六节股份变动及股东情况..............................................................
