北京中创信测科技股份有限公司2013年年度报告1北京中创信测科技股份有限公司6004852013年年度报告北京中创信测科技股份有限公司2013年年度报告2重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事贾林因出差李军三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李军、主管会计工作负责人李忠智及会计机构负责人（会计主管人员）李忠智声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：鉴于公司预计未来十二个月内拟进行重大投资的累计支出超过人民币10000万元，属于公司章程规定的可不进行现金分红的特殊情况。目前公司股票价格与公司股本规模不存在不匹配的情形，公司并无发放股票红利的必要。而且公司重大资产重组已通过公司董事会审议，须报公司股东大会批准、中国证监会核准，公司不宜在现阶段进行现金分红或发放股票股利。经研究，公司2013年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。公司留存收益的用途为补充公司现金，用于公司投资和日常经营。预计投资收益为所投资企业产生的利润分配。此利润分配预案由公司董事会战略委员会研究并拟定，并由公司独立董事发表了同意的独立意见，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过后提交股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展策略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否北京中创信测科技股份有限公司2013年年度报告3目录第一节释义及重大风险提示.......................................................................................................4第二节公司简介...........................................................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要...............................................................................................8第四节董事会报告................................
