华仪电气股份有限公司6002902013年年度报告华仪电气股份有限公司2013年年度报告1重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事胡仁昱工作原因罗剑烨三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人屈军及会计机构负责人（会计主管人员）张建新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年按母公司口径实现的净利润为54,193,626.94元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金5,419,362.69元，加年初未分配利润227,926,929.12元和2013年度留存收益调整数-569,732.94元后，减根据2012年度股东大会审议通过的向全体股东按每10股派发现金红利0.20元（含税）的2012年度利润分配方案所派发的股利10,537,673.16元，截至2013年12月31日，公司可供分配的利润为265,593,787.27元。结合公司实际情况，拟定的2013年度利润分配预案是：以现有总股本526,883,658股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.26元（含税），合计派发现金红利13,698,975.11元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否华仪电气股份有限公司2013年年度报告2目录第一节释义及重大风险提示.......................................................................................................3第二节公司简介...........................................................................................................................4第三节会计数据和财务指标摘要...............................................................................................6第四节董事会报告....................................................................................................
